Báo cáo thường niên 2024/MBN
ticker: MBN document_type: bctn year: 2024 page_count: 21 source: PaddleOCR-VL-1.6
Bắc Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2025
BÁO CÁO Thường niên năm 2024
Kính gửi: - Ủy ban chúng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
I. Thông tin chung
- Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300181671
- Vốn điều lệ: 57.500.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 57.500.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 4, đường Nguyên Đăng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tình Bắc Ninh
- Số điện thoại: 02223 821691
- Số fax:
- Website: http://moitruongdothibacninh.com.vn
- Mã cổ phiếu: MBN
- Quá trình hình thành và phát triển.
+ Ngày 31/07/1993 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc ra Quyết định số 719/UB về việc thành lập Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh - trực thuộc UBND thị xã Bắc Ninh;
+ Ngày 11/03/1998, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 16/UB về việc đổi tên Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh thành Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh; chuyển Công ty từ hoạt động sự nghiệp thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích;
+ Ngày 24/11/2006 UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 1530/QĐ - UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh thành Công ty TNHH một thành viên;
+ Ngày 02/08/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh;
- Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh, vốn điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh là 57.500.000.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chăn) trong đó vốn nhà nước tham gia cổ phần là 37.151.540.000 đồng chiếm 64.61% vốn điều lệ;
- Ngày 03/07/2017, Công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh lần 2, đổi tên thành công ty thành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh với số vốn điều lệ 57.500.000.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chăn) trong đó vốn nhà nước tham gia cổ phần là 37.151.540.000 đồng chiếm 64,61% vốn điều lệ.
- Ngày 27/09/2018, Công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh lần 3 với số vốn điều lệ 58.034.170.000 đồng (Năm mươi tám tỷ không trăm ba mươi tư triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng chăn) trong đó vốn nhà nước tham gia cổ phần là 37.685.710.000 đồng chiếm 64,94% vốn điều lệ.
- Ngày 16/10/2019, Công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh lần 4 với số vốn điều lệ 57.500.000.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chăn) trong đó vốn nhà nước tham gia cổ phần là 37.151.540.000 đồng chiếm 64,61% vốn điều lệ.
- Ngày 4/01/2023, Công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5 về người đại diện theo pháp luật của Công ty: ông Nguyễn Thế Công thay thế ông Ngô Minh Châu là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần môi trường và CTĐT Bắc Ninh.
- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh
| TT | Ngành nghề kinh doanh | Mã ngành | ||
| 1 | Sửa chữa thiết bị điện | 3314 | ||
| 2 | Thu gom rác thải không độc hại | 3811 | ||
| 3 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | 3821 | ||
| 4 | Xây dựng công trình công ích | 4220 | ||
| 5 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4290 | ||
| 6 | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 | ||
| 7 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 8130 | ||
| 8 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề | 9321 | ||
| 9 | Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị; Xây dựng công trình điện đến 35KV. | |||
| 10 | Quản lý, sử dụng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. | |||
| 11 | Sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giao cho các công ty quản lý. | |||
| 12 | Vận chuyển phế thải xây dựng, vật liệu xây dựng |
- Địa bàn kinh doanh: thành phố Bắc Ninh.
- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.
- Mô hình quản trị: theo quy định của Điều 137 Luật doanh nghiệp.
+ Đại hội đồng cổ đông.
- Các công ty con, công ty liên kết:
+ Công ty con: Không có.
+ Công ty liên kết: Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh, lĩnh vực hoạt động: tái chế, xử lý chất thải độc hại, không độc hại... địa chỉ: Thôn Đồng Sài, Xã Phù Lăng, Huyện Quế Võ, Tình Bắc Ninh, vốn góp 5.000.000.000 động tương ứng với 2,27% quyền biểu quyết.
- Định hướng phát triển:
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
+ Tiếp tục tìm kiếm và tham gia đấu thầu các gói thầu cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh, thành phố.
+ Khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị hiện có. Từng bước đổi mới công nghệ thi công, trang thiết bị tiền tiến nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
+ Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, phát huy tính sáng tạo trong đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
+ Nâng cao thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên, mang lại lợi ích tối đa cho Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
+ Thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo mô hình tổ chức gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, xây dựng cơ chế hỗ trợ các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động tốt nhằm động viên, phát huy quyền dân chủ của người lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
+ Phát triển nguồn nội lực của công ty bằng việc chủ trọng đào tạo cán bộ trẻ, thực hiện những chính sách đãi ngộ nhằm giữ chân người giới và thu hút nguồn lao động có chuyên môn;
+ Từng bước mở rộng và tham gia đấu thầu nhiều gói thầu thi công có giá trị lớn đối với các lĩnh vực mà công ty có lợi thế cạnh tranh cao nhằm nâng cao doanh thu hàng năm của công ty và tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động;
+ Ứng dụng KHCN vào quá trình hoạt động, cung ứng dịch vụ của công ty nhằm đảm bảo giá thành hợp lí, rút ngắn thời gian, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Các mục tiêu phát triển bền vững:
+ Mục tiêu với môi trường: Công ty là đơn vị thực hiện vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nên hoạt động của công ty đều chủ trọng nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí về môi trường, góp phần làm cho cảnh quan của thành phố Bắc Ninh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Và tuần thủ Luật bảo vệ môi trường và các quy định của Nhà nước.
+ Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng:
- Cung ứng các dịch vụ an toàn, chất lượng, xây dựng uy tín công ty, xây dựng niềm tin cho nhân dân đối với các hoạt động kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan của thành phố luôn thân thiện thoáng mát và sạch sẽ.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động trong công ty. Thúc đẩy tụ duy hướng tới phát triển bền vững, nâng cao giá trị sống.
- Các rủi ro:
- Rủi ro kinh tế: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ công, vì thế Công ty cũng chịu tác động từ ngân sách nhà nước, khối lượng, đơn giá mời thầu của chính quyền địa phương, do công ty bộ máy còn cổng kềnh khó cạnh tranh được với tư nhân. Nên khi tham gia đấu thầu giá trào thầu không cạnh tranh được với tư nhân đẫn đến trượt thầu.
- Rủi ro về pháp luật: Là Doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty cổ phản, hoạt động của Công ty phải tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật quản lý sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định có liên quan. Trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách, pháp luật, các nghị định, thông tư, văn bản pháp luật liên quan sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.
- Rủi ro đặc thù ngành: Giá nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công là nhân tố tác động trực tiếp đến chi phí và lợi nhuận của Công ty. Trong khi đơn giá cung ứng dịch vụ công ích độ thị Công ty đã ký với đối tác có thời gian ổn định lâu dài, điều này làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty.
- Rủi ro chi phí đầu vào: Hoạt động trong ngành dịch vụ công cộng, do đó chi phí về nhân công được xem là yếu tố tác động chính đến lợi nhuận công ty. Lương của người lao động trong quá trình kinh doanh thường xuyên thay đổi, trong khi đó giá đấu ra của hầu hết dịch vụ bị kiểm soát của bời các ngành và phụ thuộc vào khung quy định chung, dẫn đến cân bằng thu chi gặp khó khăn, điều này đặt ra thách thức lớn cho công ty phải luôn chủ động tính toán, ước tính số lượng người lao động giảm thiểu chi phí đầu vào.
- Rủi ro an toàn lao động: Phần lớn người lao động phải thực hiện công việc ngoài trời nên chịu ảnh hưởng lớn về thời tiết, tiếp xúc với phương tiện tham gia giao thông, các loại rác độc hại, nguy cơ tai nạn cao không những gây tồn thất về con người, tinh thần và vật chất mà còn giảm uy tín của công ty trên thị trường.
II. Tình hình hoạt động trong năm
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
| STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | TH năm 2023 | Năm 2024 | So sánh (%) | ||
| Kế hoạch | Thực hiện | Với TH năm 2023 | Với KH năm 2024 | ||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| 1 | Vốn điều lệ | trđ | 57.500,0 | 57.500,0 | 57.500 | 100 | 100 |
| 2 | Tổng doanh thu | trđ | 145.170,63 | 72.166,177 | 76.813,88 | 52,91 | 106,44 |
| - | Sản xuất cung ứng dịch vụ công | trđ | 90.200,46 | 26.140,23 | 24.926,82 | 27,63 | 95,35 |
| - | Thu giá dịch vụ VSMT | trđ | 18.542,16 | 2.338,56 | 3.444,19 | 18,6 | 147,28 |
| - | Tiền điện CSCC+tiền nước sạch phục vụ đại phun nước | trđ | 4.438,1 | ||||
| - | DV khác | trđ | 31.233,2 | 43.563,387 | 48.151,94 | 154,17 | 110,53 |
| - | Doanh thu tài chính + Thu nhập khác | trđ | 756,66 | 124 | 290,93 | 38,44 | 234,6 |
| 3 | Tổng chỉ phí | trđ | 146.364,69 | 81.843,03 | 81.294,67 | 55,54 | 99,33 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | trđ | 1.805,93 | -9.676,856 | -4.480,79 | -248,11 | 46,3 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | trđ | 1.332,47 | ||||
| 6 | Tổng CP/doanh thu | % | 99,3 | 113,41 | 105,83 | 106,57 | 93,3 |
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ | % | 2,32 | ||||
| 8 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu | % | 0,92 | ||||
| 9 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 0 | 0 | |||
2. Tổ chức và nhân sự
Ông Nguyễn Thế Công - Chủ tịch HĐQT
| Họ và tên | : Nguyễn Thế Công | ||
| Giới tính | : Nam | ||
| Ngày tháng năm sinh | : 04/01/1975 | ||
| Nơi sinh | : Bắc Ninh | ||
| Quốc tịch | : Việt Nam | ||
| Địa chỉ thường trú | : Số nhà 229A đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh | ||
| CCCD | : 027075000939 | ||
| Điện thoại liên hệ | : 0912497764 | ||
| Trình độ chuyên môn | : Cử nhân kinh tế | ||
| Chức vụ hiện nay | : Chủ tịch hội đồng quản trị | ||
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : Không | ||
