Báo cáo thường niên 2024/BIO
ticker: BIO document_type: bctn year: 2024 page_count: 20 source: PaddleOCR-VL-1.6
CÔNG BÓ THÔNG TIN
Kính gửi: - ỦY BAN CHỦNG KHOÁN - SỐ CHỦNG KHOÁN HÀ NỘI
- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẾC XIN VÀ SINH PHẦM NHA TRANG
- Mã chúng khoán : BIO
- Địa chỉ trụ sở chính : 26 Hàn Thuyên, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tinh Khánh Hòa.
- Điện thoại : 0258.3813067 Fax : 0258.3828135
- Người công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh
Nội dung của thông tin công bố :
Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn www.biopharmco2.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
Nơi nhận :
Như trên ;
- Lưu : TCHC.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Khánh Ninh
CÔNG TY CỔ PHẦN VẾC XIN VÀ SINH PHẦM NHA TRANG
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Nha Trang, tháng 4 năm 2025
THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát
| Tên giao dịch | CÔNG TY CỔ PHẦN VẾC XIN VÀ SINH PHẦM NHA TRANG |
| Giấy CNDKKD số | 4200451832 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tinh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 13/07/2011 với vốn điều lệ ban đầu là 34.620.000.000 đồng. Cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 04/03/2025 |
| Vốn điều lệ | 85.620.000.000 đồng |
| Vốn đầu tư của CSH | 85.620.000.000 đồng |
| Địa chỉ | Số 26 Hàn Thuyên, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tinh Khánh Hòa |
| Số điện thoại | (0258) 3813 067 |
| Fax | (0258) 3828 135 |
| Website | www.biopharco2.com.vn |
| Logo | |
| Người đại diện PL | Ông Lê Đinh Phan – Chủ tịch HDQTà Nguyễn Thị Khánh Ninh – Tổng Giám đốc |
| Mã cổ phiếu | BIO |
2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
Năm 2001 : Được thành lập với tên gọi Công ty Vác xin và Sinh phẩm số 2 - trực thuộc Việt Vác xin và Sinh phẩm Y tế.
Năm 2009 : Trở thành đơn vị độc lập, trực thuộc Bộ Y tế
Năm 2011 : Hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên và thay đổi tên gọi là Công ty TNHH MTV Vác xin và Sinh phẩm Nha Trang.
Năm 2016 : Cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang. Vốn điều lệ : 34.620.000.000 đồng.
Năm 2017 : Tăng vốn điều lệ lên 85.620.000.000 đồng.
Trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 6193/UBCK-GSDC của UBCKNN về việc chấp thuận hộ sơ đăng ký Công ty đại chúng
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 230/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 8.562.000 cổ phiếu.
Mã chúng khoán : BIO
- Ngành nghề kinh doanh :
| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh |
| 2100 (Chính) | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tiết: Sản xuất Vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Sản xuất dược phẩm. |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu tiết: Sản xuất thực phẩm bổ sung đinh dưỡng, thực phẩm chức năng. |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh tiết: Sản xuất mỹ phẩm. |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình tiết: Bán buôn Vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Bán buôn mỹ phẩm. Bán buôn dược phẩm |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm tiết: Bán buôn thực phẩm (thực phẩm bổ sung đinh dưỡng, thực phẩm chức năng). |
| 7213 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược. tiết : Nuôi trồng, chế biến chuyển giao công nghệ dược liệu. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng chong quời ) |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ trùng máy khác tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế |
| 4772 | Bán lẻ thuộc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh tiết : Bán lẻ dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu tiết : Xuất nhập khẩu vắc xin, huyết thanh, sinh phẩm y tế, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế |
- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
SO ĐỔ TỐ CHỨC
NHÂN SỰ LĂNH ĐẠO CỦA CÔNG TY
ÔNG LÊ ĐỊNH PHAN - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
| Năm sinh: | 1969 |
| Trình độ chuyên môn: | Tiến sĩ - Bác sĩ Y khoa |
| Quá trình công tác: | |
| 2012 – 2014 | Quyền Chánh Văn phòng Tổng Hội Y học Việt Nam |
| 2014 – 2017 | Phó Viện trường Viện An toàn thực phẩm chức năng và dinh dưỡng ứng dụng |
| 2017 – 2022 | - Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn và xây dựng Bệnh viện Việt Nhật- Giám đốc Công ty TNHH Dược và Sinh phẩm BIOFAG GROUP- Tổng giám đốc Cty cổ phần Bệnh viện Ecohospital- Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Khách sạn Hoàng Gia Anh |
| 2016 – 4/2021 | Thành viên HĐQT Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang |
| 4/2021 đến nay | Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang |
| Tỷ lệ sở hữu cổ phần | 3.338.900 cổ phần chiếm 39% |
BÀ NGUYỄN THỊ KIM CHUNG - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên UBKT
| Năm sinh: | 1978 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế - tài chính / Dược sĩ Đại học |
| Quá trình công tác: | |
| 12/2002 – 09/2004 | Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Sinh |
| 10/2004 – 10/2021 | Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm EU |
| 04/2018 – 04/2021 | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016 – 2021) Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang |
| 04/2021 – 2/2025 | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang Thành viên Ủy Ban Kiểm toán |
| 2/2025 đến nay | Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang Thành viên Ủy Ban Kiểm toán |
| Tỷ lệ sở hữu cổ phần | 1.838.300 cổ phần chiếm 21,47% |
| BÀ NGUYỄN THỊ HÀNG | - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán |
| Năm sinh | 1996 |
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân Đại học Kế toán |
| Quá trình công tác | |
| 10/2017 - 30/8/2018 | Công ty TNHH Skin Diamond Việt Nam, Chức vụ: Kế toán |
| 09/2018- đến nay | Công ty TNHH Y Dược Paris - Frace, Chức vụ: Kế toán |
| 4/2022 đến nay | Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập/ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán, |
| Tỷ lệ sở hữu cổ phần | 0 cổ phần chiếm 0% |
BÀ NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH - Tổng Giám đốc
| Năm sinh: | 1976 |
| Trình độ chuyên môn: | Cữ nhân Kinh tế |
| Quá trình công tác: | |
| 08/1997 – 07/2001 | Nhân viên hành chính Ban Tài chính – Quản trị Tình ủy Khánh Hòa |
| 08/2001 – 10/2004 | Chuyên viên phụ trách công tác hành chính – nhân sự Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 (nay là Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nhà Trang) |
| 11/2004 – 07/2011 | Trường Bộ phận Hành chính – Nhân sự, Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 (nay là Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nhà Trang) |
| 08/2011 – 03/2015 | Trường phòng Hành chính – Nhân sự, Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nhà Trang |
| 04/2015 – 08/2016 | Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nhà Trang |
| 09/2016 – 04/2018 | TV. HDQT/ Trường phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nhà Trang |
| 5/2018 – 02/2025 | Trường phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nhà Trang |
| 02/2025 đến nay | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nhà Trang |
| Tỷ lệ sở hữu cổ phần | 5.000 cổ phần chiếm 0,058% |
BÀ HUYỆNH THỊ THANH THẢO - Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng
| Năm sinh: | 1971 |
| Trình độ chuyên môn | Thạc sĩ chuyên ngành Sinh học |
| Quá trình công tác: | |
| 1994 - 1999 | Nhân viên kỹ thuật vi sinh, Công ty nước giải khát Khánh Hòa |
| 1999 - 2003 | Nhân viên phòng vi sinh, Công ty TNHH Thực phẩm Anh Đào |
| 2003 - 2011 | Nhân viên Phòng QA, Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 |
| 2011 - 2014 | Trường phòng QA, Công ty TNHH MTV Vắc xin & Sinh phẩm NTrang |
| 2014 - 2016 | Phó Giám đốc chất lượng Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang |
| 9/2016 đến nay | Phó Tổng Giám đốc chất lượng Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang |
| Tỷ lệ sở hữu cổ phần | 5.000 cổ phần chiếm 0,058% |
ÔNG NGUYỄN THÀNH LONG - Tổng Giám đốc
| Năm sinh: | 1970 |
| Trình độ chuyên môn: | Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học |
| Quá trình công tác: | |
| 1996 – 2001 | N.cứu viên sản xuất vắc xin, Viện Vắc xin & Sinh phẩm Y tế Nha Trang |
| 2001 – 2010 | Trường phòng cung ứng Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 |
| 2010 – 2011 | Trường khối sản xuất Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 |
| 2011 – 2016 | Giám đốc C.ty TNHH MTV Vắc xin & Sinh phẩm Nha Trang |
| 09/2016 – 4/2021 | Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Cty CP Vắc xin và Sinh phẩm N.Trang |
| 4/2021 – 02/2025 | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang Miền nhiệm ngày 17/02/2025 |
| Tỷ lệ sở hữu cổ phần | 8.000 cổ phần chiếm 0,09% |
| ÔNG TRÀN THANH HẢI - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính | |
| Năm sinh: | 1972 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Tài chính – Kế toán |
| Quá trình công tác: | |
| 1990 - 1993 | Nhân viên thu mua, Xí nghiệp động lạnh Nha Trang |
| 1994 - 2000 | Nhân viên Công ty Chế biến Thủy sản xuất khẩu Nha Trang |
| 2000 - 2001 | Nhân viên kế toán, Khách sạn Ban Mê |
| 2001 - 2002 | Nhân viên kế toán, Công ty XNK tổng hợp III Nha Trang |
| 2003 - 2004 | Phó TP kế toán, XN Chế biến hạt điều thuộc Cty XNKTH III N.Trang |
| 2004 - 2009 | Kế toán viên, Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 |
| 2009 - 2010 | Phó phòng Tài chính – K.toán, C.ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 |
| 2010 - 2016 | Kế toán trường, Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm N.Trang |
| 9/2016 – 4/2018 | Phó Tổng GĐ tài chính Công ty CP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang |
| 05/2018 – 02/2023 | Phó TGĐ Kinh tế kiêm Kế toán trường Cty CP Vắc xin & SP N.Trang |
| 3/2023 – 02/2025 | Phó TGD Kinh tế Cty CP Vắc xin và Sinh phẩm N.Trangễn nhiệm ngày 17/02/2025 |
| Tỷ lệ sở hữu cổ phần | 0 cổ phần |
5. Định hướng phát triển
Phương châm hoạt động :
Chất lượng an toàn, hiệu quả là cam kết cao nhất.
- Tri thức sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển.
Tôn trọng, hợp tác cùng thịnh vượng với khách hàng là mục tiêu lâu dài.
Lợi ích công đồng là khởi sự cho mọi hoạt động
Chiến lược phát triển
Liên doanh, liên kết và đầu tư để phát triển cơ sở sản xuất; áp dụng công nghệ tiên tiến nhất nhằm ngày càng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài.
Các mục tiêu phát triển bền vững
Hoạt động trong lĩnh vực được phẩm là nhằm mục tiêu vì sức khỏe con người, vì thế BIOPHARCO luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường làm việc trong lành. Công ty cũng đã được các cơ quan quản lý đánh giá cao về việc thực hiện các quy định về môi trường và an
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024
toàn trong lao động. Liên tục nhiều năm liền được Công đoàn ngành Y tế tăng Bằng khen xuất sắc trong việc chăm lo đời sống người lao động...
- Trong thời gian tối, BIOPHARCO sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm đối với người lao động, đối với xã hội và công đồng.
6. Các rủi ro:
Rũi ro về pháp lý
Hiện nay các văn bản luật và dưới luật thường xuyên có sự điều chỉnh. Một số văn bản có phạm vi điều chỉnh còn chồng chéo. Do vậy, nếu không được cập nhật thường xuyên thì khả năng xảy ra sai sót, tranh chấp... là rất lớn.
Rủi ro về cạnh tranh
Trước đây ít có doanh nghiệp trong nước tham gia phân khúc thị trường các sản phẩm men vi sinh, nhưng hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp bắt đầu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tương tự với các sản phẩm của BIOPHARCO, hoặc các sản phẩm thực phẩm chức năng..., do đó, các dòng sản phẩm thể mạnh của Công ty cũng đang đảm chịu sự canh tranh gay gắt. Ngoài ra, khi hàng rào pháp lý và chính sách thuế trong thời kỳ hội nhập được phá bỏ, thì các thách thức và áp lực đối với các doanh nghiệp trong nước ngày càng tăng lên.
Rủi ro về hàng giả, hàng nhái
Trong các năm qua, các sản phẩm hàng giả, hàng nhái đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường làm ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu và uy tín của Biopharm, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm chức năng nhái theo các sản phẩm truyền thống của BIOPHARCO đã gây ảnh hưởng rất lớn đến thị trường và giá cả đối với các sản phẩm của BIOPHARCO.
Rủi ro từ nguồn nhân lực
Nằm ở địa bàn miền Trung nên việc thu hút nhân tài đối với BIOPHARCO cũng gặp nhiều khó khăn, do đó cũng làm giảm khả năng canh tranh của doanh nghiệp. Việc xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý năng động, hiệu quả luôn là mục tiêu hàng đầu của công ty, tuy nhiên những tinh trạng như: tầm nhìn có hạn, tâm lý tự măn, thiếu ý chí tiến thù, tinh thần hợp tác kém...văn còn là các rủi ro đối với doanh nghiệp.
Rủi ro về lãi suất, tỷ giá
Đây luôn là các rủi ro tiêm ăn liên quan đến lĩnh vực tài chính đối với các doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
Đơn vị tính : Triệu đồng
| Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | % hoàn thành KH |
| Doanh thu thuần | 66.800 | 72.710 | 108 |
| Lợi nhuận trước thuế | 7.000 | 10.593 | 150 |
- Tình hình tài chính
Đơn vị tính : Triệu đồng
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | So sánh 2024/2023 |
| Doanh thu thuần | 70.026 | 72.710 | 103.8% |
| Lợi nhuận thuần từ HDSXKD | 8.099 | 10.593 | 130.8% |
| Lợi nhuận khác | -2 | - | |
| Lợi nhuận trước thuế | 8.096 | 10.593 | 130.8% |
| Lợi nhuận sau thuế | 6.015 | 7.931 | 131.9% |
Cơ cấu tài sản
Đơn vị tính : Triệu đồng
| Khoản mục | Năm 2023 | Năm 2024 | So sánh 2024/2023 |
| Tài sản ngắn hạn | 66.117 | 73.559 | 111% |
| Tiền và các khoản tương đương | 21.720 | 30.906 | 142% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | - | - | - |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 30.754 | 30.687 | 100% |
| Hàng tồn kho | 8.977 | 8.131 | 91% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 4.666 | 3.835 | 82% |
| Tài sản dài hạn | 44.320 | 38.204 | 86% |
| Tài sản cố định | 43.492 | 37.601 | 86% |
| Chỉ phí XDCB đở dang | - | - | - |
| Tài sản dài hạn khác | 828 | 603 | 101% |
| Tổng tài sản | 110.437 |
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024
Co cấu nguồn vốn :
Đơn vị tính : Triệu đồng
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Sơ sánh2024/2023 |
| Nợ ngắn hạn | 12.820 | 12.229 | 95% |
| Nợ dài hạn | - | - | |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 97.617 | 99.534 | 102% |
| Tổng cộng nguồn vốn | 110.437 | 111.763 | 101% |
Chỉ tiêu tài chính
| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2024 |
| Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | |||
| - Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 5,16 | 6,01 |
| - Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 4,46 | 5,35 |
| Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | |||
| - Hệ số Nợ/Tổng tài sản | % | 0,12 | 0,11 |
| - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 0,13 | 0,12 |
| Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | |||
| - Vòng quay hàng tồn kho | Lần | 5,26 | 5,85 |
| - Doanh thu thuần/Tổng tài sản | Lần | 0,63 | 0,65 |
| Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | |||
| - Hệ số LN sau thuế/ DT thuần | % | 0,09 | 0,11 |
| - Hệ số LN sau thuế/ Vốn CSH | % | 0,06 | 0,08 |
| - Hệ số LN sau thuế/ Tổng tài sản | % | 0,05 | 0,07 |
| - Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/ DT thuần | % | 0,09 | 0,11 |
9. Thông tin cổ phần, cơ cấu cổ động
| ✗ Cổ phânổng số cổ phản | 8.562.000 cổ phần |
| Loại cổ phần đang lưu hành | Phổ thông |
| Mệnh giá cổ phần | 10.000 đồng/ cổ phần |
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024
| Cổ phiếu quỹ | 10.500 cổ phần |
| Số lượng cổ phần đang lưu hành | 8.551.500 cổ phần |
| Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng | 41.500 cổ phần |
| Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng | 8.510.000 cổ phần |
Cơ cấu cổ đông:
| Đối tượng | Số lượng(cổ đông) | Số lượngổ phần sở hữu | Tỷ lệ % /vốn điều lệ |
| Cổ đông lớn | 03 | 7.277.200 | 84,994 |
| - Trong nước | 03 | 7.277.200 | 84,994 |
| - Ngoài nước | 0 | 0 | 0 |
| Cổ phiếu quỹ | 01 | 10.500 | 0,123 |
| Cổ đông khác | 309 | 1.274.300 | 14,883 |
| - Trong nước | 307 | 1.266.200 | |
| - Ngoài nước | 02 | 8.100 | |
| TỔNG CỘNG | 313 | 8.562.000 | 100% |
Số liệu chốt tại thời điểm 31/12/2024
Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ; Giao dịch cổ phiếu quỹ ; Các chứng khoán khác : Không có
10. Tổ chức và nhân sự
Danh sách Ban Điều hành tại thời điểm 31/12/2024, gồm 03 nhân sự :
- Ông Nguyễn Thành Long - Tổng Giám đốc - Miễn nhiệm ngày 17/02/2025
- Ông Trần Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính - Miễn nhiệm ngày 17/02/2025
- Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo - Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng (Chi tiết tại mục Nhân sự Lãnh đạo Công ty)
Danh sách Ban Điều hành tại thời điểm báo cáo : gồm 02 nhân sự
- Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh – Tổng Giám đốc
- Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo - Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng
( Chi tiết tại mục Nhân sự Lãnh đạo Công ty )
Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
| Phân loại trình độ | Số lượng lao động | Chiếm tỷ lệ (%) |
| Trên Đại học | 05 | 7,14 |
| Đại học | 30 | 42,86 |
| Cao đẳng, trung cấp | 25 | 35,71 |
| Sơ cấp - Công nhân | 10 | 14,29 |
| Tổng số lao động | 70 |
Số liệu tại thời điểm 31/12/2024
Chính sách tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ
- Chính sách tuyển dụng : Tuyển dụng người lao động có trình độ chuyên môn, đảm bảo đáp ứng hội tụ những yêu cầu về trình độ học vấn, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với chức danh công việc cần tuyển.
- Chính sách đào tạo : BIOPHARCO có chính sách đào tạo người lao động hàng năm nhằm đáp ứng tốc độ phát triển của Công ty. Đặc biệt, chủ trọng đào tạo người lao động có trình độ về quản lý; đào tạo nhân viên theo từng cấp độ phù hợp với vị trí công việc đảm nhận và sự thăng tiến của nhân viên.
- Chính sách đãi ngộ : Đảm bảo chính sách đãi ngộ cho người lao động như: chế độ tiền lương, chế độ khen thưởng phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... đúng qui định của pháp luật, công khai, công bằng. Chế độ lương, thưởng gắn liền với hiệu quả công việc nhằm tạo động lực để người lao động phát huy sáng tạo trong công việc, gắn bó lâu dài với Công ty, nâng cao tính thần trách nhiệm và tạo tính thần thi đua học hỏi.
11. Tình hình đâu tự
Năm 2024, Công ty không có hạng mục đầu tư lớn, chỉ mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với giá trị nhỏ.
12. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty
Quản lý nguồn nguyên vật liệu : Nguyên liệu sử dụng của BIOPHARCO chủ yếu là phục vụ cho việc sản xuất thuộc vị vậy trong cơ cấu nguyên liệu của BIOPHARCO không có nguyên liệu tái chế. Các nguyên liệu được liệu đều được Bộ y tế cho phép sử dụng trong sản xuất được, đảm bảo không gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
| Tiêu thụ nước và năng lượng : | ĐVT : Triệu đồng |
| Tiền điện | 1.485 |
| Xăng, dầu công tác | 78 |
| Tiền nước | 47 |
Tuan thủ pháp luật về bảo vệ môi trường : BIOPHARCO luôn tuân thủ các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không có trường hợp vi phạm có liên quan về môi trường.
Trang bị các thiết bị nhằm đảm bảo môi trường làm việc thông thoáng như : quạt hút, điều hòa nhiệt độ, máy hút bụi, hệ thống xử lý nước thải ...
Hàng năm BIOPHARCO thuê Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Khánh hòa đế kiểm mẫu quang trắc môi trường.
BIOPHARCO cũng ký hợp đồng với Công ty TNHH Minh Tuấn CL nhằm thu gom các loại rác thải để xử lý đúng qui định.
Ngoài ra, BIOPHARCO còn chú trọng công tác bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn về sinh lão động và phòng chống cháy nổ nơi làm việc. Môi trường làm việc của người lao động thường xuyên được cải tạo ngày càng thoáng mát.
Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với công đồng : BIOPHARCO có tổ chức Công đoàn luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình : bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên.
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá hoạt động năm 2024
- Về chỉ tiêu doanh thu bán hàng, Công ty hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đồng năm 2024 giao, đạt 108% kế hoạch được giao.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận : thực hiện đạt 150% kế hoạch giao, đạt 10 tỷ 593 triệu đồng so với 7 tỷ kế hoạch.
Tỷ lệ cổ tức trình ĐHDCĐ phê chuẩn là 9% so với kế hoạch là 5%
- Công ty đã thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về công tác tài chính - kế toán : Công ty thực hiện nghiệp vụ phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.
Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch
2. Kế hoạch năm 2025
| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạchăm 2025 |
| Tổng doanh thu | Triệu đồng | 65.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 7.500 |
| Tỷ lệ trả cổ tức | % | 05 |
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc
- Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo Quy chế Quản trị nội bộ và các quy định về phân cấp, phân quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và các chế độ báo cáo thông tin định kỳ phụ vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT; Công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, các chi đạo của HĐQT được thi hành nghiêm túc, đúng tiến độ.
- Hoạt động giám sát của HĐQT BIOPHARCO được thực hiện thông qua các báo cáo thông tin định kỳ; tổ chức các cuộc họp giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, giải quyết công việc một cách kịp thời.
- Công tác giảm sát được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, các chỉ đạo của HĐQT được thi hành nghiêm túc, đúng tiến độ.
2. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Với mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2025, Hội đồng Quản trị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau :
- Tăng cường đầy mạnh hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị, đảm bảo quản trị có hiệu quả, sâu sát, kịp thời; tuân thủ các qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty đảm bảo tinh gọn, đúng người, đúng việc, có trách nhiệm, tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đối với hoạt động của Công ty.
- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị trong việc quản lý chất chế công nợ, chi phí trong sản xuất kinh doanh. Kiểm soát được nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm giá thành sản phẩm
- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết của ĐHĐC và của Hội đồng Quản trị.
3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty
- Ban Lãnh đạo BIOPHARCO luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh, sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng thiên nhiên không thể tái tạo nhằm góp phần giảm thiểu hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Quan tâm đến cảnh quang môi trường, bảo đảm về sinh nơi làm việc và khu vực xung quanh.
- Xác định người lao động là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển thành công và bền vững của doanh nghiệp, Ban Lãnh đạo không ngừng quan tâm, cải cách các chính sách có liên lực
quan đến người lao động so cho phù hợp nhất để người lao động tại Công ty luôn được chăm lo về đời sống vật chất cũng như tinh thần.
- BIOPHARCO có tổ chức Công đoàn, thường xuyên tổ chức các phong trào, hoạt động hướng đến cộng đồng.
2023年1月1日星期一
QUẬN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng Quản trị
| STT | Tên | Chức vụ | Tỷ lệ sở hữu |
| 1 | Ông Lê Đinh Phan | Chủ tịch HDQT | 39% |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Kim Chung | Thành viên HDQT | 21,47% |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Hằng | Thành viên HDQT độc lập | 0% |
2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng qui định của Điều lệ. Trong các cuộc hợp của HĐQT đều có sự tham dự của các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty tham gia thảo luận về những chủ trương chung, cũng như định hướng hoạt động của Công ty. Qua đó HĐQT kịp thời nắm bắt những khó khăn, hạn chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để có hướng chi đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn sát với thực tiễn, kịp thời và phù hợp với tình hình kinh tế, điều kiện Công ty.
- HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của Công ty, của ngành được nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch như doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn vốn.
- Thành viên HĐQT đã tham dự đầu đủ các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao.
- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, cụ thể:
Chủ tịch HDQT : Hoàn thành nhiệm vụ theo qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức hợp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động của Công ty.
✓ 02 Thành viên HĐQT là Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và Thành viên Ủy Ban Kiểm toán đã hoàn thành viên nhiệm vụ trong việc giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ.
3. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự hợp HĐQT | Tỷ lệ tham dự hợp |
| 01 | Lê Đình Phan | Chủ tịch HĐQT | 7/7 | 100% |
| 02 | Nguyễn Thị Kim Chung | TV.HĐQT | 7/7 | 100% |
| 03 | Nguyễn Thị Hằng | TV.HĐQTđộc lập | 7/7 | 100% |
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 07 kỳ hợp, ban hành 11 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên tham dự hợp.
- HĐQT đã tập trung vào nhiệm vụ phê duyệt chủ trương đấu tư; giao chi tiêu sản xuất kinh doanh; kiểm soát, giám sát và đánh giá số liệu tài chính
- Nội dung các cuộc họp như sau :
Thống nhất và triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ động thưởng niên 2024
Thống nhất triển khai thực hiện một số nội dung của NQ ĐHĐCĐTN 2024.
Thông qua việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023
Đánh giá và triển khai công tác liên quan đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty
4. Ủy Ban Kiểm toán
- Cơ cấu Ủy Ban Kiểm toán gồm 2 nhân sự đều là Thành viên HDQT trong đó Chủ nhiệm UBKT là Thành viên HDQT độc lập.
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ |
| 01 | Nguyễn Thị Hằng | Chủ tịch |
| 02 | Nguyễn Thị Kim Chung | Thành viên |
- Trong năm 2024, Uy Ban Kiêm toán đã tổ chức hợp 02 lần để đánh giá báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty. Trong các cuộc hợp của HĐQT, các thành viên của Ủy Ban Kiểm toán đồng thời là thành viên HĐQT đều tham gia hợp đầy đủ với tình thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ động.
- Ủy Ban Kiểm toán cùng với Hội đồng Quản trị đã hợp xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024; tham gia các buổi hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để giải quyết các vấn đề của Công ty.
- Trong năm 2024, Ủy Ban Kiểm toán đã giám sát, tham mưu, tư vấn cho HDQT các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.
Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, qui định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Kiểm tra, giám sát Ban Điều hành Công ty trong việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có
- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.
| Stt. | Người thực hiện giao dịch | Chức vụ/ Quan hệ với người nội bộ | Số CP sở hữu đầu kỳ | Số CP sở hữu cuối kỳ | ||
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |||
| 01 | Lê Đình Phan | Chủ tịch HDQT | 3.338.900 | 39,00% | 3.338.900 | 39,00% |
| 02 | Nguyễn Thị Kim Chung | TV. HDQT/ TV. UBKT | 1.838.300 | 21,47% | 1.838.300 | 21,47% |
| 03 | Nguyễn Thị Hằng | TV. HDQT/ CT. UBKT | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 04 | Nguyễn Thành Long | Tổng Giám đốc | 8.000 | 0,09% | 8.000 | 0,09% |
| 05 | Trần Thanh Hải | Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Huỳnh Thị Thanh Thảo | Phó Tổng Giám đốc | 5.000 | 0,06% | 5.000 | 0,058% |
| 06 | Nguyễn Thị Khánh Ninh | Người PTQT | 5.000 | 0,06% | 5.000 | 0,058% |
| 07 | Trần Nguyễn Phương Nhã | Kế toán trưởng | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ghi nhận tại thời điểm 31/12/2024
- Thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Ban Điều hành Công ty
Thù lao Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm toán
Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm toán được Đại hội cổ đông 2024 thông qua là 4% doanh thu thực hiện.
Thành viên Uy Ban Kiểm toán đồng thời là Thành viên HĐQT thì chi nhận 01 khoảng thù lao trên cương vị là Thành viên ĐQT.
Các Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy Ban Kiểm toán nhận thù lao hàng tháng.
Hàng tháng chi trả thù lao cho các TV. Hội đồng Quản trị, TV. UBKT với mức như sau :
ĐVT: Triệu đồng/tháng
| STT | Nội dung | Chức vụ | Năm 2024 |
| 1 | Ông Lê Đình Phan | Chủ tịch HDQT | 65 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Kim Chung | Thành viên HDQT Thành viên UBKT | 50 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Hằng | Thành viên HDQT độc lập Chủ tịch UBKT | 10 |
Ngoài thù lao hàng tháng, cuối năm các Thành viên HĐQT được thưởng căn cứ tùy theo vị trí, mức độ đóng góp của bản thân đối với hoạt động, thành quả của Công ty đạt được.
Tổng thu nhập năm 2024 của từng Thành viên HĐQT, Ứy Ban Kiểm toán như sau :
ĐVT: Triệu đồng/năm
| STT | Nội dung | Chức vụ | Thu nhập năm 2024 |
| 1 | Ông Lê Đình Phan | Chủ tịch HDQT | 1.383 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Kim Chung | Thành viên HDQT Thành viên UBKT | 951 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Hằng | Thành viên HDQT độc lập Chủ tịch UBKT | 141 |
Thu nhập của Ban Điều hành Công ty
- Quỹ tiến lương của Ban Điều hành nằm trong Quỹ tiến lương của Người lao động Công ty và được Đại hội cổ đông, HĐQT phê chuẩn. Tiền lương của từng Thành viên Ban Điều hành được chi trá theo Quỹ chế lương của Công ty. Mức lượng cơ bản của Ban Điều hành do Hội đồng Quản trị phê duyệt, ngoài ra Ban Điều hành còn được hưởng thêm khoản tiến lương năng suất, tiến thưởng theo Quỹ chế lương Công ty.
- Thu nhập năm 2024 của từng Thành viên Ban Điều hành Công ty như sau :
ĐVT: Triệu đồng/năm
| STT | Nội dung | Chức vụ | Thu nhập năm 2024 |
| 1 | Ông Nguyễn Thành Long | Tổng Giám đốc | 1.293 |
| 2 | Ông Trần Thanh Hải | Phó Tổng Giám đốc | 831 |
| 3 | Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo | Phó Tổng Giám đốc | 819 |
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
Báo cáo tài chính cũng đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủ Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Chứng khoán Hà Nội và trên trang web của Công ty vào ngày 25/03/2025.
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUỘT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH