Báo cáo thường niên 2024/HVA
ticker: HVA document_type: bctn year: 2024 page_count: 20 source: PaddleOCR-VL-1.6
Số: 1703/2025/HVA
No: 1703/2025/HVA
Cần Thơ, ngày 17 tháng 03 năm 2025
Can Thơ, March 17, 2025
CÔNG BỎ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN DIỆN TỪ
CỦA UỞ BAN CHÚNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI
DISCLOSURE INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE
Kính gửi: - ỨY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
SỞ GIAO DỊCH CHỮNG KHOÁN HÀ NỘI.
To:
STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
- HANOI STOCK EXCHANGE
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TỬ HVA
Name of organization: HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Mã chúng khoán: HVA
- Stock code: HVA
- Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Address: No.81, Nguyen Hien street, 91B Residential Area, An Khanh ward, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam.
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0914.611.909
Fax: ___
- Email: cbtt.hva@gmail.com
Website: http://hva.group
- Người thực hiện công bố thông tin: LÊ HOÀ NHẤ
- The person responsible for disclosing information: LE HOA NHA
- Chức vụ/Position: Tổng Giám đốc/General Director
Loại công bố thông tin/Type of information disclosure:
☑ Định kỳ/Periodic
☐ Bất thường/Irregular
☐ 24 giờ/24hours
☐ Theo yêu cầu/Upon request
Nội dung thông tin công bố/Contents of the information disclosure:
Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố Báo cáo thường niên 2024
HVA Investment Joint Stock Company announces the 2024 Annual Report.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 17/03/2025 tại đường dẫn/This information has been disclosed on the company's website on 17/03/2025, at the following link: https://hva.group/cong-bo-thong-tin/.
Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/I commit that the information disclosed above is true and I take full legal responsibility for the content of the disclosed information.
Tài liệu đính kèm/
Attachments:
- Báo cáo thường niên 2024.
- 2024 Annual Report.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TỬ HVA PI
Digitally signed by CONG TY
CÔ PHẠN ĐẦU TỪ HVA
DN: C=VN, S=Cân Thơ,
O=CÔNG TY CÔ PHẠN ĐẦU
TỪ HVA, CN=CÔNG TY CÔ
PHẠN ĐẦU TỪ HVA,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:0104659943
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location
here
Date: 2025.03.17 16:37:
26+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0
NGƯỜI CÔNG BÓ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
INFORMATION DISCLOSURE PERSON
LEGAL REPRESENTATIVE
LÊ HÒA NHĂ
TỔNG GIÁM ĐỐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2025/BCTN-HVA
Cần Thơ, ngày 17 tháng 03 năm 2025
BÁO CÁO Thường niên năm 2024
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC. - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.
- THÔNG TIN CHUNG:
- Thông tin khái quát
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TỬ HVA
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104659943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 17/12/2024.
Vốn điều lệ: 136.500.000.000 đồng.
Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại: 0914 611 909
Website: http://hva.group
Mã cổ phiếu: HVA
Quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Đầu tư HVA tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp An Hung được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 2010 tại Hà Nội với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng.
Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015, Công ty thành lập và phát triển với kế hoạch kinh doanh chủ yếu vào thị trường nông nghiệp. Công ty đã xây dựng được 05 trang trại quy mô vừa trên đây chuyển khép kín VAC. Trong năm 2014, Công ty đã tiến hành sáp nhập 05 trang trại để mở quy mô sản xuất kinh doanh, nâng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng và đối tên thành Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt, đánh dấu bước phát triển và mở ra chặng đường mới cho cho Công ty. Đến năm 2015, Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt đã chính thức trở thành công ty đại chúng và được niêm yết trên sản HNX, đánh dấu bước phát triển vượt bậc, khả năng huy động vốn và phát huy hiệu quả những cam kết đối với người tiêu dùng.
Sau gần 05 năm đầu xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt đã đạt được những thành quả nhất định. Công ty đã từng bước khẳng định uy tín và sự tin cậy với các khách hàng trong nước. Công ty đã có những khách hàng thường xuyên ở thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La... và nhiều tính thành khác.
Giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, đánh dấu nhiều bước ngoặt chuyển mình của Công ty khi thay đổi định hướng phát triển kinh doanh, đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư HVA tại Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2017 và tiến hành tái cấu trúc lại toàn bộ công ty, chuyển trụ sở vào thành phố Cần Thơ và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu cũng như website công ty từ hvaib.com sang hva.group vào năm 2018 và 2019. Đến năm 2020, bước qua chặng đường tái cấu trúc, HVA đã bổ sung ngành nghề, mở rộng hoạt động kinh doanh đồng thời chuyển đổi hình thức đầu tư cho phù hợp, hiệu quả hơn với công ty và mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Hoạt động kinh doanh năm 2020 đã có lãi và bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao của công ty ổn định và phát triển mạnh mẽ.
