Báo cáo thường niên 2024/BBM
ticker: BBM document_type: bctn year: 2024 page_count: 23 source: PaddleOCR-VL-1.6
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 10 tháng 02 năm 2025
Số: 63 /BC-HANABECO
CONG TY CO PHÂN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
BÁO CÁO
Thường niên năm 2024
Digitally signed by CÔNG TY CÓ PHAN BIA
HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
DN: C-VN, S-NAM ĐỊNH, L-Nam Định,
CN-CÔNG TY CÓ PHAN BIA HÀ NỘI - NAM
ĐỊNH.
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1-MST:
0001161270
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2025-02-10 14:38:10
Foxit Reader Version: 9.7.2
UBCK Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
I. Thông tin chung
- Thông tin khái quát
- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0600161270 do Sở Kê hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định cấp ngày 06 tháng 12 năm 1999 thay đổi lần thứ 7 ngày 13 tháng 09 năm 2024.
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 24.286.120.073 đồng.
- Địa chỉ: Số 5 đường Thái Bình, Phường Quang Trung, TP Nam Định, Tình Nam Định.
- Điện thoại 0228 364 2199
Fax 0228 364 2199
- Website: www.biahanoinamdinh.com
Email: hanabeco@gmail.com
- Mã cổ phiếu: BBM
Quá trình hình thành và phát triển - Việc thành lập:
Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được hình thành năm 1969 lấy tên là nhà máy Bánh mỳ Ba Lan hoạt động dưới sự quản lý của Ty lương thực Nam Hà. Năm 1987, được bản giao về Tổng công ty lương thực khu vực I quản lý. Nhiệm vụ chính của xí nghiệp lúc này là: ngoài việc sản xuất kinh doanh xí nghiệp còn tham gia dự trữ, lưu thông lương thực góp phần bình ổn giá cả thị trường và cung ứng gạo xuất khẩu.
Ngày ngày 18 tháng 01 năm 1999 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có Quyết định số: 15/ 1998/ QĐ - BNN - TCCB3 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Xí nghiệp chế biến và kinh doanh lượng thực - thực phẩm Nam Hà
Ngày 19 tháng 11 năm 1999 Đại hội cổ đông lần thứ nhất đã tiến hành hợp và thành lập Công ty cổ phần Ba Lan.
Các sự kiện khác:
Được sự đồng ý của Tổng Cộng ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội; Ngày 18 tháng 04 năm 2007 tại Đại hội bắt thường Công ty cổ phần Ba Lan đã quyết định đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, sửa đổi điều lệ của Công ty cho phù hợp với mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
Trong quá trình phát triển, với những thành tích đạt được Công ty đã vinh dự nhận được các phần thưởng: 01 Huân chương lao động Hạng hai; 01 Huân chương lao động Hạng ba và nhiều bằng khen của Bộ Công thương, Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt nam, Tổng cục Thuế, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội....
2. Ngành nghề và Địa bàn kinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh (chính):
Sản xuất, kinh doanh các loại bia, cồn - nước giải khát;
Sản xuất, chế biến và mua bán lương thực, thực phẩm;
Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;
✓ Cho thuê máy móc thiết bị, ô tô;
✓ Đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa;
Kinh doanh nhà hàng, kinh doanh khách sạn, đại lý du lịch.
Địa bàn kinh doanh chính: Việt Nam
- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:
- Các công ty con, công ty liên kết: Không có
- Tổ chức nắm nắm giữ trên 50% vốn cổ phần Công ty: Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội nắm giữ 51% tương đương 10.200.000.000 đồng.
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: Không có
Tình hình đâu tự vào các công ty có liên quan: (Không có)
Tóm tắt về hoạt động và tình hình tại chính của các công ty có liên quan:
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội là Tổng Công ty Nhà nước được cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 16/6/2008, với chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vốn góp vào các công ty con, công ty liên kết.
Ngành nghề hoạt động chính:
- Sản xuất kinh doanh các loại: bia, rượu, cồn, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu nước giải khát, các loại, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại bao bì, nhãn hiệu cho ngành bia, rượu, nước giải khát;
- Dịch vụ tư vấn đào tạo chuyên sâu, chuyển giao công nghệ; thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị và công trình chuyên ngành bia, rượu nước giải khát;
- Đầu tư tài chính, kinh doanh vốn: mua bán chứng khoán, cổ phần, góp vốn đầu tư liên doanh, liên kết, ngân hàng tài chính;
4. Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Về công tác thị trường: Phát huy thế mạnh, giữ vùng thị trường hiện có, xây dựng các giải pháp nhằm tìm kiếm mở rộng thị trường đẩy mạnh tiêu thụ cho 03 mặt hàng chính của Công ty là Bia Hoi Hà Nội, Bánh mỳ Ba Lan, Nước lọc HanaAqua trên thị trường.