| Quá trình công tác | - Từ 1/1997 đến 10/2004: Công nhân thuộc Xí nghiệp cơ điện vật tư - Công ty điện lực 1 - 11/2004 đến 8/2007: Công nhân quản lý điện chiếu sáng, Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - 9/2007 đến 12/2011: Cán bộ đội công trình kinh doanh dịch vụ, Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - 1/2012 đến 3/2012: Đội phó phụ trách đội công trình kinh doanh dịch vụ, Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - 4/2012 đến 12/2015: Giám đốc Xí nghiệp điện chiếu sáng, Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - 1/2016 đến 7/2017: Trường phòng kế hoạch, Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - 8/2017 đến 1/2021: Trường phòng kế hoạch, Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - 2/2021 đến 28/12/2022: Giám đốc công ty, Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - 28/12/2022 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh. | ||
| Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ | : 4.400 cổ phần | ||
| Trong đó: | |||
| - Sở hữu cá nhân | : 4.400 cổ phần | ||
| - Được ủy quyền đại diện | : 0 cổ phần | ||
| Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan | : Không có |
| Các khoản nợ đối với Công ty | : Không có |
| Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty | : Không có |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty | : Không có |
Ông Nguyễn Đình Thu - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc phụ trách Công ty
| Họ và tên | : Nguyễn Đình Thu |
| Giới tính | : Nam |
| Ngày tháng năm sinh | : 05/4/1965 |
| Nơi sinh | : Hữu Ái – Giang Sơn – Gia Bình – Bắc Ninh |
| Quốc tịch | : Việt Nam |
| Địa chỉ thường trú | : Số 76 Kim Đồng – Ninh Xá – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh |
| CMND | : 121.056.748 ngày cấp: 17/4/2005 nơi cấp: Công an Bắc Giang |
| Diện thoại liên hệ | : 0915.059.472 |
| Trình độ chuyên môn | : Cử nhân kinh tế |
| Chức vụ hiện nay | : Phó giám đốc |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : Không có |
| Quá trình công tác | - Từ 5/1988 đến 7/1990: Tập sự công tác kế hoạch Nhà máy Phân đạm Hà Bắc.- Từ 8/1990 đến 5/2000: Cán bộ Tổng hợp Xí nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Tâm thị xã Bắc Giang- Từ 6/2000 đến 2004 chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật Công ty Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh.- Từ 6/2005 đến 11/2006: Trường phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật (nay là phòng Kế hoạch – Tài vụ) Công ty Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh- Từ 12/2006 đến 7/2014 Trường phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật (nay là phòng Kế hoạch – Tài vụ) Công ty TNHH Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh.- Từ 6/2010 đến 5/2017 Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTI Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh).- Từ 8/2015 đến 5/2017: Phó giám đốc Công ty TNHH MTI Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh.- Từ 6/2017 đến tháng 1/2020: Phó giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh; Chủ tịch Công đoàn Công ty CỔ phần Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh.- Từ 2/2020 đến tháng 1/2021: Phó giám đốc phụ trách Công ty CỔ phần Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh; Chủ tịch Công đoàn Công ty CỔ phần Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh.- Từ 2/2021 đến nay: Phó giám đốc Công ty CỔ phần Môi trường và Công trình độ thị Bắc Ninh |
| và Công trình đô thị Bắc Ninh; | |
| Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ | : 3.721.154 cổ phần |
| Trong đó | |
| - Sở hữu cá nhân | : 6.000 cổ phần |
| - Được ủy quyền đại diện | : 3.715.154 cổ phần |
| Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan | : Không có |
| Các khoản nợ đối với Công ty | : Không có |
| Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty | : Không có |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty | : Không có |
Ông Phạm Nhật Quang - Phó Giám đốc Công ty
| Họ và tên | : Phạm Nhật Quang |
| Giới tính | : Nam |
| Ngày tháng năm sinh | : 19/6/1978 |
| Nơi sinh | : Lục Ngạn – Bắc Giang |
| Quốc tịch | : Việt Nam |
| Địa chỉ thường trú | : Số 45 Lê Quý Đôn- Suối Hoa - TP Bắc Ninh – Bắc Ninh |
| CMND | :125103176 ngày cấp: 21/12/2005 nơi cấp: Công an Bắc Ninh |
| Điện thoại liên hệ | : 0913373567 |
| Trình độ chuyên môn | : Thạc sỹ kỹ thuật ô tô máy kéo, Cử nhân kinh tế |
| Chức vụ hiện nay | : Phó giám đốc |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : Không có |
| Quá trình công tác | - Từ 10/2000 đến 3/2004: Cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh.- Từ 4/2004 đến 2009: Phó phòng HCTH nghiệp vụ Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh.- Từ 2010 đến 2012: Phó ban Đăng kiểm Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh.- Từ 2012 đến 2/2015: Trường Ban Đăng kiểm Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh.- Từ 3/2012 đến 7/2015: Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh.- Từ 8/2015 đến 5/2017: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh- Từ 6/2017 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh |
| Số lượng cổ phiếu đang | : 1.500 cổ phần |
| năm giữ | |
| Trong đó | |
| - Sở hữu cá nhân | : 1.500 cổ phần |
| - Được ủy quyền đại diện | : 0 cổ phần |
| Số lượng cổ phiếu đang năm giữ của những người liên quan | : Không có |
| Các khoản nợ đối với Công ty | : Không có |
| Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty | : Không có |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty | : Không có |
Ông Vũ Đăng Thành - Thành viên HDQT - Phó Giám đốc Công ty bổ nhiệm từ ngày 01/3/2024
| Họ và tên | : Vũ Đăng Thành | |
| Giới tính | : Nam | |
| Ngày tháng năm sinh | : | |
| Nơi sinh | : Mão Điền – Thuận Thành – Bắc Ninh | |
| Quốc tịch | : Việt Nam | |
| Địa chỉ thường trú | : C5, khu đấu giá dự án nhà ở Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | |
| CMND | : 027075000202 ngày 25/04/2021 do cục quản lý hành chính về TTXH | |
| Điện thoại liên hệ | :0981208888 | |
| Trình độ chuyên môn | : | |
| Chức vụ hiện nay | : Phó giám đốc | |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : Không có | |
| Quá trình công tác | - từ 03/07/2024 đến nay: thành viên hội đồng quản trị, phó chủ tịch công ty- Từ 01/3/2024 đến nay: bổ nhiệm phó giám đốc công ty | |
| Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ | : | |
| Trong đó | ||
| - Sở hữu cá nhân | : | |
| - Được ủy quyền đại diện | : 706.450 cổ phần | |
| Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan | : Không có | |
| Các khoản nợ đối với Công ty | : Không có |
| 1hù lao và lợi ích khác nhập được từ Công ty | : Không có |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty | : Không có |
Bà Đăng Thị Thủy - Trưởng ban kiểm soát
| Họ và tên | : Đặng Thị Thủy | ||
| Giới tính | : Nữ | ||
| Ngày tháng năm sinh | : 15/5/1973 | ||
| Nơi sinh | : Dũng Liệt - Yên Phong - Bắc Ninh | ||
| Quốc tịch | : Việt Nam | ||
| Địa chỉ thường trú | : Số 574 Yên Mẫn - Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh | ||
| CMND | : 125.338.615 | ||
| Điện thoại liên hệ | : 0983.103.557 | ||
| Trình độ chuyên môn | : Cử nhân Kế toán | ||
| Chức vụ hiện nay | : trưởng ban kiểm soát | ||
| Chức vụ đang năm giữ tại tổ chức khác | : Không có | ||
| Quá trình công tác | - Từ 1990 đến 1993: Ủy viên Ban chấp hành Thôn Phù yên-Từ 1994 đến 1995: Công nhân Công ty may Xuất khẩu- Từ 1996 đến 1995: Công nhân Công ty Môi trường và Đô thị Bắc Ninh.- Từ 1997 đến 2001: Chuyên viên phòng Tài vụ Công ty Môi trường và Đô thị Bắc Ninh.- Từ 2002 đến 10/2016: Kế toán Xí nghiệp Môi trường Công ty TNHH MTO Môi trường và Đô thị Bắc Ninh.- Từ 11/2016 đến 1/2017: Phụ trách Kế toán Công ty TNHH MTO Môi trường và Đô thị Bắc Ninh.- Từ 11/2016 đến 5/2017: Kế toán trường Công ty TNHH MTO Môi trường và Đô thị Bắc Ninh- Từ 6/2017 đến 22/4/2022: Kế toán trường Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Bắc Ninh- Từ 23/4/2022 đến nay: Trường Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh. | ||
| Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ | : 6.700 cổ phần | ||
| Trong đó | |||
| - Sở hữu cá nhân | : 6.700 cổ phần | ||
| - Được ủy quyền đại diện | : 0 cổ phần | ||
| Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan | : Không có | ||
| Các khoản nợ đối với | : Không có |
| Công ty | ||
| Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty | : Không có | |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty | : Không có |
Bà Nghiêm Thị Oanh - kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 01/3/2024)
| Họ và tên | : Nghiêm Thị Oanh | |
| Giới tính | : Nữ | |
| Ngày tháng năm sinh | : 15/01/1986 | |
| Nơi sinh | : Dũng Liệt - Yên Phong - Bắc Ninh | |
| Quốc tịch | : Việt Nam | |
| Địa chỉ thường trú | : Số 48 Lê Văn Thịnh - Suối Hoa - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh | |
| CMND | : 125.145.839 Ngày cấp: 20/7/2011 Nơi cấp: Công an Bắc Ninh | |
| Điện thoại liên hệ | : 0948.123.230 | |
| Trình độ chuyên môn | : Cử nhân Kế toán | |
| Chức vụ hiện nay | : Kế toán trường | |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : Không có | |
| Quá trình công tác | - Từ tháng 7 năm 2009 đến 5/2017: Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài vụ Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh- Từ 6/2017 đến 30/04/2023: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Bắc Ninh.- Từ 01/05/2023 đến 01/3/2024: Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh- Từ 01/3/2024 đến nay: kế toán trường công ty | |
| Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ | : 600 cổ phần | |
| Trong đó: | ||
| - Sở hữu cá nhân | : 600 cổ phần | |
| - Được ủy quyền đại diện | : 0 cổ phần | |
| Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan | : Không có | |
| Các khoản nợ đối với Công ty | : Không có | |
| Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty | : Không có | |
| Lợi ích liên quan đối với Công ty | : Không có |
- Những thay đổi trong ban điều hành: Hội đồng Quản trị thông qua việc:
+ Bộ nhiệm phó giám đốc đối với ông Vũ Đăng Thành từ ngày 01 tháng 03 năm 2024.
+ Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiểm thư ký công ty đối với Ông Nguyễn Thế Tuân có hiệu lực từ 09/5/2024 và bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Giang là người phụ trách quản trị công ty kiểm thư ký công ty có hiệu lực từ 09/5/2024.
- Số lượng cán bộ, nhân viên đến 31/12/2024.
| TT | Tiêu chí phân loại | Số lượng (người) | Tỷ trọng (%) |
| Tổng số | 156 | 100 | |
| 1 | Người quản lý | 12 | 7,69 |
| 2 | Lao động chuyên môn nghiệp vụ | 20 | 12,82 |
| 3 | Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh | 123 | 78,85 |
| 4 | Lao động thừa hành, phục vụ | 1 | 0,64 |
Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.
Là đơn vị cung cấp dịch vụ công ích đô thị, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh có đội ngũ lãnh đạo và quản lý được đào tạo chính quy, cơ bản, nhiều kinh nghiệm chuyên môn, đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động lành nghề trong các thao tác nghiệp vụ, có tính kỷ luật cao.
Từ 1/4/2024 công ty không trúng gói thầu số 01: vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh; duy trì, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục khác trên đại bản Thành phố Bắc Ninh nên khoảng 522 lao động chấm dứt hợp đồng lao động từ 1/4/2024.
Trong năm 2024, Ban điều hành Công ty luôn quan tâm, chăm lo tốt đời sống cho CBCNV, các chế độ phúc lợi, BHXH được Công ty thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời.
- Tình hình đấu tư, tình hình thực hiện các dự án : Không có.
- Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính
| Chỉ tiêu | Năm 2023 (VND) | Năm 2024 (VND) | % giảm |
| 1 | 2 | 3 | 4=(2-3)/2100% |
| Tổng giá trị tài sản | 172.907.714.297 | 154.259.405.880 | 10,78 |
| Doanh thu thuần | 144.413.966.651 | 76.522.948.630 | 47,01 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 2.256.986.225 | -4.375.578.682 | 293,8 |
| Lợi nhuận khác | (451.050.051) | -105.209.739 | 76,67 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.805.936.174 | -4.480.788.421 | 348,1 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.332.472.696 | ||
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 0 |
b) Các chi tiêu tài chính chủ yếu:
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Ghi chú |
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | |||
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn | 2,25 | 2,96 | |
| Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn |
| + Hệ số thanh toán nhanh | 2,08 | 2,73 | |
| Tài sản ngắn han - Hàng tồn kho | |||
| Nợ ngắn hạn | |||
| 2. Chi tiêu về cơ cấu vốn | |||
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,18 | 0,12 | |
| + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu | 0,23 | 0,148 | |
| 3. Chi tiêu về năng lực hoạt động | |||
| + Vòng quay hàng tồn kho | 35,77 | 14,45 | |
| Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân | |||
| + Vòng quay tổng tài Sản | 0,84 | 0,49 | |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân | |||
| 4. Chi tiêu về khả năng sinh lời | |||
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0,009 | ||
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | 0,009 | ||
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,008 | ||
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0,016 |
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a) Cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.750.000 cổ phiếu
- Loại cổ phần đang lưu Hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Số cô phần tự do chuyển nhượng: 4.145.000 cô phần.
- Số cô phần hạnh chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật: 1.605.000 cổ phần.
b) Cơ cấu cổ đông:
+ Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:
- Cổ đông lớn: 5.128.054 cổ phần (chiếm 89,18% vốn điều lệ)
- Cổ đông nhỏ: 621.946 cổ phần (chiếm 10,82%)
+ Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân:
- Cổ đông tổ chức: 5.128.054 cổ phần (chiếm 89,18% vốn điều lệ)
- Cổ đông là cá nhân: 621.946 cổ phần (chiếm 10,82%)
+ Cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài:
- Cổ đông trong nước: 5.570.000 cổ phần (chiếm 100%)
- Cổ đông nước ngoài: 0 cổ phần.
+ Cổ đông nhà nước, cổ đông khác:
- Cổ đông Nhà nước: 3.715.154 cổ phần (chiếm 64,61% vốn điều lệ)
- Cổ đông khác: 2.034.846 cổ phần (chiếm 35,39% vốn điều lệ)
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.
e) Các chứng khoán khác: Không có.
- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
6.1. Tác động lên môi trường:
Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không
Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: không.
6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:
Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không.
b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không.
6.3. Tiêu thụ năng lượng:
Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 90.212 kw/năm.
b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không
Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không.