Năm 2021, cùng với sự tập trung phát triển kinh doanh của công ty, Ban lãnh đạo đưa ra định hướng phát triển chiến lược, đặt ra đấu mốc lớn đối với công ty khi thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ tại Đại hội đồng cổ đồng thường niên tố chức vào ngày 30/06/2021. Cụ thể vốn điều lệ công ty đã tăng lên thành 136.500.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13 của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/12/2021. Ngoài ra, HVA đã tái cơ cấu lại các khoản đầu tư không hiệu quả và đầu tư vào Công ty cổ phần Đại Phát Vina với ngành nghề chính là buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu với định hướng mở rộng lĩnh vực hoạt động của công ty, tuyển dụng thêm nhân sự cấp cao, đào tạo nguồn nhân lực trẻ và đã đạt được những thành công nhất định.
Từ năm 2022, HVA đã ổn định tổ chức công ty, tái cơ cấu các khoản đầu tư tập trung vào lĩnh vực đầu tư tài chính và quản lý danh mục đầu tư, trẻ hóa nhân sự cấp quản lý, tăng cường công tác bồi dưỡng nhân sự quản lý, chuẩn bị cho sự phát triển của giai đoạn mới – Kỳ nguyên tài chính số.
Năm 2023 và 2024 là một giai đoạn đầy thách thức nhưng cũng đầy thành công của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA. Sự thay đổi chiến lược, tái cấu trúc, đổi mới lãnh đạo và những nỗ lực không ngừng đã giúp HVA đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng và tạo đà cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Hiện HVA đã đạt được bước tiến rõ rệt trong việc hiện đại hóa mô hình kinh doanh và định vị mình trong lĩnh vực công nghệ tài chính, công nghệ số và các lĩnh vực đối mới sáng tạo theo xu hướng phát triển của thế giới. Những bước phát triển này thể hiện chiến lược và tầm nhìn của HVA trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, hướng đến mục tiêu trở thành công ty niêm yết đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số.
- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
Ngành nghề kinh doanh:
Tư vấn quản trị doanh nghiệp
Đầu tư tài chính
Dịch vụ công nghệ thông tin
Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng....
- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Mô hình quản trị: Mô hình quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA bao gồm:
Đại hội đồng cổ đông;
Hội đồng quản trị;
Ban Tổng giảm đốc;
➢ Ủy ban Kiểm toán;
Các phòng ban chuyên môn.
Công ty thực hiện quy định phân cấp thẩm quyền đối với từng cấp quản trị. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ cụ thể.
Cơ cấu bộ máy quản lý:
Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty bao gồm 3-11 thành viên. Trong đó có 01 Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT: Ủy ban Kiểm toán được HĐQT thành lập có ít nhất 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng Giám đốc gồm 01 Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Ban Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.
Phòng ban chuyên môn: Có trách nhiệm hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, tùy từng thời điểm có thiết lập thêm các khối, trung tâm hỗ trợ vận hành.
Các công ty con, công ty liên kết
Công ty liên kết:
Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP AVINA
Trụ sở chính : Tầng 4, số 109 phố Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Vốn điều lệ tại thời điểm
thoái vốn : 150.000.000.000 đồng
Mã số doanh nghiệp : 0107901374
Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.
Tình hình góp vốn : HVA nắm giữ 40% vốn điều lệ
HVA tiến hành chuyển nhượng toàn bộ vốn góp đầu tư tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Avina. Kế từ ngày 13/11/2024, Công ty cổ phần Nông nghiệp Avina không còn là công ty liên kết của HVA.
- Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
HVA hướng tới mục tiêu ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, kiên định với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
Với bề dày kinh nghiệm, nền tảng vững và sự linh hoạt trong quân lý, thực thi, HVA vững tin sẽ hoàn thành các định hướng, mục tiêu được đề ra và mục tiêu phát triển bền vững để tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Với triết lý kinh doanh bền vững – tập trung vào chất lượng, công nghệ, con người – trên tất cả, HVA khát khao trở thành công ty đầu tư tài chính chuyên nghiệp và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả, hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ với các công ty cùng lĩnh vực trong nước và khu vực.
Các mục tiêu phát triển bền vững:
Đối với cỗ đông: HVA cam kết quản lý, sử dụng, đàu tư nguồn vốn hiệu quả để đảm bảo lợi ích lâu dài của cổ đông.
Đối với người lao động: Để mang lại lợi ích tốt nhất cho người lao động, HVA tổ chức bộ máy tính gọn, hợp lý, hiệu quả. Hoàn thiện chính sách phúc lợi liên quan người lao động, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nội bộ, hoàn thiện hệ thống tuyển dụng,...nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, cổng hiến, tạo nên những giá trị đúng với tính thần của Công ty.
Đối với môi trường, xã hội và công đồng: HVA luôn hướng tới xây dựng không gian làm việc thân thiện, hoạt động kinh doanh luôn song hành với bảo vệ môi trường và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, chương trình thiện nguyên, góp phần xây dựng công đồng, xã hội lành mạnh và môi trường trong sạch, văn minh.
5. Các rủi ro:
Rũi ro pháp lý: Hệ thông pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của Công ty không ngừng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển kinh tế. Bất cứ sự thay đổi nào ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty. Vì vậy, HVA luôn nâng cao tính tuân thủ pháp luật, cấp nhất thường xuyên các thay đổi và nghiêm chính chấp hành.
Rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.
Rũi ro thị trường: Hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu chịu rũi ro khi có sự thay đổi về giá và lãi suất. Về giá, Công ty chịu rũi ro về giá của các công ty vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục đích chiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc năm tài chính Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư. Về lãi suất, Công ty chịu rũi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các lường tiền trong tương lai của một công ty tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rũi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.
Rũi ro biến động giá trên thị trường chứng khoản: Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoản, giá cổ phiếu sẽ được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: tình hình hoạt động của Công ty, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư,... Do đó, giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoản có khả năng biến động.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Kết quả kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:
ĐVT: VNĐ
| Chỉ tiêu | Kết quả kinh doanh năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Kết quả kinh doanh năm 2024 | So sánh năm 2024/kế hoạch | So sánh năm 2024/2023 |
| Doanh thu thuần | 37.452.263.110 | 15.000.000.000 | 16.724.562.362 | 11,50% | (55,34)% |
| Lợi nhuận sau thuế | 556.736.094 | 3.500.000.000 | 7.365.263.763 | 110,44% | 1.222,94% |
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm riêng 2023, 2024 đã kiểm toán)
Năm 2024, Công ty thay đổi kế hoạch kinh doanh, tái cơ cấu các khoản đầu tư và mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tập trung vào hoạt động đầu tư tài chính và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ phần mềm. Do đó đạt được kết quả kinh doanh khả quan so với kế hoạch đề ra.
2. Tổ chức và nhân sự
2.1. Danh sách Ban điều hành:
| Họ và tên | Giới tính | CMND/CCCD/HC | Địa chỉ | Chức vụ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu |
| Lê Hòa Nhã | Nam | Tổng Giám đốc | - | ||
| Phạm Thị Thu Lương | Nữ | Kế toán trưởng | - |
2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành
Năm 2024 không có sự thay đổi trong Ban điều hành.
2.3. Chính sách đối với người lao động:
Lãnh đạo công ty luôn coi trọng giá trị con người và chỉ đạo hoàn thiện các chính sách phúc lợi liên quan người lao động, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nội bộ, hoàn thiện hệ thống tuyền dụng,…nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, công hiến cho Công ty.
- 2.3.1. Chính sách tuyển dung, đào tạo:
Công ty luôn tuyển dụng nguồn nhân sự có năng lực và trình độ phù hợp với yêu cầu công việc và định hướng phát triển của Công ty, chủ trọng đào tạo nội bộ, tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao trình độ để bồi dưỡng đội ngũ nhân sự có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty.
- 2.3.2. Chế độ làm việc
Công ty thực hiện nghiêm túc các chế độ lao động theo Luật lao động và các quy định liên quan của Pháp luật.
Về điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc được thiết kế thoáng mát, rộng rãi, đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động phát huy tối đa khả năng của họ.
- 2.3.3. Chính sách lương
Công ty áp dụng thang bảng lượng tiên tiến tự xây dựng phù hợp với đặc thù kinh doanh của công ty, người lao động nhận được tiền lượng, tiền thưởng... căn cứ vào hợp đồng lao động, kết quả kinh doanh của công ty và kết quả công việc của từng người theo quy chế công ty. Hằng năm công ty tiến hành điều chỉnh lượng cho toàn bộ cán bộ, nhân viên ít nhất một lần nhằm đảm bảo nguồn thu nhập của cán bộ, nhân viên ngày càng cải thiện, tạo sự gắn kết lâu dài giữa người lao động với công ty và thu hút các lao động có trình độ cao.
- 2.3.4. Chính sách thưởng
Nhằm khuyến khích động viên người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, ngoài các quyền lợi được quy định trong Bộ luật Lao động, cán bộ nhân viên trong công ty còn có quyền được hưởng một số quyền lợi khác như ưu tiên mua cổ phiếu ưu đãi của công ty khi công ty phát hành cổ phiếu chào bán. Mức độ ưu đãi tùy thuộc vào mức độ đóng góp của bản thân người lao động cho Công ty. Định kỳ hàng tháng, hàng năm căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí, công ty sẽ có mức khen thưởng hợp lý.
- 2.3.5. Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động
Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Bộ luật Lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cái thiện điều kiện cho các cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được công ty thực hiện đầy đủ theo Bộ luật Lao động. Để tạo sự thư giản sau những ngày làm việc vật vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong công ty, hàng năm các dịp lễ, tết công ty luôn tổ chức các chương trình giao lưu giữa các bộ phận. Đồng thời, công ty thường xuyên tổ chức cho Cán bộ công nhân viên và người thân trong gia đình đi tham quan, nghi mát.
3. Tình hình đấu tư:
3.1. Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết:
Giữa năm 2023, Công ty có đầu tư lĩnh vực kinh doanh nông sản bằng việc đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn của phê Avina ("Avina") chiếm tỷ lệ sở hữu 40% vốn điều lệ của Avina. Cuối năm 2024 Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Avina để tập trung chuẩn bị cho các dự án, danh mục đầu tư mới tiêm năng hơn trong năm 2025. Kế từ ngày 13/11/2024, Công ty cổ phần Nông nghiệp Avina không còn là công ty liên kết của HVA.
4. Tình hình tài chính
4.1. Tình hình tài chính
ĐVT: VND
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | % tăng/giảm |
| Tổng giá trị tài sản | 140.706.638.887 | 151.294.078.700 | 7,52% |
| Doanh thu thuần | 37.452.263.110 | 16.724.562.362 | (55,34)% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | (249.946.114) | 9.284.177.419 | 3.814,47% |
| Lợi nhuận khác | 945.866.232 | (62.078.172) | (106,56)% |
| Lợi nhuận trước thuế | 695.920.118 | 9.222.099.247 | 1.225,17% |
| Lợi nhuận sau thuế | 556.736.094 | 7.365.263.763 | 1.222,94% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | - | - | - |
4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2023 | Năm 2024 | Ghi chú |
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân + Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | Lần | 142,51 | 40,40 | |
| Lần | 142,51 | 40,40 | ||
| % | 0,35 | 2,46 | ||
| % | 0,35 | 2,52 | ||
| Vòng Lần | 0,26 | 0,11 | ||
| % | 1,48 | 44,04 | ||
| % | 0,39 | 5,40 | ||
| % | 0,39 | 4,87 | ||
| % | 0,37 | 55,51 |
- Cơ cấu cổ động, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
5.1. Cổ phần:
Tổng số cổ phần đang lưu hành: 13.650.000 cổ phần
Loại cổ phần lưu hành: Cổ phần phổ thông
Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 13.650.000 cổ phần
Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
5.2. Cơ cấu cổ đông:
Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày: 03/03/2025.
| Cổ đông | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số lượng cổ đông | ||
| Tổ chức | Cá nhân | Tổng cộng | |||
| Cổ đông lớn | 9.316.540 | 68,25% | 3 | 1 | 4 |
| - Trong nước | 6.001.540 | 43,97% | 2 | 1 | 3 |
| - Nước ngoài | 3.315.000 | 24,28% | 1 | 0 | 1 |
| Cổ đông nhỏ | 4.333.460 | 31.75% | 2 | 381 | 383 |
| - Trong nước | 4.332.460 | 31.74% | 2 | 380 | 382 |
| - | Nuóc ngoài | 1000 | 0,0073% | 0 | 1 | 1 |
| Tổng cộng | 13.650.000 | 100% | 5 | 382 | 387 | |
5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
| Thời điểm | Mức vốn điều lệ phát hành thêm (đồng) | Vốn điều lệ sau khi phát hành (đồng) | Hình thức tăng vốn | Cơ quan chấp thuận |
| Năm 2010 | 4.500.000.000 | Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập Công ty | Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu cấp ngày 19/05/2010. | |
| Lần 1: Năm 2014 | 45.500.000.000 | 50.000.000.000 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu | Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 3 cấp ngày 26/03/2014. |
| Lần 2: Năm 2015 | 6.500.000.000 | 56.500.000.000 | Phát hành 250.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Phát hành 400.000 cổ phiếu đề trả cổ tức với tỷ lệ 100:8 | ĐHDCĐ Công ty theo Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2015 ngày 26/10/2015. UBCKNN theo Công văn số 7305/UBCK-QLPH ngày 23/11/2015. UBCKNN theo Công văn số 7359/UBCK-QLPH ngày 24/11/2015. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 6 cấp ngày 19/01/2016. |
| Lần 3: Năm 2021 | 80.000.000.000 | 136.500.000.000 | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ | ĐHDCĐ Công ty theo Nghị quyết ĐHDCĐ số 3006/2021/NQ-ĐHDCĐ/HVA ngày 30/06/2021. UBCKNN theo Giấy đăng ý chào bán số 1110/2021/GDK-HVA ngày 11/10/2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Nội |
| theo Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 13 cấp ngày 23/12/2021. |
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ cũng không tiến hành giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm.
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong năm 2024, toàn cầu bất ổn với lạm phát cao, xung đột địa chính trị gây áp lực lên sự tăng trưởng của các hoạt động. Trong nước lạm phát tiêm ẩn, thị trường bất động sản chưa phục hồi, tỷ giá hối đoái biến động khiến nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức từ cả bên ngoài và bên trong. Điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư HVA nói riêng.
Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn thách thức đó, tuy nhiên với sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực cổ gắng của toàn thể cán bộ nhân viên công ty, kết quả kinh doanh năm 2024 của công ty đạt được như sau:
ĐVT: VNĐ
| Chỉ tiêu | Kết quả kinh doanh năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Kết quả kinh doanh năm 2024 | So sánh năm 2024/kế hoạch | So sánh năm 2024/2023 |
| Doanh thu thuan | 37.452.263.110 | 15.000.000.000 | 16.724.562.362 | 11,50% | (55,34)% |
| Lợi nhuận sau thuế | 556.736.094 | 3.500.000.000 | 7.365.263.763 | 110,44% | 1.222,94% |
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm riêng 2023, 2024 đã kiểm toán)
Năm 2024, Công ty thay đổi kế hoạch kinh doanh, tái cơ cấu các khoản đầu tư và mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tập trung vào hoạt động đầu tư tài chính và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ phần mềm. Do đó đạt được kết quả kinh doanh khả quan so với kế hoạch đề ra.
2. Tình hình tài chính
2.1. Tình hình tài sản
ĐVT: Đồng
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 |
| I | Tài sản ngắn hạn | 70.705.825.524 | 150.227.316.076 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 1.476.338.335 | 2.562.339.731 |
| 2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 14.145.490.410 | - |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 55.000.000.000 | 147.373.899.187 |
| 4 | Hàng tồn kho | - | - |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 83.996.779 | 291.077.158 |
| II | Tài sản dài hạn | 70.000.813.363 | 1.066.762.624 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | - | - |
| 2 | Đầu tư tài chính dài hạn | 70.000.000.000 | - |
| 3 | Tài sản dài hạn khác | 813.363 | 127.807.545 |
| Tổng cộng | 140.706.638.887 | 151.294.078.700 | |
2.2. Tình hình nợ phải trả
ĐVT: Đồng
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 |
| Ⅰ | Nợ ngắn hạn | 496.128.117 | 3.718.304.167 |
| 1 | Phải trả người bán ngắn hạn | 48.000.000 | 1.428.114.001 |
| 2 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 139.684.024 | 1.868.004.285 |
| 3 | Chi phí phải trả ngắn hạn | 65.316.114 | 50.000.000 |
| 4 | Phải trả ngắn hạn khác | 133.899.479 | - |
| 5 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | - | - |
| Ⅱ | Nợ dài hạn | - | - |
| 1 | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | - | - |
| Tổng cộng | 496.128.117 | 3.718.304.167 | |
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Trong năm 2024, công ty có nhiều thay đổi nhân sự chủ chốt sau Đại hội thường niên 2024. Cụ thể, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên, các chính sách quản lý được giữ nguyên, tạo sự đồng bộ, nhất quản theo định hướng chung của Đại hội đồng cổ đồng và Ban lãnh đạo.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Tầm nhìn:
HVA luôn kiên định với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
Sứ mệnh:
Không ngừng cái thiện hệ thống quản lý, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, phát triển thương hiệu, tập trung vào đầu tư tài chính, công nghệ số và quản lý danh mục đầu tư có hiệu quả.
Chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự và cơ cấu tổ chức hoạt động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, gia tăng giá trị đóng góp cho cộng đồng.
- “Kết Nối” giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư để cùng nhau đi tới “Thành Công”.
- Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không – Báo cáo tài chính năm 2024 được chấp thuận toàn phần.
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Về hoạt động kinh doanh: Năm 2024, HVA tái cơ cấu và mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ số, đổi mới sáng tạo và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ phần mềm, đạt được những kết quả khả quan; ngoài ra HVA có tầm nhìn chiến lược và kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực công nghệ số, công nghệ blockchain phù hợp với chủ trương của Nhà nước, chính sách pháp luật Việt Nam và xu hướng chung của thế giới.
Về công tác giảm sát tài chính: Hội đồng quản trị đã giảm sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng Giám độc đề tổ chức thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư của công ty và xây dựng kế hoạch phát triển, định hướng chiến lược công ty; giám sát công tác quản lý và điều hành kinh doanh trên cơ sở
Điều lệ Công ty.
Về công tác công bố thông tin: Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật, tiến hành rà soát và bổ sung đầy đủ các loại công bố thông tin còn thiếu đến cổ đông và ra công chúng nhằm làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoản.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty
Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chi đạo, theo đổi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả theo từng kỳ và đưa ra chi đạo kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng bổ trí nhân sự Ban điều hành và đôn đốc, nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc thực hiện các báo cáo và nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ theo quy định.
Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vương mắc trong hoạt động điều hành đề đưa ra các giải pháp kịp thời.
Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:
Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo và điều hành các phòng ban thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm toán tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động kinh doanh của Công ty;
Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổng kết báo cáo kết quả hoạt động của Công ty từng thời kỳ, đề xuất giải pháp để nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh và tuân theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh linh hoạt và đạt hiệu quả cao.
Năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo, quyết tâm cao của Ban Tổng Giám độc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty phát triển theo đúng chiến lược đề ra.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
Phát huy những thành quả đã đạt được, Hội đồng quản trị công ty đặt ra kế hoạch tiếp tục nghiên cứu thị trường nhằm triển khai các khoản đầu tư có hiệu quả, tìm kiếm đối tác đầu tư tiềm năng, phù hợp với năng lực tài chính của công ty nhằm tăng lợi nhuận và thức đầy hoạt động kinh doanh phát triển bền vững. Bên cạnh đó, định hướng phát triển kinh doanh luôn song hành với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho người lao động, cổ động công ty và tích cực đóng góp cho cộng đồng, xã hội.
V. QUẬN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị
1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị
| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Số cổ phiếu nắm giữ | Tỷ lệ | Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác |
| 1 | Vương Lê Vĩnh Nhân | Chủ tịch HDQT | 2.145.340 | 15.71% | - Chủ tịch HDQT công ty cổ phần công nghệ thể thao Run Together; Công ty |
| cổ phần Trustpay; Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối Onuschain; - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trustgroup. - Giám đốc công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Phát. | |||||
| 2 | Vũ Hải Nam | Thành viên độc lập HĐQT | - | - | - Giám đốc đối ngoại Công ty cổ phần chứng khoán VSM. |
| 3 | Trương Gia Bảo | Thành viên độc lập HĐQT | - | - | - Giám đốc Công ty cổ phần DTS Group |
| 4 | Nguyễn Chí Công | Thành viên HĐQT không điều hành | 84.100 | 0,61% | - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghệ Paylink Global; Công ty cổ phần công nghệ Skychain Technology. - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ phần công nghệ Delta Labs; - Giám đốc công ty cổ phần Trustpay. |
| 5 | Lưu Tường Bách | Thành viên độc lập HĐQT | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Khởi nghiệp Hợp Vốn và Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư Sông Ngân. | ||
| 6 | Lê Hoà Nhã | Thành viên HĐQT |
1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban Kiểm toán có ít nhất 02 thành viên, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
Thành viên và cơ cấu Ủy ban kiểm toán:
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
| 1 | LƯU TƯỞNG BÁCH | Chủ tịch UBKT | 29/02/2024: Bố nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán |
| 2 | NGUYỄN CHÍ CÔNG | Chủ tịch UBKT | 02/02/2024: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán |
| Thành viên UBKT | 29/02/2024: Bố nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán | ||
| 3 | VỮ HẢI NAM | Thành viên UBKT | 25/02/2024: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán |
1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Số bưới hợp Hội đồng quản trị:
Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 39 phiên hợp và ban hành các nghị quyết với tỷ lệ tán thành
cao, cụ thể:
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi hợp HĐQT tham dự (%) | Tỷ lệ tham dự (%) | Lý do tham dự/không tham dự | |
| Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | ||||||
| 1. | Vương Lê Vĩnh Nhân | Chủ tịch HĐQT | 30/06/2020 | 39/39 | 100% | ||
| 2. | Vũ Hải Nam | Thành viên độc lập HĐQT | 30/07/2022 | 25/02/2024 | 01/39 | 2,56% | Miễn nhiệm kể từ ngày 25/02/2024 |
| 3. | Trương Gia Bảo | Thành viên độc lập HĐQT | 05/06/2023 | 39/39 | 100% | ||
| 4. | Nguyễn Chí Công | Thành viên HĐQT không điều hành | 25/02/2024 | 39/39 | 100% | ||
| 5. | Lê Hoà Nhã | Thành viên HĐQT | 25/02/2024 | 33/39 | 84,62% | Bổ nhiệm kể từ ngày 25/02/2024 | |
| 6. | Lưu Tường Bách | Thành viên độc lập HĐQT | 25/02/2024 | 33/39 | 84,62% | Bổ nhiệm kể từ ngày 25/02/2024 | |
Các nghị quyết HĐQT:
| STT | Nghj quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| 1. | 0201/2024/NQ-HBQT | 02/01/2024 | Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư HVA | 100% |
| 2. | 1701/2024/NQ-HBQT | 17/01/2024 | Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ của Công ty | 100% |
| 3. | 1901/2024/NQ-HBQT | 19/01/2024 | Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay để thực hiện dự án bất động sản | 100% |
| 4. | 2201/2024/NQ-HBQT | 22/01/2024 | Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh phát triển nền tảng HanaGold - Tiệm kim hoàn 4.0 với Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Hanagold | 100% |
| 5. | 3101/2024/NQ-HBQT | 31/01/2024 | Thông qua Hợp đồng thuê văn phòng với Người có liên quan của Công ty - Công ty TNHH công nghệ y tế Metacare | 100% |
| 6. | 0202/2024/NQ-HBQT | 02/02/2024 | Thông qua Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa Công ty với các tổ chức là Người có liên quan của Người nội bộ | 100% |
| 7. | 1602/2024/NQ-HBQT | 16/02/2024 | Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty TNHH Hyundai HT | 100% |
| 8. | 2902/2024/NQ-HBQT | 29/02/2024 | Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ, bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán; thay đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024 | 100% |
| 9. | 1403/2024/NQ-HBQT | 14/03/2024 | Thông qua thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cả phê Avina; Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan của Người nội bộ - Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Hanagold và thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024 | 100% |
| 10. | 1803/2024/NQ-HBQT | 18/03/2024 | Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn cả phê Avina giữa HVA và ông Phạm Thanh Tâm | 100% |
| 11. | 2003/2024/NQ-HBQT | 20/03/2024 | Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo | 100% |
| Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng số: 01/2024/NQ-ĐHĐCD/HVA ngày 25/02/2024 lần 3 | ||||
| 12. | 1005/2024/NQ-HĐQT | 10/05/2024 | Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng số 02/2024/NQ-ĐHĐCD/HVA ngày 09/05/2024 | 100% |
| 13. | 3105/2024/NQ-HĐQT | 31/05/2024 | Thông qua thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh | 100% |
| 14. | 2006/2024/NQ-HĐQT | 20/06/2024 | Thông qua thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội | 100% |
| 15. | 0507/2024/NQ-HĐQT | 05/07/2024 | Thông qua thành lập chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng và thông qua giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ. | 100% |
| 16. | 1308/2024/NQ-HĐQT | 13/08/2024 | Thông qua hợp tác kinh doanh nâng cấp, phát triển và khai thác vận hành nền tảng chuỗi khối ONUS Chain | 100% |
| 17. | 1309/2024/NQ-HĐQT | 13/09/2024 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan. | 100% |
| 18. | 1709/2024/NQ-HĐQT | 17/09/2024 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đồng để tổ chức hợp đại hội đồng cổ đồng bất thường năm 2024 | 100% |
| 19. | 2309/2024/NQ-HĐQT | 23/09/2024 | Thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ và thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo. | 100% |
| 20. | 2509/2024/NQ-HĐQT | 25/09/2024 | Thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ và thông qua hợp tác kinh doanh đầu tư khai thác tài sản số. | 100% |
| 21. | 2810/2024/NQ-HĐQT | 28/10/2024 | Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ AWS Cloud. | 100% |
| 22. | 1111/2024/NQ-HBQT | 11/11/2024 | Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay | 100% |
| 23. | 1211/2024/NQ-HBQT | 12/11/2024 | Thông qua hợp tác kinh doanh triển khai hệ thống máy bán vàng tự động với Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý HanaGold. | 100% |