Phối hợp với Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội tăng cường công tác tiếp thị, thị trường, hướng tới mục tiêu không ngừng phát triển, giữ vững thương hiệu các sản phẩm của Công ty và Tổng Công ty.
Về sản xuất: Tập trung vào lĩnh vực sản xuất bia, bánh mỳ huy động mọi nguồn vốn, đặc biệt coi trọng chất lượng, đầy mạnh sản xuất những sản phẩm có lợi thế đáp ứng nhu cầu thị trường. Thực hiện triệt để tiết kiệm, phát huy tối đa năng lực của dây chuyên thiết bị đầu tư, đảm bảo hiệu quả SXKD.
✓ Tiếp tục đầu tư chiều sâu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật không ngừng đổi mới, áp dụng các sáng kiến cải tiến,... nhằm đảm bảo duy trì năng lực của công ty đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm. Tích cực tham gia xây dựng văn hóa tiêu dùng bia rượu
Về đào tạo nguồn nhân lực: Tiếp tục thực hiện đào tạo chuyên sâu cho cán bộ quản lý và người lao động nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tiến tới kiện
toàn chuyên nghiệp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, hiểu biết pháp luật trong thời kỳ hội nhập mới
Chiến lược phát triển chung và dài hạn:
Với ngành nghề sản xuất kinh doanh là bia, bánh mỳ Ba Lan, nước lọc HanaAqua sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã tạo cho mình một nền tảng dựa trên chất lượng sản phẩm và thương hiệu uy tín. Có được điều này là nhờ Công ty đã chú trọng đầu tư công nghệ ngay từ đầu, coi trọng yếu tố con người, xác lập thương hiệu. Sản phẩm bia hơi Hà Nội, Bia hơi Hà Nội – Nam Định, bánh mỳ Ba Lan và Nước lọc HanaAqua của Công ty đã chiếm lĩnh thị trường Nam Định và các tỉnh lần cận... và trở thành thương hiệu được ưa chuộng của động đảo khách hàng. Đồng thời phát triển sản phẩm mới thuộc lĩnh vực đã đăng ký kinh doanh.
Trước những khó khăn từ chính sách nhà nước, Công ty đã thích ứng linh hoạt, phục hồi sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thị trường, nhu cầu thị hiểu khách hàng ra mắt các sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
5. Các rủi ro
- Rủi ro về mặt pháp luật: hành lang pháp lý và hệ thống pháp luật vẫn trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, việc nắm bắt và thực thi của các doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn. Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Bên cạnh tính tích cực thì cũng đã ảnh hưởng làm suy giảm liên tục sản lượng sản xuất Bia của công ty.
- Rủi ro về Thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt: Trong những năm gần đây, sự xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu bia quốc tế tại Việt Nam đã khiến cho sự cạnh tranh trên thị trường bia ngày trở nên khốc liệt, đặc biệt là trong phân khúc bia cao cấp. Việc các hãng bia ngoại ở at tham gia vào thị trường Việt Nam sẽ có ảnh hưởng đến thị phần của các doanh nghiệp bia trong nước. Thêm vào đó, việc hội nhập ngày càng sâu rộng với các quốc gia trên thế giới cũng như tham gia các hiệp định thương mại tự do quốc tế của Chính phủ Việt Nam sẽ thu hút ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp sản xuất bia của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước nếu không kịp thích nghi và cải tiến công nghệ.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Trong năm 2024, hoạt động SXKD của Công ty chịu tác động kép từ Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Gần đây nhất là Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ góp phần tích cực trong an toàn
giao thông song ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen sử dụng rượu bia của người dân, làm giảm sản lượng sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra nạn hàng nhái hàng giả thương hiệu trên thị trường cũng diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến công ty.
- Ánh hưởng từ xung đột chiến tranh một số khu vực trên thế giới làm cho nguồn nguyên liệu đầu vào ngày càng khan hiếm, giá cả leo thang ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường bia hơi truyền thống, sự đa dạng hóa các mặt hàng đồ uống có cồn là các sản phẩm thay thế trong lựa chọn của người tiêu dùng. Sản phẩm của Công ty ngày càng phải đối mặt với sức cạnh tranh gay gắt của nhiều sản phẩm bia khác trên thị trường tạo ra nhiều áp lực trong việc giữ thị phần và chống sụt giảm sản lượng của Công ty.
Tình hình thực hiện so với kế hoạch
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | TH 2023 | KH 2024 | TH2024 | Tỷ lệ so sánh (%) | |
| TH2024/ TH 2023 | TH2024/ KH 2024 | ||||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| 1 | Giá trị SXCN | Tr.đồng | 58.048,47 | 64.589,21 | 60.011,15 | 103,38% | 92,91% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 61.026,31 | 65.302,98 | 58.893,39 | 96,50% | 90,18% |
| 3 | Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ: | ||||||
| - | Bia hơi các loại: | 1000 lít | 4.968,00 | 5.100,00 | 4.485,47 | 90,29% | 87,95% |
| - | Bánh mì Ba Lan | Tấn | 727,25 | 730,00 | 733,00 | 100,79% | 100,41% |
| - | Nước lọc hanaAqua | 1000 lít | 275,15 | 285,01 | 297,33 | 108,06% | 104,32% |
| 4 | Nộp ngân sách | Tr.đồng | 29.172,17 | 29.701,12 | 27.985,78 | 95,93% | 94,22% |
| 5 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 1.015,16 | 713,77 | 844,92 | 83,23% | 118,38% |
| 6 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 795,33 | 571,01 | 640,54 | 80,54% | 112,18% |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 248 | 285 | 320 | 129,03% | 112,28% | |
| 8 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
2. Tổ chức và nhân sự
2.1. Danh sách Ban điều hành:
Ông Đặng Quang Thắng - Thành Viên Hội Đồng Quản trị - Giám đốc
Công ty
| Số CCCD: | 036065004168 |
| Cấp ngày: | 02/07/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH |
| Giới tính: | Nam |
| Năm sinh: | 25/05/1965 |
| Nơi sinh: | Tổ dân phố số 3, Phường Hưng Lộc, TP. Nam Định |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | Số nhà 206 Trần Thánh Tông, Phường Quang Trung, TP.Nam Định, Tinh Nam Định |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Kỹ sư Hóa – Thực phẩm |
| Chức vụ hiện nay | Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định |
| Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: | 12.990 cổ phiếu (chiếm 0,6% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: | Từ 11/4/2017 đến nay Sở hữu 100.000 cổ phần (chiếm 5% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
Ông Vũ Thế Tường- Thành Viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
| Số CCCD: | 035067001354 |
| Cấp ngày: | 04/12/2020 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLỊG về dân cư |
| Giới tính: | Nam |
| Năm sinh: | 13/12/1967 |
| Nơi sinh: | Xã Hưng Công – Bình lục – Hà Nam |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | Số 15/122 đường Thái Bình, Thành Phố Nam Định, tỉnh Nam Định |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Kinh tế |
| Chức vụ hiện nay | Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiểm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định |
| Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: | 4.150 cổ phiếu (chiếm 0,21% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: | 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
Ông Trần Đại Nghĩa – Phó giám đốc Công ty
| Số CCCD: | 036076001767 |
| Cấp ngày: | 10/5/2021 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư |
| Giới tính: | Nam |
| Năm sinh: | 17/10/1976 |
| Nơi sinh: | Phường Mỹ Xá – TP. Nam Định – Tỉnh Nam Định |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | 136 Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Kinh tế |
| Chức vụ hiện nay | Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định |
| Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: | 2.560 cổ phiếu (chiếm 0,13% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: | 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
Bà Trần Thị Diệp - Kế toán trưởng Công ty
| Số CCCD: | 036182013975 |
| Cấp ngày: | 11/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH |
| Giới tính: | Nữ |
| Năm sinh: | 12/06/1982 |
| Nơi sinh: | Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | 6A/190 Hàn Thuyên, phường VỊ Xuyên, thành phố Nam Định |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế |
| Chức vụ hiện nay | Kế toàn trường Công ty |
| Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: | 5.560 cổ phiếu (chiếm 0,278% tổng số CP đang lưu hành) |
| Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: | Không |
2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:
Không có
2.3 Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2024 là 113 người.
Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động và các chế độ chính sách hiện hành khác.
- Tình hình đâu tự và thực hiện các dự án
a. Các khoản đầu tư lớn: Không có
b. Các công ty con, công ty liên kết: (không có)
- Tình hình tài chính
a. Tình hình tài chính
ĐVT: Đồng
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2023 (VND) | Năm 2024 (VND) | % Tăng giảm |
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 35.691.614.082 | 33.623.857.760 | -5,79% |
| 2 | Doanh thu thuần | 60.196.099.294 | 58.481.897.633 | -2,85% |
| 3 | Lợi nhuận từ HĐKD | 1.081.082.386 | 860.266.974 | -20,43% |
| 4 | Lợi nhuận khác | - 65.921.650 | - 15.343.822 | -76,72% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 1.015.160.736 | 844.923.152 | -16,77% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 795.328.589 | 640.540.399 | -19,46% |
| 7 | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 2 | 2 |
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
| Chi tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 |
| 1. Chi tiêu về khả năng thanh toán | ||
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn TSNH/ Nợ ngắn hạn | 1,67 | 2,22 |
| + Hệ số thanh toán nhanh [(Tài sản ngắn hạn-HTK)/Nợ ngắn hạn] | 1,12 | 1,68 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | ||
| + Hệ số nợ/ tổng tài sản | 0,32 | 0,28 |
| + Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu | 0,46 | 0,38 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | ||
| + Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b/q) | 7,29 | 7,91 |
| + Vòng quay vốn lưu động | 8,93 | 6,16 |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 1,69 | 1,74 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | ||
| + HS LN sau thuế/Doanh thu thuần (RP) | 0,0132 | 0,0110 |
| + HS LN HDKD/vốn chủ sở hữu | 0,0444 | 0,0354 |
| + HS LN sau thuế/Tổng TS | 0,0223 | 0,0191 |
| + HS LN từ hoạt động kinh doanh/DT thuần | 0,0180 | 0,0147 |
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a. Cổ phần
Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định là 2.000.000 cổ phần
Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần Phổ thông.
