Báo cáo thường niên 2024/MCC
ticker: MCC document_type: bctn year: 2024 page_count: 27 source: PaddleOCR-VL-1.6
Số :01/BCTN
Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
BÁO CÁO THƯỜNG NIỆN NĂM 2024
Kính gửi: UBCK Nhà Nước Sở GDCK Hà Nội
I/ Thông tin chung:
- Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẢCH NGÓI CAO CẤP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762464, do Sở Kê hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 28/06/2023
Vốn điều lệ: 50.161.240.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.161.240.000 đồng
Địa chỉ: 246 KP. Cây Chàm, P. Thạnh Phước, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: 0274.3658278
- Số fax: 0274.3625379
Website: gachngoicaocap.com
- Mã cổ phiếu: MCC
Quá trình hình thành và phát triển:
11ên thân của Công ty cô phân Gạch Ngói Cao Cập là một cơ sở sản xuất gạch tự nhân với quy trình và máy móc thiết bị sản xuất lạc hậu. Được Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương (Nay là Công ty cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương ) mua lại vào tháng 06/2000, sau đó công ty đầu tư nâng cấp sản xuất theo công nghệ nung đốt lò tuynel, công suất lên 25 triệu viên/năm.
Năm 2006 Công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần theo quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 19/05/2006 của UBND tỉnh Bình Dương trên cơ sở phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Nhà Máy Gạch Ngói Cao Cấp trực thuộc Công ty Vật Liệu Và xây Dựng Bình Dương thành công ty cổ phần. Vốn điều lệ ban đầu là 15.950.000.000 đồng. Qua các năm hoạt động cho đến nay, vốn điều lệ của Công ty là 50.161.240.000 đồng.
Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty từ khi thành lập đến nay như sau :
| Ngày | Diễn giải | Số vốn tăng (đồng) | Vốn điều lệ (đồng) | Cơ quan cấp phép |
| 14/11/2006 | Chuyển sang Công ty cổ phần | 15.950.000.000 | 15.950.000.000 | Sở KHỎT Bình Dương |
| 15/10/2008 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu | 25.000.000.000 | 40.950.000.000 | UBCK-QLPH |
| 20/10/2009 | Phát hành cổ phiếu thưởng | 5.733.000.000 | 46.683.000.000 | UBCK-QLPH |
| 27/06/2016 | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức | 3.478.240.000 | 50.161.240.000 | UBCK-QLCB CV3621/UBCK-QLCB |
| TỔNG CỘNG | 50.161.240.000 | |||
Việc niêm vết:
Ngày 31/03/2010, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận niệm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 181/QĐ-SGDHN.
Ngày 26/04/2010, Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao Cấp chính thức được niêm yet trên thị trường chủng khoán, với mã chủng khoán giao dịch là MCC.
Ngày 21/07/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 347.824 Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao Cấp phát hành trả cổ tức theo Quyết định số 439/QĐ-SGDHN ngày 21/07/2017. Tổng số cổ phiếu sau khi niêm yết bổ sung là 5.016.124 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 50.161.240.000 đồng
Các sự kiện khác:
Quá trình hình thành và phát triển của công ty luôn gắn liền với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của ngành vật liệu xây dựng trong nước. Ngày 03/05/2007 công ty được tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 1427.07.15 về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung, giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 03/05/2007 đến 02/05/2010. Hàng năm đánh giá duy trì một lần và 3 năm đánh giá cấp lại chứng nhận, và gần đây nhất là ngày 21/01/2017 công ty được tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 3843.17.00 về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung.
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
a) Ngành nghề kinh doanh và các sản phẩm chính:
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là chuyên sản xuất gạch ngói đất sét nung, khai thác kinh doanh đất sét sản xuất gạch ngói.
Công ty vẫn ưu tiên tập trung cho công tác khai thác, kinh doanh đất sét và sản xuất các loại sản phẩm truyền thống đã được khách hàng chấp nhận và đánh giá cao đó là các sản phẩm gạch xây dựng 8x18.
Sản phẩm
| Stt | Tên SP | Mô tả sản phẩm | Hình ảnh |
| A | Nhóm gạch xây | ||
| 1 | Gạch ống 4 lỗ 8 x 18 | Dùng để xây tường, nền móng nhà cửa, các công trình kiến trúc | |
| 2 | Gạch đinh 2 lỗ 8 x 18 | ||
| 3 | Gạch demi 8 x 18 | ||
| D | Đất sét gạch ngói | ||
| 1 | Đất sét gạch ngói | Dùng để sản xuất gạch, ngói |
Địa bàn kinh doanh:
Địa bàn hoạt động kinh doanh chính chiếm trên 10% tổng doanh thu gần nhất vẫn chủ yếu là khu vực tỉnh Bình Dương và TP.HCM
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:
a) Mô hình quản trị:
Công ty được tổ chức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ động, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc công ty.
b) Co' cấu bộ máy quản lý:
Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, sơ đồ tổ chức của công ty như sau:
Các công ty con, công ty liên kết:
Công ty không có thành lập công ty con, công ty liên kết
- Định hướng phát triển:
a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
Với thương hiệu sản phẩm nổi tiếng M&C Bình Dương “Niềm tin vững chắc của mọi nhà” đã có mặt từ rất lâu trên thị trường vật liệu xây dựng Việt, được nhiều các đối tượng khách hàng quan tâm nên để tạo uy tín và tạo niềm tin nổi khách hàng Công ty đã tập trung vào các mục tiêu định hướng phát triển sau:
- Kiêm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào nhằm giảm giá thành sản phẩm, tận dụng hết khả năng công suất của máy móc thiết bị cũng như lò nung Tuynel để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Nghiên cứu phát triển da dạng các sản phẩm theo thị hiệu của khách hàng.
- Ngoài các tỉnh lần cận tại Miền Nam công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị phần ở một số thị trường tại các tỉnh Miền Tây và xem đây là thị trường tiêu thụ sản phẩm tiêm năng trong tương lai gần.
- Tạo mới quan hệ tốt đối với các khách hàng, đối tác có quan hệ lâu dài với Công ty như: ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi phân phối sản phẩm cho nhà phân phối, các đại lý đồng thời cũng ưu tiên cho các khách hàng lễ lấy số lượng nhiều bằng các chính sách khuyến mãi và hoa hồng môi giới.
- Nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây truyền sản xuất.
- Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
Đào tạo, tuyển dụng các nhân viên có đủ trình độ năng lực kiến thức để làm việc. Đặc biệt tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực quản lý thần chốt, phát triển lực lượng kế thừa để có thể làm việc ở tất cả các vị trí khi Công ty cần đến.
b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Tăng cường mở rộng thị trường miền Tây, sau này khu vực này sẽ đầu tư rất mạnh mà Chính Phủ đang hạn chế không cho khai thác đất ruộng (lúa) để làm gạch nên nhu cầu khu vực này sẽ tăng cao.
Bên cạnh việc đầy mạnh công tác kinh doanh thì bộ phận điều hành sản xuất, KCS, kỹ thuật TBXM phải giữ vững cho được chất lượng sản phẩm và ngày một đẹp hơn, xem đây là yếu tố sống còn của công ty hiện tại và tương lai.
Bộ phận kỹ thuật và sản xuất phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng năng suất lao động, cơ giới hóa, tự động hóa, và các biện pháp để giảm chi phí giá thành nhằm cạnh tranh với các lò gạch tuynel khu vực.
Tập trung ưu tiên phát triển, thu tuyển, đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa, cùng cổ tố chức nhân sự trong các phòng ban. Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất và đào tạo các cán bộ quản lý có đủ kiến thức trách nhiệm để có thể làm bất cứ các công việc đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng đa dạng phát triển của Công ty.
Các mục tiêu phát triển bền vững:
Nghiên cứu cải tiến công nghệ nung đốt pha than trong hạn chế dùng cũi đốt ngoài để giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường
Đối với xã hội và công đồng công ty luôn luôn có gắng duy trì và phát triển để tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định tình hình đời sống kinh tế cho CB.CNV công ty, cũng như tham gia đóng góp ứng hộ kinh phí cho các ban ngành địa phương để chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ấm no.
5. Các rủi ro:
a) Các rũi ro đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
Rủi ro về kinh tế
Năm 2024 tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của chiến tranh châu âu và tình hình động bằng bất động sản trong nước từ đó ảnh hưởng đến tình hình SXKD của công ty.
Rủi ro đặc thù
+ Rủi ro về nguồn nguyên liệu
Nguyên liệu chính chiếm tỷ trọng tương đối cao trong giá thành sản phẩm là đất sét, nhận thấy được sự quan trọng của nguồn nguyên liệu chính là đất sét sẽ rất khan hiếm trong
tương lai sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nên Công ty đã đầu tư vào mở đất sét diện tích 22,9 ha trữ lượng khoảng 3 triệu m3 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, trong đó giai đoạn 01 đầu tư 15 ha, thời gian khai thác mở sét giai đoạn 2 là 10 năm và mức được phép khai thác hàng năm 250.000 m³. Vì vậy công ty hoàn toàn có thể tự chủ được nguồn nguyên liệu đất sét dùng cho sản xuất.
+ Rũi ro cạnh tranh
Trong ngành, đặc biệt là khu vực huyện Tân Uyên có hơn 80 lò gạch tuynel, nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất và cung cấp sản phẩm cùng loại, đồng thời ngày càng có nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nên Công ty sẽ gặp không ít sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.
+ Rũi ro biến động giá cổ phiếu
Việc Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp cũng như tăng cường tính thanh khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn.
Tuy nhiên, rủi ro biến động giá cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là điều không thể tránh khỏi. Giá cả chứng khoán trên thị trường được quyết định bởi nhiều yếu tố. Giá cả biến động có thể là do cung - cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế - xã hội hay sự thay đổi quy định pháp luật về chứng khoán, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư. Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp đã luôn luôn chủ động công bố thông tin đối với một đơn vị niêm yết nhằm giúp nhà đầu tư có những thông tin tin cậy và chính xác về các hoạt động của Công ty.
+ Rũi ro khác
Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như sự thay đổi chính sách về thuế, chính sách về khai thác tài nguyên, quy định khác khe về tiêu chuẩn môi trường, các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất; ... Ngoài ra còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như: các hiện tượng thiên tai, dịch bệnh v.v... làm giảm nhu cầu về sản phẩm hay giảm sản lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của Công ty.
b) Các chiến lược quản lý rũi ro :
Tăng cường quan hệ với các khách hàng trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm của công ty.
Cũng cố và duy trì chất lượng sản phẩm để giữ vững thương hiệu gạch ngói cao cấp M&C Bình Dương “Niềm tin vững chắc của mọi nhà” để phân khúc khách hàng có nhu cầu sử dụng gạch ngói chất lượng cao nhằm hạn chế cạnh tranh với các loại sản phẩm gạch xây dựng có chất lượng trung bình.
Nghiên cứu sâu các giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí giá thành như: trấu xay, điện, than, nhân công lao động, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng...
Điều hành sản xuất phải bám sát và nghiên cứu các giải pháp tăng năng suất lao động, bổ trí lao động sao cho có năng suất cao, chất lượng tốt, giảm thấp nhất hư hỏng sản phẩm.
Tiếp tục nghiên cứu sâu để tăng sản xuất sản phẩm cao cấp có giá trị cao, giảm tối đa sản xuất sản phẩm có giá trị thấp như gạch xây.
Công bố thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kịp thời đúng quy định đến với cổ đông và nhà đầu tư nhằm thể hiện sự minh bạch để từ đó tạo được niềm tin tốt cho cổ đông và nhà đầu tư.
II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
Trong năm 2024 bắt động sản trong nước gặp nhiều khó khăn do vậy mà nhu cầu vật liệu thấp, công ty phải giảm giá bán sản phẩm nhưng mức tiêu thụ sản phẩm vẫn rất thấp. Từ đó ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của công ty. Tinh hình sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện 2024 | So KH năm 2024 |
| 1 | Gạch xây dựng | Viên | 25.000.000 | ||
| 2 | Đất sét | M3 | 110.000 | 131.563 | 120% |
| 3 | Doanh thu | 1000đ | 33.840.799 | 22.439.004 | 66% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 1000đ | 2.642.090 | 1.811.059 | 69% |
- Tổ chức và nhân sự:
a) Danh sách Ban điều hành:
Ban Giám Đốc
| 1/ Giám đốc | Nguyễn Ấn |
| Số CCCD | 05 1069000391, Cấp ngày 16/10/2022, Cục CS về TTXH |
| Giới tính | Nam |
| Ngày tháng năm sinh | 25/01/1969 |
| Nơi sinh | Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Quê quán | Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi |
| Địa chỉ thường trú | Thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu |
| Số ĐT liên lạc ở cơ quan | 0650.3658278 |
| Trình độ chuyên môn | Kỹ sư cơ khí |
| