Báo cáo thường niên 2024/HSA
ticker: HSA document_type: bctn year: 2024 page_count: 16 source: PaddleOCR-VL-1.6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỦ
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
Mã chứng khoán : HSA
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024) 3537 9671
Người công bố thông tin : TRẦN ĐỨC ĐỊNH
Địa chỉ : Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024) 3537 9671
Loại thông tin công bố □24 giờ □72 giờ □ Bất thường
Theo yêu cầu ☐ ☑ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố Công bố thông tin về Báo cáo thường niên như sau:
Báo cáo thường niên năm 2024 Công ty cô phần Hestia.
Thông tin này đã được công bố vào ngày 19/4/2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: http://hestia.vn/.
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025
CÔNG TY CỖ PHÀN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BÓ THÔNG TIN
Chủ tịch HDQT
TRẦN ĐỨC ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----o0o----Số: 01/BCTN - HSA Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024
BÁO CÁO Thường niên năm 2024
Kính gửi: Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát:
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hestia.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106459724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/02/2014, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 04/12/2023
- Vốn điều lệ (tại ngày 31/12/2023): 78.727.270.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2023): 286.625.352.473 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Số điện thoại: 02435379671
- Số Fax:
Website: http://www.hestia.vn
- Mã cổ phiếu: HSA
- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty được thành lập ngày 19/2/2014, sau 11 năm hình thành và phát triển công ty đã thay đổi giấy phép kinh doanh 13 lần với vốn điều lệ hiện tại là 78.727.270.000 đồng.
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
a. Ngành nghề kinh doanh:
Hoạt động tư vận quản lý
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu;
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
Buôn bán thực phẩm;
Kinh doanh bất động sản;
Trồng cây ăn quả;
Trồng cây gia vị, cây được liệu, cây hương liệu lâu năm;
Bán buôn đồ uống;
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
Trồng cây lâu năm khác;
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
Bán buôn hàng nông sản;
Nuôi trồng thủy sản biển;
Trồng cây hàng năm khác;
Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm;
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
Nuôi trồng thủy sản nội địa;
Chăn nuôi trâu bò và sản xuất giống trâu, bò;
Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn;
Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ;
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
Chăn nuôi gia cầm;
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp;
Hoạt động dịch vụ trồng trọt;
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;
Chế biến và bảo quản rau quả;
Xử lý hạt giống dề nhân giống;
Trồng rùng, chăm sóc rừng và uơm giống cây lâm nghiệp;
Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật;
Khai thác gỗ;
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn;
Sản xuất thước, hóa dược và dược liệu.
b. Địa bàn kinh doanh: Việt Nam
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
a. Mô hình quản trị:
Công ty cổ phần Hestia hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp gồm: Đại hội đồng cổ động; Hội đồng quản trị; Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc.
- Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.
- Hội đồng quản trị: Hiện tại gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bằng, nhiệm kỳ không quá 5 năm, thành viên ĐHQT có thể được bầu lại, là cơ quan quản trị của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng có đông. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ động tất cả những vấn đề quản lý của Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ động và tuần thủ pháp luật
- Uy ban kiểm toán: là cơ quan chuyên môn thuộc HĐQT. Ủy ban kiểm toán hiện có 02 thành viên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Thành viên còn lại của Ủy ban kiểm toán là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
- Ban Tổng Giám đốc: Có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty theo đúng pháp luật Nhà nước, các quy định của Ngành, Điều lệ, quy chế và quy định của Công ty.
b. Sơ đồ tổ chức:
Sơ đồ tổ chức hoạt động của công ty trong năm 2024 như sau:
c. Các công ty con, công ty liên kết: Kết thúc năm tài chính 2024 Công ty không còn công ty con.
4. Định hướng phát triển
- Công ty xác định mục tiêu chiến lược là tập trung vào lĩnh vực hàng tiêu dùng, được liệu, dược phẩm .... và một số lĩnh vực tiềm năng.
- Xây dựng chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh nhằm đem lại giá trị lợi thế cạnh tranh cao.
5. Các rủi ro:
- Rủi ro công nợ phải thu: Các khoản phải thu đều trong thời hạn thu hồi khả thi nên không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Rủi ro về thị trường: Sự biến động về thị trường ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng, qua đó ảnh hưởng tới mục tiêu kinh doanh của công ty.
- Rủi ro về tỷ giá: Sự biến động mạnh về tỷ giá hiện không ảnh hưởng tới kế hoạch hoạt động của công ty trong ngắn hạn, tuy nhiên trong dài hạn có thể ảnh hưởng.
- Rủi ro lãi suất: Trong ngắn hạn rủi ro lãi suất chưa ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên trong tương lãi khi công ty sử dụng thêm các nguồn vốn tài trợ thì việc biến động mảnh về lãi suất sẽ tác động tới hiệu quả kinh doanh của công ty thông qua việc biến động chi phí sử dụng vốn tài trợ.
- Rủi ro khác: Bên cạnh những rủi ro đã nêu, những rủi ro bắt khả kháng khác như thiên tai, hỏa hoạn cũng sẽ ảnh hưởng đến tài sản, nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro này, Công ty thường xuyên cập nhật thông tin và ngăn ngừa các sự cố dẫn đến hỏa hoạn, thực hiện thông báo khẩn cấp đến nhân sự các vấn đề bất khả kháng, để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và tính thần của đội ngũ nhân sự Công ty.
II. Tình hình hoạt động trong năm 2024
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
ĐVT: Đồng
| Chí Uẩn | 2023 | ĐV1: Đồng | |
| 01 | Tổng giá trị tài sản | 287.488.292.697 | 291.220.560.181 |
| 02 | Vốn điều lệ | 78.727.270.000 | 78.727.270.000 |
| 03 | Doanh thu hoạt động tài chính | 4.236.875 | 6.435.148.440 |
| 04 | Lợi nhuận trước thuế | 1.671.565.210 | 5.344.643.013 |
| 05 | Lợi nhuận sau thuế | 1.196.617.407 | 3.622.122.621 |
2. Tổ chức và nhân Sự
a. Danh sách Ban điều hành:
- Ông Lã Giang Trung - Tổng Giám Đốc
Ông Lã Giang Trung là thành viên sáng lập, đồng thời là Tổng Giám đốc công ty. Tại thời điểm 25/10/2024 sở hữu 4.782.250 cổ phiếu HSA tương ứng 60,74% vốn điều lệ của Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Cảnh - Kế toán trưởng
Năm sinh: 1985
Thời điểm bổ nhiệm: 12/2023
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
Số cô phiếu năm giữ: 0 cô phiếu.
b. Những thay đổi trong ban điều hành: Không có
c. Cán bộ, nhân viên:
Số lượng cán bộ, nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2024 số lượng cán bộ nhân viên tại Công ty là 7 người.
- Chính sách tuyển dụng, đào tạo:
Tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình được thiết lập, để đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng, hòa đòng với tập thể, gắn bó
lâu dài với công ty. Ứng viên nộp đủ hồ sơ theo quy định, phòng Phát triển nhân tài và văn hóa xem xét hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ, đề nghị Ban Tổng Giám đốc xem xét mời phỏng vấn chính thức. Ban Tổng giám đốc quyết định việc chấp thuận ứng viên ký hợp đồng thử việc theo quy định của Luật lao động. Sau thời gian thử việc, Trường bộ phận căn cứ năng lực làm việc của nhân viên nhận xét và đánh giá thử việc, nếu đạt yêu cầu, nhân viên đó được ký Hợp đồng lao động chính thức.
- Chính sách lương, thưởng:
Hàng tháng, căn cứ vào kết quả làm việc của CBCNV, Công ty có chính sách khen thưởng đối với các tập thể hoặc cá nhân có thành tích hoặc sáng kiến tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phần thưởng được trả theo quyết định khen thưởng.
Ngoài ra, vào cuôi môi năm tài chính, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ có chính sách khen thưởng thành tích dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân trong đánh giá định kỳ hàng tháng. Mức thưởng này sẽ được quy định cụ thể, chi tiết và công bằng cho từng cấp độ Công nhân viên nhằm khen thưởng công nhân viên theo mức độ hoàn thành mục tiêu cá nhân, tạo động lực làm việc; tạo môi trường thi đua lành mạnh để Công nhân viên phát huy hết tiềm năng bản thân, thúc đẩy Công ty phát triển vững mạnh; đáp ứng như cầu được công nhận, là phương tiện để thông báo rộng rãi thành tích và sự nỗ lực cá nhân mà Công nhân viên đã thể hiện.
- Chính sách bảo hiểm và phúc lợi:
Người lao động sau khi ký kết hợp đồng lao động sẽ được đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Phụ cấp suất ăn giữa ca, phụ cấp suất ăn tăng ca, phụ cấp làm thêm giờ... Xe đưa đón công nhân viên ở xa nơi công tác, xe ô tô phục vụ các chuyến đi công tác xa. Các chế độ phúc lợi: Sinh nhất, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, phụ cấp tàu xe đi đường khi về thăm quê... Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Chính sách An toàn - Sức khỏe - Môi trường hoàn thiện.
3. Tình hình đấu tư, tình hình thực hiện các dự án
a. Các khoản đầu tư lớn: Công ty đã tiến hành đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên và trở thành công ty mẹ. Tuy nhiên tới kết thúc năm tài chính, Công ty đã hoàn tất thoái vốn và không còn là công ty mẹ của Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khôi An Nguyên.
b. Các công ty con, công ty liên kết: Không phát sinh.
4. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài chính
Đơn vị tính: Động
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | % tăng/giảm |
| Tổng giá trị tài sản | 287.488.292.697 | 291.220.560.181 | |
| Doanh thu thuần | 0 | 0 | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | (704.241.104) | 5.850.948.288 | |
| Lợi nhuận khác | 2.375.806.314 | (506.305.275) |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.671.565.210 | 5.344.643.013 | |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.196.617.407 | 3.622.122.621 | |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | - | - | - |
b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
| Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Ghi chú |
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | |||
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn | 2.446 | 4.206 | |
| + Hệ số thanh toán nhanh: | 2.446 | 4.206 | |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | |||
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,0004 | 0,00003 | |
| + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu | 0,0004 | 0,00003 | |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | |||
| + Vòng quay hàng tồn kho | - | - | |
| + Vòng quay tổng tài sản | 0 | 0 | |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | |||
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | - | - | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | 0,0124 | 0,0012 | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,0124 | 0,0012 | |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | - | - |
- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
a. Cổ phần:
Cổ phần của Công ty Cổ phần Hestia tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất là ngày 25/10/2024 như sau:
| Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 7.872.727 cổ phần |
| Loại cổ phần đang lưu hành: | Cổ phần phổ thông |
| Số lượng cổ phần phổ thông: | 7.872.727 cổ phần |
| Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: | 7.872.727 cổ phần |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
b. Cơ cấu cổ đông:
Cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phân Hestia tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất là ngày 25/10/2024 như sau:
| Cổ đông nội bộĐQT, BĐH, BKS, KTT | 4.782.250 | 60.74 |
| Cổ đông khácá nhân, tổ chức | 3.090.477 | 39,26 |
| Tổng cộng | 7.872.727 | 100 |
| Cổ đông lớn (>= 5%) | ||
| Trong nước | 4.782.250 | 60,74 |
| Nước ngoài | 0 | 0 |
| Cổ đông khác (<5%) | ||
| Trong nước | 3.090.377 | 39,254 |
| Nước ngoài | 100 | 0,001 |
| Tổng cộng | 7.872.727 | 100 |
c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2024 không phát sinh.
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không phát sinh.
e. Các chứng khoán khác: Không phát sinh.
e. Các chủng khoán khác: Không phát sinh.
- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
6.1. Tác động lên môi trường:
Hoạt động kinh doanh của công ty đặc thù trong năm nên không ảnh hưởng tới phát thải nhà kính.
6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:
Trong năm 2024 công ty không sử dụng nguyên vật liệu trong hoạt động kinh doanh.
6.3. Tiêu thụ năng lượng:
Trong năm 2024, Công ty thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng ở tất cả các khâu trong quá trình hoạt động.
6.4. Tiêu thụ nước:
Công ty tiếp tục tận dụng một số sáng kiến để thực hiện mục tiêu tiết kiệm nước và khuyến khích nhân viên sử dụng nguồn nước đúng mục đích trong quá trình hoạt động kinh doanh tránh lãng phí nguồn nước sử dụng.
6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không phát sinh.
b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không phát sinh.
6.6. Chính sách liên quan đến người lao động
a. Số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2024 là 7 người.
b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
- Công ty xây dựng chính sách dựa trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, cạnh tranh và hợp lý với phương pháp đánh giá theo năng lực, vị trí, hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, hằng năm Công ty còn thực hiện công tác rà soát, kiểm tra tình hình lao động, đảm bảo sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.
c. Hoạt động đào tạo người lao động:
- Công tác đào tạo người lao động được thực hiện gắn liền với hoạt động kinh doanh hàng ngày ở từng bộ phận nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh thực tiễn tại công ty và các bộ phận.
6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với công động địa phương:
Trong năm 2024 công ty chưa tiến hành các hoạt động đầu tư và phát triển công động.
6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UACKNN: không
Trong năm 2024 công ty chưa phát sinh các hoạt động thị trường vốn xanh.
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
| 01 | Tổng giá trị tài sản | 287.488.292.697 | 291.220.560.181 |
| 02 | Vốn điều lệ | 78.727.270.000 | 78.727.270.000 |
| 03 | Doanh thu hoạt động tài chính | 4.236.875 | 6.435.148.440 |
| 04 | Lợi nhuận trước thuế | 1.671.565.210 | 5.344.643.013 |
| 05 | Lợi nhuận sau thuế | 1.196.617.407 | 3.622.122.621 |
2. Tình hình tài chính
đơn vị tính: VND
| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| 1 | Tiền và tương đương với tiền | 22.439.038 | 1.198.093.037 |
| 2 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | - | - |
| 3 | Phải thu khách hàng | - | - |
| 4 | Trả trước người bán | - | - |
| 5 | Phải trả người bán | 7.073.187 | 1.362.830 |
| 6 | Người mua trả tiền trước |
| - Ngắn hạn | - | - | |
| - Dài hạn | - | - | |
| 7 | Vay ngắn hạn | - | - |
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Tiếp tục thực hiện các chính sách từ năm 2023 như:
- Xây dựng sự gắn kết, động tâm, động thuận, động hành trong công việc;
Tạo môi trường làm việc tốt; an toàn, sạch sẽ, thông thoáng;
Luôn cải tiến để trưởng thành, luôn sáng tạo để phát triển;
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
Trên cơ sở xem xét đánh giá cơ hội và thách thức, công ty tiếp tục triển khai các kế hoạch một cách thận trọng nhằm xem xét đánh giá các dự án đầu tư hiệu quả. Triển khai quyết liệt một cách có trọng tâm, đồng thời đảm bảo an toàn vốn và hướng tới phát triển bền vững với phương châm hiệu quả, an toàn, đồng thời sẵn sang chuyển dịch chiến lược kinh doanh nếu xét thấy đem lại hiệu quả và lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông.
5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)
- Các chỉ tiêu tiêu thụ nước, điện, xăng dầu của Công ty đang ở mức rất thấp do công ty chỉ phát sinh tiêu thụ nước và điện cho hoạt động văn phòng.
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
- 100% cán bộ nhân viên được bổ trí việc làm đầy đủ, phù hợp với chuyên môn được công ty tham gia đóng bảo hiểm và mua bảo hiểm tự nguyện;
- Công ty thực hiện trả lương cho người lao động theo đúng quy chế lương;
- Công ty thực hiện thưởng các ngày lễ tết trong năm, thường xuyên thăm hỏi các cán bộ nhân viên khi ốm đau và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công động địa phương:
Cũng với hoạt động kinh doanh, Công ty tiếp tục định hướng từng bước hướng tới thúc đẩy các hoạt động đóng góp cho xã hội nhằm hướng tới triết lý “Kyosei” - Tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và văn hóa, cùng chung sống và làm việc hòa hợp để hướng tới tương lai.
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.
- Hội đồng quản trị tiếp tục đánh giá cao về nỗ lực thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2024. Đồng thời giữ vững ổn định thu nhập đảm bảo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động trong công ty. Tạo động lực cho phát triển sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo.
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty
- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT;
- Thường xuyên giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành Ban Tổng Giám đốc đế kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Triển khai kịp thời các công việc phát sinh trong quá trình điều hành.
- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:
Trên cơ sở tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh. Nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện và đưa ra các giải pháp chỉ đạo như sau:
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCD thường niên năm 2025 giao.
- Chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để hoàn tất việc chuyển trụ sở chính của công ty nhằm đảm bảo ổn định trụ sở kinh doanh mới trong năm 2025.
- Triển khai các giải pháp đột phá nhằm xem xét các cơ hội đầu tư lớn và phù hợp với năng lực thực tiễn nhằm đem lại hiệu quả đầu tư và tăng trưởng dài hạn cho công ty.
- Duy trì tổ chức hợp Hội đồng quản trị theo đúng định kỳ; thực hiện ngay các cuộc hợp bất thường khi có yêu cầu để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty giúp quá trình vận hành của doanh nghiệp phù hợp với quy định và thực tiễn sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn hiệu quả. Thực hiện các giải pháp quản trị chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tăng cường phòng chống rũi ro về tài chính. Triển khai quyết liệt chương trình tiết kiệm, tiết giảm chi phí, sử dụng hiệu quả đồng vốn.
- Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tìm kiếm các giải pháp, các chương trình tài trợ, các mô hình tiên tiến ... nhằm nâng cao hiệu quả định hướng và chỉ đạo và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với hoạt động Công ty.
V. Quản trị công ty
- Hội đồng quản trị
a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
| Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | |||
| 1 | Ông Trần Đức Định | Chủ tịch HĐQT | 21/11/2023 | |
| 2 | Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh | Thành viên độc lập HĐQT | 20/11/2023 | |
| 3 | Ông Nguyễn Đình Chiểu | Thành viên HĐQT | 30/11/2024 | |
| 4 | Ông Lã Giang Trung | Thành viên HĐQT | 30/06/2020 | 29/6/2024 |
| 5 | Ông Trần Thái Hiền | Thành viên độc lập HĐQT | 20/11/2023 | 30/11/2024 |
| 6 | Ông Huỳnh Thanh Phước | Thành viên HĐQT | 29/6/2024 | 30/11/2024 |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo | Thành viên HĐQT | 29/6/2024 | 30/11/2024 |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Duy Hòa | Thành viên HĐQT | 29/6/2024 | 30/11/2024 |
Ghi chú: Ngày 20/11/2023 Đại hội đồng cố đông đã bầu Ông Trần Thái Hiên và Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Tới phiên hợp Đại hội đồng cố đồng thường niên năm 2024 ngày 29/6/2024 Đại hội đồng cố đồng đã thông qua phân công Ông Trần Thái Hiên và Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.
Đồng Quản Trị để xin các ý kiến thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các trình tự, thủ tục thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định hiện hành. Các nghị quyết này đều được HĐQT thông quả sau cuộc họp. Nội dung các cuộc họp HĐQT cụ thể như sau:
| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi hợp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự hợp | Lý do không tham gia |
| 1 | Ông Trần Đức Định | 13/13 | 100 % | |
| 2 | Ông Lã Giang Trung | 09/10 | 90 % | Bận công việc cá nhân.ễn nhiệm ngày 29/6/2024 |
| 3 | Ông Trần Thái Hiền | 12/12 | 100 % | Miễn nhiệm ngày 30/11/2024 |
| 4 | Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh | 13/13 | 100 % | |
| 5 | Ông Huỳnh Thanh Phước | 2/2 | 100% | Bổ nhiệm ngày 29/6/2024 và miễn nhiệm ngày 30/11/2024 |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo | 2/2 | 100% | Bổ nhiệm ngày 29/6/2024 và miễn nhiệm ngày 30/11/2024 |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Duy Hòa | 2/2 | 100% | Bổ nhiệm ngày 29/6/2024 và miễn nhiệm ngày 30/11/2024 |
| 8 | Ông Nguyễn Đình Chiểu | 1/1 | 100 % | Bổ nhiệm ngày 30/11/2024 |
Các quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2024:
| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| 1 | 01/2024/NQ- HDQT | 08/1/2024 | Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD-HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 với Ông Lã Giang Trung. | 100% |
| 2 | 02/2024/NQ-HDQT | 25/1/2024 | Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Giáp là người phụ trách quản trị công ty. | 100% |
| 3 | 03/2024/NQ-HDQT | 12/03/2024 | Thông qua việc đầu tư góp vốn vào công ty TNHH thực phẩm An Khôi Nguyên. | 100% |
| 4 | 04/2024/NQ-HDQT | 13/03/2024 | Thông qua chủ trương hợp tác với công ty TNHH thực phẩm Quanh Anh. | 100% |
| 5 | 05/2024/NQ-HDQT | 14/3/2024 | Thông qua chủ trương hợp tác với công ty TNHH thực phẩm Tuyệt Vời | 100% |
| 6 | 06/2024/NQ-HDQT | 29/3/2024 | Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 03/2024/NQ-HDQT ngày 12/3/2024. | 100% |
| 7 | 07/2024/NQ-HDQT | 04/4/2024 | Thông qua việc chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 | 100% |
| 8 | 08/2024/NQ-HDQT | 13/4/2024 | Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐC/Đ thường niên năm 2024. | 100% |
| 9 | 09/2024/NQ-HDQT | 03/5/2024 | Thông qua việc tổ chức ĐHĐC/Đ thường niên năm 2024 | 100% |
| 10 | 10/2024/NQ-HDQT | 24/6/2024 | Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty | 100% |
| 11 | 11/2024/NQ-HDQT | 05/7/2024 | Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán. | 100% |
| 12 | 12/2024/NQ-HDQT | 04/10/2024 | Thông qua việc triệu tập hợp ĐHĐC/Đ bắt thường lần 1 năm 2024 | 100% |
| 13 | 12/2024/NQ-HDQT | 31/12/2024 | Thông qua việc kiện toàn nhân sự Uỷ ban kiểm toán, thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Khôi An Nguyên và xem xét các khoản hợp tác kinh doanh. | 100% |
d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: không có
Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung đã được ĐHĐCD thông qua. Thành viên HĐQT độc lập cùng với các Thành viên trong HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ý kiến trong quá trình xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, thực hiện quyền biểu quyết theo quy định Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Tổng Giám Đốc
e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có.
2. Ban kiểm soát/Uỷ ban kiểm toán
Trong năm 2024, Công ty có sự thay đổi mô hình hoạt động. Từ ngày 01/01/2024 đến 29/6/2024 mô hình quản trị công ty theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Ngày 29/6/2024,
đại hội đồng cô đồng Công ty Cô phân Hestia đã thông qua mô hình quản trị công ty theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp gồm Đại hội đồng cổ đồng, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị. Do vậy hoạt động trong kỳ của Ban kiểm soát tính từ ngày 01/01/2024 tới ngày 29/6/2024. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán được thực hiện trong giai đoạn sau đó từ khi Hội đồng quản trị chính thức bầu Ủy ban kiểm toán.
Về hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 như sau:
Ban kiếm soát:
a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ngày không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
| 1 | Đỗ Thị Hằng | Trường ban | 30/6/2020 | 29/6/2024 | Cử nhân Kinh tế |
| 2 | Lại Anh Đức | Thành viên | 30/6/2020 | 29/6/2024 | Kỹ sư xây dựng |
| 3 | Nguyễn Thanh Giang | Thành viên | 30/6/2020 | 29/6/2024 | Kỹ sư xây dựng |
Ghi chú: Tại cuộc hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra ngày 29/6/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hestia đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát công ty để hoạt động theo mô hình mới (không có Ban kiểm soát).
b. Hoạt động của Ban kiểm soát:
Cuộc họp của Ban kiểm soát:
| Stt | Thành viên Ban kiểm soát | Số buổi hợp tham dự | Tỷ lệ tham dự hợp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự hợp |
| 1 | Đỗ Thị Hằng | 1/1 | 100% | 100% | |
| 2 | Lại Anh Đức | 1/1 | 100% | 100% | |
| 3 | Nguyễn Thanh Giang | 1/1 | 100% | 100% |
Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cổ đông.
- Theo dõi hoạt động của HĐQT trong quá trình tổ chức cuộc họp và cách thức đưa ra nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám Đốc.
- Giám sát việc thực hiện các quy định hiện hành về quy chế quản trị Công ty và việc tổ chức công bố thông tin Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Giám sát các giao dịch nội bộ trong Công ty đảm bảo tuần thụ quy định pháp luật.
Ủy ban kiểm toán:
a. Thành viên Ủy ban Kiểm toán:
| Stt | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán | Ngày không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán |
| 1 | Trần Thái Hiền | Chủ tịch UBKT | 05/7/2024 | 31/12/2024 |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Thành viên UBKT | 05/7/2024 | 31/12/2024 |
| 3 | Nguyễn Tom (Thomas) Thanh | Chủ tịch UBKT | 31/12/2024 | |
| 4 | Nguyễn Đình Chiểu | Thành viên UBKT | 31/12/2024 |
b. Hoạt động của UBKT:
Cuộc họp của UBKT:
| Stt | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Số buổi hợp tham dự | Tỷ lệ tham dự hợp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự hợp |
| 1 | Trần Thái Hiền | 01/01 | |||
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 01/01 | |||
| 3 | Nguyễn Tom (Thomas) Thanh | 01/01 | 100% | 100% | |
| 4 | Nguyễn Đình Chiểu | 01/01 | 100% | 100% |
Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cổ đông
- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HDQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HDQT và Tổng Giám Đốc.
- Giám sát việc thực hiện quy chế quản trị Công ty và việc tổ chức công bố thông tin Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Giám sát các giao dịch nội bộ trong Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán:
a. Lương, thường, thù lao và các khoản lợi ích:
- Trong năm 2024, thành viên HĐQT và BKS/UBKT không nhận bất kỳ khoản thưởng, thù lao và các khoản lợi ích nào khác.
- Lương năm 2024 của Ông Lã Giang Trung - Tổng Giám đốc: 0 đồng.
b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không phát sinh.
c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH ^* , ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nếu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
| 1 | Lã Giang Trung | TV HĐQT kiểm TGD, cổ đông lớn | 035081000144 do CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 10/04/2015 | Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 2024 | - Công ty đã thu hồi toàn bộ khoản tiền gốc hợp tác kinh doanh:250.516.378.102 đồng.- Công ty đã thu hồi khoản lãi hợp tác kinh doanh theo biên bản thanh lý hợp đồng:435.000.000 đồng. |
d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:
Công ty luôn hướng tới các công tác quản trị của Công ty đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giám sát hoạt động một cách tốt nhất và từng bước tăng cường năng lực quản trị cho các thành viên hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Từ đó, nâng cao khả năng chuyên môn và hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận và thu hút nguồn vốn, điều chỉnh giảm chi phí vốn phù hợp và tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.
VI. Báo cáo tài chính :
Nơi nhận:
- Như trên;
- Luru: VT
CHỦ TIẾCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đức Định