| 24. | 1811/2024/NQ-HBQT | 18/11/2024 | Thông qua Hợp tác kinh doanh đầu tư khai thác tài sản số BTC cùng với Công ty Cổ Phần Công Nghệ Chuỗi Khối BTC và Thông qua Hợp tác kinh doanh triển khai hoạt động đầu tư điện ảnh FundGo Cinema cùng với Công ty Cổ phần Công nghệ VFILMS. | 100% |
| 25. | 1911/2024/NQ-HBQT | 19/11/2024 | Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ đối với giao dịch cung cấp dịch vụ Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin ("CNTT"). | 100% |
| 26. | 2111/2024/NQ-HBQT | 21/11/2024 | Thông qua điều chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Đầu tư HVA và Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối Onuschain. | 100% |
| 27. | 2511/2024/NQ-HBQT | 25/11/2024 | Thông qua bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ và thay đổi thông tin số điện thoại trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. | 100% |
| 28. | 2811/2024/NQ-HBQT | 28/11/2024 | Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ đối với giao dịch cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối Onuschain | 100% |
| 29. | Ngày 05 hàng tháng | Hợp định kỳ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị | 100% | |
1.4. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị
Ủy ban Kiểm toán: Năm 2024, Ủy Ban kiểm toán đã tư vấn và giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật; phối hợp với Ban điều hành và phòng ban có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành đúng
mục tiêu theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:
- Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình Hội đồng quản trị;
Kiểm tra, giám sát kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ và sự hợp tác giữa Ban Kiểm toán nội bộ với tổ chức kiểm toán độc lập;
Xem xét, đánh giá thực trạng quy chế tài chính và kế toán của Công ty;
- Giám sát tính độc lập, khách quan và yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập và các hoạt động khác được quy định tại quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban.
Kết quả hoạt động của Uỷ ban kiểm toán nội bộ tập trung ở các lĩnh vực sau:
- Các báo cáo trọng yếu công bố ra công chúng:
+ Giám sát Báo cáo tài chính thông qua việc kiểm tra các kiểm soát liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính cũng như công tác kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính.
+ Rà soát Báo cáo thường niên trước khi phát hành đảm bảo các nội dung được kiểm tra có đầy đủ hồ sơ/chứng từ liên quan và nhất quán với thông tin mà Tiểu ban có được.
- Kiểm toán nội bộ:
+ Rà soát hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ so với kế hoạch được duyệt;
+ Rà soát tất cả báo cáo của kiểm toán nội bộ;
+ Rà soát và giám sát phản hồi của Ban điều hành về các phát hiện và khuyến nghị của kiểm toán nội bộ.
+ Đánh giá hiệu quả công việc của kiểm toán nội bộ và đề xuất quyết định mức thường và mức tăng lương hàng năm.
- Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi rơ:
+ Giám sát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro thông qua các báo cáo của kiểm toán nội bộ và các cuộc tiếp xúc, phòng vấn trực tiếp với bộ phận quản trị rủi ro của Công ty.
+ Giám sát hoạt động Công bố thông tin đối với các giao dịch với các bên liên quan.
Kế hoạch năm 2025 của Uỷ ban Kiểm toán nội bộ:
Năm 2025, Ủy Ban kiểm toán tiếp tục hướng tới đạt được các mục tiêu sau:
Bảo đảm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro hiệu quả.
Hỗ trợ thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa quản trị tập trung vào quản trị rủi ro.
- Duy trì khung kiểm soát toàn diện.
Bảo đảm sự hiện diện của các chính sách và quy trình quản trị rủi ro.
- Giám sát tính liêm chính của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
Đánh giá các chính sách và ước tính kế toán quan trọng.
- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc
2.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:
Năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất xin không nhận thù lao.
2.2. Giao dịch cổ phiêu của người nội bộ:
| STT | Người thực hiện giao dịch | Mối quan hệ với công ty | Ngày giao dịch | Số lượng cổ phiếu giao dịch | Loại giao dịch |
| 1. | CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY | Người có liên quan của Người nội bộ | 02/02/2024 | 380.000 | Mua cổ phiếu |
2.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:
Năm 2024, Công ty không phát sinh giao dịch với Người nội bộ.
2.4. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị công ty, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Ý kiến kiểm toán
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty đã đưa ra ý kiến như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tinh hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư HVA tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:
Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty theo đường link: https://hva.group/cong-bo-thong-tin/
Nơi nhân:
- UBCKNN, HNX;
- Website:
-Luu: VT.
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tìm đóng dấu)
LÉPHOA NHÃ