Số cô phần chuyển nhượng tự do: 1.969.240 cổ phần.
Số lượng cổ phần bị hạn chế: 30.760 cổ phần.
b. Cơ cấu cổ đông
| STT | Nhóm cổ đông | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phần sở hữu | Giá trị (đồng) | Tỷ lệ (%) |
| I | Cổ đông trong nước | 214 | 1.992.900 | 19.929.000.000 | 99,65% |
| 1 | Tổ chức | 2 | 1.106.940 | 11.069.400.000 | 55,35% |
| 2 | Cá nhân | 212 | 885.960 | 8.859.600.000 | 44,30% |
| II | Cổ đông nước ngoài | 2 | 7.100 | 71.000.000 | 0,36% |
| 1 | Tổ chức | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cá nhân | 2 | 7.100 | 71.000.000 | 0,36% |
| III | Cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 216 | 2.000.000 | 20.000.000.000 | 100% |
Danh sách Danh sách cổ đông năm giữ trên 5% vốn cổ phần
| TT | Tên cổ đông | CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phần | Tỷ lệ sở hữu (%) |
| 1 | Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội | 0101376672 | 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba đình, Hà Nội | 1.020.000 | 51,00 |
| 2 | Nguyễn Thạc Dũng | 125241121 | Đình Bảng, Từ Sơn, Huyện Từ Sơn, Tinh Bắc Ninh | 141.080 | 7,05 |
c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không có
d. Giao giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
e. Các chứng khoán khác: Không có
- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
6.1 Tác động lên môi trường
Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp
- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính.
6.2 Quản lý nguyên nhiên vật liệu:
- Một số nguyên nhiên vật liệu chính dùng cho sản xuất như: Malt: 372,138 tấn; gạo: 280,050 tấn; đường: 15,821 tấn; than: 581,717 tấn; bột mỳ: 733,000 tấn.
- Tỷ lệ % nguyên nhiên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm: Không có
6.3 Tiêu thụ năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp năm 2024: 874.400 Kwh
6.4 Tiêu thụ nước: Công ty sử dụng nước sạch trong năm 2024 là: 32.630 m³ do Công ty Nước sạch Nam định cung cấp.
6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
- Số lần bị sử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có
- Số tiền bị sử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có
6.6 Chính sách liên quan đến người lao động:
- Số lượng lao động bình quân trong năm 2024 là: 113 người với mức thu nhập bình quân 5,787 triệu/người/tháng.
Công ty luôn tuân tuân thủ đúng các chính sách lao động được pháp luật quy định đảm bảo an toàn về sinh lão động, sức khỏe phúc lợi cho người lao động
Người lao động được tham gia các khóa học tập, đào tạo nâng cao tay nghề nhằm hỗ trợ người lao động trong công việc.
6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với công động địa phương
6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UACKNN: không có
III. Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Do chủ động công tác kế hoạch và chuẩn bị tốt cho những thắng cao điểm nên công ty đã đảm bảo sản xuất ổn định.
- Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt năm 2024 đạt 4,485 triệu lít đạt 90.29% so với cùng kỳ, đạt 87,95% so với kế hoạch năm 2024.
- Chất lượng sản phẩm bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội - Nam Định nhìn chung tương đối ổn định và được duy trì bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các quy định của Tổng Công ty, Công ty.
- Sản xuất Bánh mỳ: Sản lượng tiêu thụ bánh mỳ năm 2024 đạt 733 tấn tăng 0,79% so với thực hiện cùng kỳ và vượt 0,41% so với kế hoạch năm. Bên cạnh tình trạng hàng giả, hàng nhái trên thị trường ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ bánh mỳ. Chất lượng tiếp tục được duy trì ổn định nhờ kiểm soát chất lượng nguyên liệu và quy trình sản xuất, đồng thời đối mới công tác bán hàng sử dụng xe ô tô để vận chuyển đến nơi tiêu thụ xa.
- Sản xuất nước uống Hana Aqua đạt 297,33 nghìn lít tăng 8,06% so với cùng kỳ và vượt 4,32% so với kế hoạch năm.
- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Tổng lợi nhuận sau thuế là 0,64 tỷ đồng đạt 80,54% so với cùng kỳ năm 2023 và vượt 12,18% so với kế hoạch năm.
- Đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị: không có
- Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm ở trạng thái lành mạnh.
- Công tác thị trường: Tiếp tục tập trung đậu tư cho công tác thị trường nhằm giữ vững thị phần, hạn chế suy giảm sản lượng Bia hơi các loại. Tìm mọi biện pháp tháo
gỡ khó khăn, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng như: Tiếp thị sản phẩm. Thuê PG quảng bá sản phẩm tại các nhà hàng khu vực Thành phố Nam Định và tại các huyện Vụ bản, Mỹ Lộc... Tổ chức hợp mặt khách hàng tại nhiều khu vực các tỉnh Ninh Bình, Hà nam, Thanh hóa, bàn biện pháp tiêu thụ. Tổ chức chương trình tri ân khách hàng tiêu biểu hàng năm và khảo sát thị trường đồ uống tại khu vực khác. Tăng áo phòng, ca nhựa, cốc, bàn ghế cho khách hàng. Động viên, khuyến khách khác hàng cùng Công ty vượt qua khó khăn. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giám sát bán hàng. Tiết giảm chi phí đầu tư mua sắm dụng cụ thiết bị bán hàng tìm biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng.
- Công tác quản lý:
✓ Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Hệ thống ISO 22000:2018, ISO 14001:2015, công cụ 5S. Rà soát lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đề xuất các biện pháp nhằm tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm Bia hơi Hà nội và Hà Nội – Nam Định. Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm nguyên vật liệu khác như: than, nước, hóa chất...
✓ Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng thắng mùa động có sản lượng thấp, đảm bảo mức tiến lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn, không nợ động tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động.
2. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài sản
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2024 |
| 1 | Cơ cấu tài sản | |||
| Tài sản dài hạn / Tổng tài sản | % | 46,95 | 38,33 | |
| Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản | % | 53,05 | 61,67 | |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn | |||
| Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn | % | 31,79 | 27,77 | |
| Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn | % | 68,21 | 72,23 | |
| 3 | Khả năng thanh toán | |||
| Khả năng thanh toán nhanh | lần | 1,12 | 1,68 | |
| Khả năng thanh toán hiện thời | lần | 1,67 | 2,22 | |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận | |||
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản | % | 2,23 | 1,85 | |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 1,32 | 1,10 | |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/NV chủ sở hữu | % | 3,20 | 2,63 |
b. Tình hình nợ phải trả: Tính đến thời điểm này Công ty không có nợ xấu phải trả.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
- Công tác tổ chức sản xuất: tiếp tục làm tốt công tác quản lý định mức, tiết kiệm nhiên, nguyên vật liệu trong tất cả các công đoạn trong qua trình sản xuất tiến tối nâng cao hiệu suất thu hồi, giảm chi phí.
- Về quản lý công nghệ, chất lượng sản phẩm: tiếp tục duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015. Các quy trình công nghệ được kiểm soát chặt chẽ. Chính vì vậy, chất lượng các sản phẩm của công ty sản xuất ngày càng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2024 dự báo tình hình năm 2025 bị ảnh hưởng của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, việc tăng mức phạt nồng độ cồn và khả năng của Công ty, Kế hoạch SXKD năm 2025 như sau: Tổng sản lượng hàng hoá thực hiện như sau, Bia hơi các loại 4,725 triệu lít, Bánh mỳ Ba Lan 735 tấn, nước lọc HanaAqua 310.000 lít
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
Công ty luôn đề ra mục tiêu phát triển bền vững, sự phát triển của công ty luôn gắn liền với quyền lợi của người lao động, trách nhiệm với môi trường và công động.
Công ty áp dụng hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 : 2015.
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẬN TRỊ
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
- Bên cạnh việc chú trọng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đến vấn đề môi trường, đề cao tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu để giảm giá thành và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty còn một số hạn chế cần khác phục trong năm tối :
+ Công tác thị trường cần triển khai quyết liệt và tích cực, giữ ổn định thị trường hiện có và mở rộng thêm về các vùng xa.
+ Nâng cao sản lượng bia hơi tại địa phương.
+ Nghiên cứu thị trường, ra mắt sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty
Ban Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên đảm bảo quyền và trách nhiệm rõ ràng.
Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc tổ chức thực hiện đảm bảo bám sát kế hoạch đã được thông qua; Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
Ban giám đốc thực hiện hợp giao ban hàng tháng và hợp đột xuất để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Các thành viên ban giám đốc hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo sự phân công, có sự phối hợp đồng thuận trong thực hiện công việc.
Cán bộ quản lý công ty hầu hết đều kiểm nhiệm thuộc nhiều lĩnh vực trong hoạt động của Công ty, khối lượng công việc nhiều song đã hoàn thành nhiệm vụ được giao thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc.
Tập thể ban Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý và điều hành đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, do vậy để hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng có hiệu quả các thành viên trong Hội đồng quản trị sẽ cố gắng nâng cao ý thức, tính thần trách nhiệm đối với công việc mình được giao.
- Công ty đã phối hợp và hỗ trợ tối đa để các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của Công ty.
- Cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp đào tạo, bồi đường trình độ quản trị doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa dây chuyền thiết bị sản xuất để đáp ứng yêu cầu sản xuất các sản phẩm chất lượng cao.
- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt hơn như cầu thị trường.
- Tăng cường công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các công đoạn trong quy trình sản xuất hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tính thần trách nhiệm của mỗi thành viên.
V. Quản trị công ty
- Hội đồng quản trị:
a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT Công ty
| Bà Nguyễn Thị Kiều Chi | Chủ tịch HĐQT | TV HĐQT không điều hành |
| Ông Trần Minh Tuấn | Thành viên HĐQT | TV HĐQT không điều hành |
| Ông Đặng Quang Thắng | Thành viên HĐQT | TV HĐQT Điều hành |
| Ông Vũ Thế Tường | Thành viên HĐQT | TV HĐQT Điều hành |
| Bà Đặng Thị Thúy | Thành viên HĐQT | TV HĐQT không điều hành |
b. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
| Số CCCD: | 001171001684 |
| Cấp ngày: | 25/8/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư |
| Giới tính: | Nữ |
| Năm sinh: | 23/10/1971 |
| Nơi sinh: | Từ Sơn, Bắc Ninh |
| Quốc tịch: | Việt nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | Tổ 12, Ngõ 73, Đường Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | - Kỹ sư công nghệ lên men, Cử nhân kinh tế đối ngoại |
| Chức vụ hiện nay | Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: | - Trường Phòng Quản lý Chất lượng HABECO - Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển Công nghệ Bia-Rươu-NKH Hà Nội - Thành viên HĐQT Công ty CP Bao bì Bia-Rươu-NKH Hà Nội |
| Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: | 820.000 cổ phần (chiếm 41 % tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| - Bà Đặng Thị Thúy – Thành viên Hội đồng Quản trị | |
| Số CCCD: | 036186007891 |
| Cấp ngày: | 02/07/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH |
| Giới tính: | Nữ |
| Năm sinh: | 24/7/1986 |
| Nơi sinh: | Mỹ Lộc - Nam Định |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | Tổ 7, phường Trường Thi, Đường Giải phóng, TP Nam Định. |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Kỹ Sư Công nghệ Sinh học |
| Chức vụ hiện nay | Thành viên HĐQT |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: | Quản đốc phân xưởng bia Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đến 1/12/2024. |
| Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: | 3.000 cổ phần (chiếm 0,15% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: | 0 Cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị từ 03/6/2020
| Số CMND: | 031077001284 |
| Cấp ngày: | ngày 21/7/2015 tại CụcCS ĐKQL và DLQG về dân cư |
| Giới tính: | Nam |
| Năm sinh: | 02/1977 |
| Nơi sinh: | Thủy nguyên Hải phòng |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | Số 7, Ngõ 103, Cù Chính Lan, Khuống Mai, Thanh Xuân, Hà Nội |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Thạc sĩ quản lý chuyên ngành nghiên cứu thị trường và chiến lược Marketing - Cử nhân Tài chính tín dụng |
| Chức vụ hiện nay | Thành viên HĐQT |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: | Chánh văn phòng HĐQT, HABECOư ký HABECO;ười phụ trách quản trị HABECOành viên HĐQT Công ty CP thương mại Bia Hà Nội |
| Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: | 0 cổ phiếu (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: | 100.000 cổ phần (chiếm 05% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
Tỷ lệ năm giữ cổ phần và sơ yếu lý lịch của các ông:
Đăng Quang Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty
- Vũ Thế Tường, Thành viên hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty (Đã có trong mục 2 phần II danh sách ban điều hành)
c. Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc đã tiến hành 8 cuộc họ chung nhằm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Các cuộc họp HĐQT
| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi hợp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự hợp | Lý do không tham dự hợp |
| 1 | Nguyễn Thị Kiều Chi | 8/8 | 100% | |
| 2 | Đặng Quang Thắng | 8/8 | 100% | |
| 3 | Vũ Thế Tường | 8/8 | 100% | |
| 4 | Đặng Thị Thúy | 8/8 | 100% | |
| 5 | Trần Minh Tuấn | 8/8 | 100% |
Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy chế Quản trị công ty và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đầu tư, công tác thị trường, định hướng sản phẩm mới, công tác cán bộ. Đối với các thành viên không tham gia trực tiếp điều hành thì thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.
Năm 2024 HĐQT đã tổ chức hợp trực tiếp, online thường kỳ và hợp đột xuất để giải quyết những vấn đề quan, trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty; Nội dung các cuộc hợp tập chung vào các vấn đề về định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất, các chủ trương quyết định đối với các dự án đầu tư, các vấn đề về quản trị Công ty.
Ngoài ra khi quyết định các vấn đề cấp bách HĐQT liên lạc với các thành viên bản bạc qua thư điện tử trước khi quyết định.
Nội dung các cuộc họp HĐQT:
| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| 1 | 01/BB-HDQT | 14/02/2024 | Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Người đại diện phần vốn của HABECO tại các doanh nghiệp khác năm 2023 theo quy chế Quản lý Người đại diện | 100% |
| 2 | 01/NQ-HDQT | 27/02/2024 | - Thống nhất Người đại diện vốn của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát tại Công ty thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 88/TTr-HANABECONGày 23/02/2024 của Giám đốc Công ty. | 100% |
| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| - Thống nhất thông qua Báo cáo Số: 96/BC-HANABECO ngày 26/02/2024 của Giám đốc công ty về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2024. Giao Ban Giám đốc chí đạo rà soát lại tiêu chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất bia và bánh mỳ phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có các giải pháp giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 91/TTr-HANABECO ngày 23/02/2024 của Giám đốc công ty về việc đề nghị phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023. | ||||
| 3 | 02/NQ-HDQT | 27/02/2024 | Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phân Bia Hà Nội – Nam Định như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 18/3/2024. - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 12/04/2024. | 100% |
| 4 | 03/NQ-HDQT | 12/04/2024 | 1. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 175/TTr-HANABECO ngày 10/4/2024 của Giám đốc công ty về việc phê duyệt chí tiêu tiến lương kế hoạch năm 2024.2. Thống nhất thông qua kế hoạch chí trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông của Công ty cổ phân Bia Hà Nội- Nam Định như sau: - Tổng số tiền chí trả: 400.000.000 đồng - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 200 đồng) - Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền. - Ngày đăng ký cuối: Ngày 24/05/2024 - Thời gian chi trả: 13/06/2024 | 100% |
| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| 5 | 04/NQ- HDQT | 21/05/2024 | Thống nhất giao cho Ban giám đốc tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực theo quy định để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Ban giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện. | 100% |
| 6 | 05/NQ- HDQT | 27/09/2024 | - Thống nhất thông qua Báo cáo số 394/BC- HANABECO ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2024.- Thống nhất giao cho Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Hội đồng quản trị HABECO theo nội dung công văn số 699/HABECO-HDQT ngày 26/9/2024. | 100% |
| 7 | 06/NQ- HDQT | 24/10/2024 | - Thống nhất nội dung Báo cáo số 429/BC- HANABECO ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Ban Giám đốc Công ty bằng cường kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến hợp lý hóa quá trình sản xuất, tiết kiệm chỉ phí, tập trung nguồn lực cho công tác bán hàng, phát triển thị trường, phân đấu hoàn thành các chí tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.- Thống nhất chủ trương về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự cán bộ cấp trung theo đề xuất của tập thể Ban lãnh đạo Công ty. Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo quy định. | 100% |
| 8 | 07/NQ- HDQT | 30/12/2024 | - Thống nhất với đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 559/TTr-HANABECO ngày 30/12/2024 về việc: Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng, giao dịch năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và Người có liên quan - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. | 100% |
| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| Giao Giám đốc ký kết Hợp đồng đảm bảo tuần thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế nội bộ và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Minh là Thư ký HĐQT thay thế bà Nguyễn Thị Thư kể từ ngày 01/02/2025. |
Các thành viên HĐQT về cơ bản thường xuyên được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty. Quan hệ giữa HĐQT và Ban Giám đốc là quan hệ hợp tác trên cơ sở thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
HĐQT Luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động của Ban Giám đốc cổng ty từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành. Việc thông tin, báo cáo cho HĐQT được ban Giám đốc Công ty thực hiện thường xuyên và đầy đủ phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT
Các hoạt động quản lý, giám sát và điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của HĐQT đều theo đúng chức năng và nhiệm vụ quyền hạn đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong hoạt động quản lý, điều hành. Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện các giải pháp quản lý tốt trong việc sử dụng vốn, tài sản Công ty phục vụ SXKD...Công ty bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.
1. Ban Kiểm soát
a. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)
| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
| 1 | Lê Thị Thi | Trường Ban kiểm soát | 25/04/2023 | Cử nhân kế toán |
| 2 | Lê Thị Phương Lan | Kiểm soát viên | 03/6/2020 | Cử nhân kế toán |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Trang | Kiểm soát viên | 01/12/2023 | Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế |
Bà Lê Thị Thi - Trưởng ban Kiểm soát
| Số CCCD: | 036189005045 |
| Cấp ngày: | 25/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH |
| Giới tính: | Nữ |
| Năm sinh: | 30/03/1989 |
| Nơi sinh: | Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | Tổ dân phố Thượng Hữu, Phường Nam Vân, thành phố Nam Định |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kế toán |
| Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: | 2.500 cổ phiếu (chiếm 0,125 % tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: | Không |
Bà Lê Thị Phương Lan – Kiểm Soát Viên
| Số CMND: | 001177017552 |
| Cấp ngày: | 7/5/2018 |
| Giới tính: | Nữ |
| Năm sinh: | 30/1/1977 |
| Nơi sinh: | Hải Dương |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | CH SỐ 2206-CT1 Tràng an Complex, số 1 Phùng chí Kiên, Nghĩa đô, Cầu giấy, Hà Nội |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Kế toán |
| Chức vụ hiện nay | Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: | Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Thái Bình. Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính, HABECO |
| Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: | 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
Bà Nguyễn Thị Thu Trang- Kiểm Soát Viên (là thành viên từ 01/12/2023)
| Số CMND: | 036184011816 |
| Cấp ngày: | 10/7/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH. |
| Giới tính: | Nữ |
| Năm sinh: | 25/08/1984 |
| Nơi sinh: | Xã Yên Dương, Huyện Ý Yên, Tinh Nam Định |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | 2710 CT1A10 Nam Trung Yên,, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ kinh tế |
| Chức vụ hiện nay | Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: | Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Thái Bình |
| Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
| Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: | 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành) |
2. Hoạt động của Ban kiểm soát
Ban kiêm soát giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị quyết đại hội đồng cổ động thường niên của Công ty trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Tiến hành triển khai công việc theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã đều ra theo định kỳ phù hợp với Điều lệ Công ty, nghị quyết của Hội đồng quản trị, các kỳ báo cáo.
Tham gia các cuộc họ thưởng niên, bất thường của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về việc ban hành các quy chế hoạt động gồm; quy chế quản lý tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế bán hàng;.....
Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác;
- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì hoạt động của mình. Trong năm 2024, các cuộc hợp của HĐQT, Ban điều hành đều có sự tham gia của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của Ban kiểm soát.
- Đưa ra kế hoạch kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong kỳ và báo cáo tài chính các kỳ trong năm.
- Ban kiểm soát đã kết hợp với các phòng chuyên môn Công ty tiến hành kiểm tra các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát công tác kiểm kê đánh giá tài sản cuối năm và xử lý những mặt tồn tại làm cơ sở lập báo cáo tài chính.
- Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
3.1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024
- Bà nguyên Thị Kiều Chi: 48.000.000 đồng
- Ông Đăng Quang Thắng: 36.000.000 đồng
- Ông Vũ Thế Tường: 36.000.000 đồng
- Bà Đặng Thị Thúy: 36.000.000 đồng
- Ông Trần Minh Tuấn: 36.000.000 đồng Tổng thù lao của HĐQT năm 2024 là: 192.000.000 đồng
3.2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2024
- Bà Lê Thị Thi: 36.000.000 đồng
- Bà Lê Thị Phương Lan: 24.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang: 24.000.000 đồng Tổng thụ lao của BKS năm 2024 là: 84.000.000 đồng
3.3. Tiền lương thưởng ban Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát (đồng/năm)
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Lương thưởng 2024 | Ghi chú |
| 1 | Đặng Quang Thắng | Giám đốc | 355.300.956 | |
| 2 | Vũ Thế Tường | Phó Giám đốc | 266.475.720 | |
| 3 | Trần Đại Nghĩa | Phó Giám đốc | 266.475.720 | |
| 4 | Trần Thị Điệp | Kế toán trưởng | 248.710.668 | |
| 5 | Lê Thị Thi | Trường Ban kiểm soát | 101.743.700 | |
| Tổng cộng | 1.238.706.764 |
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- Ý kiến kiểm toán
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, địa chỉ tầng 2, tòa nhà Platinum Residence, số 06 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tinh hình tài chính của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Nam Định tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tinh hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt theo quy định của pháp luật bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.
(Chi tiết đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: http://biahanoinamdinh.com)
XÁC NHẬN CỦA
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
Đăng Quang Chǎng