6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm):
a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: nước sạch, nước tự nhiên, khoảng: 24.921 m³/năm.
Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không.
6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.
b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.
6.6. Chính sách liên quan đến người lao động
Số lượng lao động, mức lượng trung bình đối với người lao động:
- Số lao động bình quân: 274 lao động.
- Mức lượng trung bình: 5.838.000 đồng/người/tháng.
b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
- Thực hiện việc cơ cấu lao động phù hợp với mô hình hoạt động Công ty cổ phần, sắp xếp lao động theo năng lực, trình độ, tay nghề của lao động.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng lao động về các chế độ động nộp BHXH, BHYT, BHTN...
- Thực hiện chế độ ăn ca, hỗ trợ tiền tăng năng suất lao động, tiền xăng, xe, chi phí điện thoại.
c) Hoạt động đào tạo người lao động
Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian và công việc cho cán bộ và người lao động tham gia các lớp tập huấn, các chương trình đào tạo lấy chứng chỉ phục vụ công tác chuyên môn đạt được hiệu quả cao nhất
6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với công động địa phương
Công ty có trách nhiệm cao với công động địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường, sự xanh sạch đẹp của thành phố.
Công ty đã tích cực kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ từ CBCNV cho các công tác xã hội, đóng góp vào các Quỹ như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Tại xã Phù Lăng, Huyện Quế Võ noi Công ty được cấp phép hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt, Công ty cũng hết sức quan tâm đến việc xây dựng mối đoàn kết, gắn bó với nhân dân địa phương. Công ty đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại Thôn Đồng Sài, xã Phù Lăng và hỗ trợ cho Đàng ủy xã Phù Lăng nhân dịp ngày Thương binh liệt sự 27/07.
6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBACKNN: Không có.
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Từ tháng 4/2024, do công ty không trúng thầu gói thầu số 01: vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh; duy trì, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục khác trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh (trừ đường TL.295 B đoạn từ Km142+650 đến Km144+650) từ tháng 4 đến năm 2024 đến hết tháng 12 năm 2025 nên công ty phải thực hiện chi trả 3.173 triệu đồng trợ cấp thôi việc cho các lao động chấm dứt hợp đồng lao động;
- Chi phí thuê đất năm 2024 là 3.096 triệu đồng năm tăng so với năm 2023 là 921,581 triệu đồng. Chi phí khấu hao tài sản như nhà xưởng, xe ô tô quét hút bụi, máy ùi do bị mất việc không sử dụng nhưng cũng không cho thuê được không có nguồn thu bù đắp chi phí khoảng: 541 triệu đồng
- Ban giám đốc đã tích cực đầy mạnh hoạt động cho thuê tài sản như phương tiện ô tô, xe ba bánh... để tăng doanh thu giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Mặc dù vậy năm 2024 vẫn là năm hết sức khó khăn đối với doanh nghiệp doanh thu không đủ bù đắp chi phí dẫn đến bị lỗ: 4.480 tỷ đồng.
- Những tiến bộ công ty đã đạt được: Không.
2. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài sản
ĐVT: triệu đồng
| Chỉ tiêu | Ngày 31/12/2023 | Tỷ trọng | Ngày 31/12/2024 | Tỷ trọng |
| Tài sản ngắn hạn | 72.257 | 41,79% | 58.800 | 38,11 % |
| Tài sản dài hạn | 100.650 | 58,21% | 95.459 | 61,89 % |
| Tổng tài sản | 172.907 | 154.259 |
b) Tình hình nợ phải trả
ĐVT: triệu đồng
| Chỉ tiêu | Ngày 31/12/2023 | Tỷ trọng | Ngày 31/12/2024 | Tỷ trọng |
| Nợ ngắn hạn | 32.159 | 100% | 19.199 | 100% |
| Nợ dài hạn | 0 | |||
| Nợ phải trả | 32.159 | 100% | 19.199 | 100% |
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả, Ban Điều hành đã triển khai tổ chức đánh giá lại đội ngũ cán bộ quản lý, bổ trí cán bộ phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm.
- Tăng cường công tác truyền thông, đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư.
- Tiếp tục khai thác thị trường tìm kiếm hợp đồng dịch vụ và mở rộng hoạt động đấu thầu.
- Kế hoạch phát triển trong tương lai
- Năm 2025, căn cứ điều kiện cụ thể về tình hình thị trường, kinh tế xã hội và tốc độ phát triển đô thị hóa của thành phố, Công ty chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh làm mũi nhọn, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, tự chủ về tài chính tăng nguồn thu qua khai thác khách hàng, tiếp tục tìm kiếm khai thác các gói thầu trên địa bàn trong và ngoài tính để tăng doanh thu.
- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty trên cơ sở thanh lọc tận dụng những cán bộ yêu nghề có đủ năng lực trình độ tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, có thái độ tốt phục vụ VSMT Thành phố ngày một tốt hơn.
- Tăng cường công tác khai thác, tiếp thị, mở rộng địa bàn cung cấp các dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải đến các vùng lân cận và các khu công nghiệp.
- Nghiên cứu, triển khai và hoàn thiện ứng dụng các công nghệ mới.
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, doanh nghiệp, chính quyền phường xã, tổ dân phố tuyên truyền vận động mọi người, tổ chức chính trị xã hội có tính thần giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị,...
- Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có.
- Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)
Đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, việc gia tăng nhanh chóng của lượng rác thải cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống. Trước diễn biến đó, Công ty vẫn không ngừng tìm kiếm giải pháp mới, đầu tư thêm phương tiện, nâng cao năng lực đội ngũ và cải tiến công nghệ. Sau khi không trúng thầu để tránh lãng phí tài sản phương tiện Lãnh đạo công ty tìm kiếm khách hàng cho thuê phương tiện, tài sản của Công ty.
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
- Thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho những lao động chấm dứt hợp đồng mà có thời gian công tác từ năm 2008 trở về trước theo đúng quy định của bộ luật lao động.
- Lực lượng lao động đóng vai trò quan trọng trong công tác sản xuất của Công ty. Do đó, chăm lo đòi sống người lao động trực tiếp là ưu tiên hàng đầu của Công ty để tạo tâm lý phân khởi giúp người lao động còn lại ở công ty gắn bó lâu dài với công ty. Bên cạnh đó, các hoạt
động của Công đoàn công ty, Đoàn thanh niên Công ty vào ngày thành lập công ty, ngày 26/3,... góp phần nâng cao đời sống cho người lao động.
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công động địa phương
Cùng với hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đến lợi ích của cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động xã hội, các chương trình đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, và nhiều chương trình khác. Công ty luôn sẵn sàng hướng ứng và tham gia các hoạt động xã hội khi được yêu cầu.
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.
Trong năm 2024, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến thu không đủ bù chi.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
Trong quá trình hoạt động, Ban Giám đốc đã luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết và các quyết định của HĐQT. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.
Xây dựng kế hoạch và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh chưa phù hợp với yêu cầu thực tế
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
- Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và hoạt động điều hành của Ban Giám đốc Công ty nhằm tìm kiếm việc làm và doanh thu cho công ty. Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết kiệm chi tiêu đề mang lại lợi nhuận tối đa cho Công ty.
- Theo đôi sát sao diễn biến thị trường, chủ động dự báo những biến động từ thị trường, chỉ đạo ban điều hành quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
V. Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn (04) người.
- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch và 2 thành viên Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm một phần bốn (1/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT, TV HĐQT độc lập |
| 1 | Nguyễn Thế Công | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Nguyễn Đình Thu | Thành viên Hội đồng quản trị Phó Giám đốc điều hành Công ty | |
| 3 | Vũ Đăng Thành | TV HĐQT, phó giám đốc | |
| 4 | Vũ Văn Cường | TV HĐQT không điều hành |
b) Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Các cuộc họp của HĐQT:
| Stt | Thành viên HDQT | Số buổi hợp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự hợp | Lý do không tham dự hợp |
| 1. | Ông Nguyễn Thế Công | 6 | 100% | |
| 2. | Ông Nguyễn Đình Thu | 6 | 100% | |
| 3. | Ông Vũ Đăng Thành | 6 | 100% | |
| 4. | Ông Vũ Văn Cường | 5 | 83,33% | Do có việc đột xuất |
Các nghị quyết được thông qua:
| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| 1. | 01/2024NQ-HDQT | 28/02/2024 | Thông qua:- Gia hạn thời gian hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024- Phương án Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc công ty- Hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ công ty.- Sửa chữa ô tô vận chuyển rác- Quy chế công bố thông tin của công ty. Bổ nhiệm bà Nghiêm Thị Oanh làm Kế toán trường Bổ nhiệm ông Vũ Đăng Thành làm Phó giảm độc công ty Đồng ý tham dự gói thầu VSMT, cây xanh và chiếu sáng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh từ 04/2024 đến 12/2025 | 4/4 (100%) |
| 2. | 02/2024/NQ-HDQT | 09/5/2024 | Thông qua:- Công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024- Dự toán chi trả trợ cấp thôi việc- Cơ cấu tổ chức của công ty từ 01/5/2024- Miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Tuân thôi nhiệm vụ người Phụ trách quản trị công ty kiểm thử ký công ty, người được ủy quyền công bổ thông tin- Bộ nhiệm ông Nguyễn Thế Tuân thôi thiên quản quỹ quả, người Phụ trách quản trị công ty kiểm thử ký công ty, người được ủy quyền công bổ thông tin- Đánh giá phân loại người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.- Giao Ban giám đốc nghiệp cứu quy hoạch khu đất của công ty đang thuê ở đường Lạc Long Quân, có ý kiến đề xuất vào phiên hợp gần nhất. | 4/4 (100%) |
| 3. | 03/2024/NQ-HDQT | 30/7/2024 | Thông qua chủ trương việc tổ chức hợp tác với công ty Thương mại dịch vụ và Môi trường Ngôi Sao Xanh để thực hiện 2 dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu phân loại phế liệu, tái chế nhựa, phế thải và Dự án đầu tư xây dựng Khu chôn lấp xử lý và tái chế tro xì, bùn thải thông thường |
| 4. | 04/2024/NQ-HBDQT | 27/9/2024 | Thông qua:- Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.- Đề xuất Thanh lý tài sản hết khấu hao và không còn nhu cầu sử dụng | |
| 5. | 05/2024/NQ-HBDQT | 14/10/2024 | Chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 | |
| 6. | 06/2024/NQ-HBDQT | 27/12/2024 | Thông qua:1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch năm 2025, đồng thời điều chỉnh bổ sung theo biên bản cuộc họp.2. Việc thanh lý một số xe, máy của công ty, đồng thời bổ sung các nội dung theo biên bản cuộc họp.3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty4. Hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt giữa công ty với người có liên quan là ông Vũ Văn Cường – Tổng giám đốc Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh, Mã số thuế 2300970940, địa chỉ: Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch HĐQT/người được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền làm phán, quyết định giá dịch vụ/giá trị hợp đồng nhưng không vượt quá 35% tổng giá tài sản của công ty ghi trong Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất |
Họat động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có thành viên độc lập
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không.
- Ban Kiểm soát
Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
- Thành viên Ban kiểm soát: 3 người.
- Cơ cấu của Ban kiểm soát, gồm: Trường ban và 2 thành viên, Trường ban chuyên trách.
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Tỷ lệ sở hữu cỗ phần có quyền biểu quyết (%) |
| 1 | Đặng Thị Thủy | Trường ban (Bổ nhiệm ngày 23/4/2022) | 0,12 |
| 2 | Trần Đức Tinh | Thành viên (bổ nhiệm từ 29/06/2024) | 0,02 |
| 3 | Nguyễn Thị Trang | Thành viên (29/06/2024 miễn nhiệm) | 0,038 |
| 4 | Vũ Thị Nhuận | Thành viên | 0 |
b) Hoạt động của Ban kiểm soát:
| Stt | Thành viên BKS | Số buổi hợp tham dự | Tỷ lệ tham dự hợp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự hợp |
| 1. | Đặng Thị Thủy | 4 | 100% | 100% | |
| 2. | Bà Trần Đức Tinh | 2 | 100% | 100% | |
| 3. | Bà Vũ Thị Nhuận | 4 | 100% | 100% | |
| 4. | Bà Nguyễn Thị Trang | 2 | 100% | 100% |
- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
Lương, thương, thù lao, các khoản lợi ích.
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Số tiền | |
| I | Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành | 898.927.733 | ||
| 1 | Nguyễn Thế Công | Chủ tịch Hội đồng quản trịổ nhiệm ngày 28/12/2022) | 272.300.000 | |
| 2 | Vũ Đăng Thành | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phó giámđốc công ty | 160.327.733 | |
| 3 | Vũ Văn Cường | Thành viên Hội đồng quản trị | 30.000.000 | |
| 4 | Nguyễn Đình Thu | Thành viên Hội đồng quản trịó Giám đốc Công ty | 248.000.000 | |
| 5 | Phạm Nhật Quang | Phó Giám đốc Công ty | 188.300.000 | |
| II | Ban kiểm soát | 415.443.291 | ||
| 1 | Đặng Thị Thủy | Trường banổ nhiệm ngày 23/4/2022) | 188.400.000 | |
| 2 | Trần Đức Tỉnh | Thành viên(29/06/2024 bổ nhiệm) | 142.054.862 | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Trang | Thành viên(29/6/2024 miễn nhiệm) | 66.988.429 | |
| 4 | Vũ Thị Nhuận | Thành viên | 18.000.000 | |
| Tổng | 1.314.371.024 | |||
b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không.
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:
- Hợp đồng số 01/HĐVC/MTTT-MTĐTBN: hợp đồng vận chuyển rác thải ký ngày 12/4/2024 ký giữa công ty Cổ phần môi trường và CTĐT Bắc Ninh với Công ty cổ phần môi trường thuận thành (nhà đầu tư chiến lược).
- Hợp đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt ký ngày 02/1/2024 giữa Công ty Cổ phần môi trường và CTDT Bắc Ninh với công ty TNHH Ngôi Sao Xanh do ông Vũ Văn Cường làm tổng giám đốc là thành viên hội đồng quản trị công ty CP môi trường và CTDT Bắc Ninh.
- Hợp đồng số 03-05/2024/HDKT-TMB ký ngày 01/04/2024 giữa Công ty Cổ phần môi trường và CTDT Bắc Ninh với Công ty Cổ phần môi trường độ thị Gia Lâm có ông Vũ Văn Cường làm thành viên hội đồng quản trị của 2 công ty.
Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm, tất cả các bộ phận đều thực hiện tốt công tác quản trị Công ty theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
VI. Báo cáo tài chính
1. Ý kiến kiểm toán:
Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tinh hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: http://moitruongdothibacninh.com.vn/quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính.
Noi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC.
XÁC NHẬN CỦA
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHUỘT NỊCH HĐQT
NINN T BNG Guiyên Thế Công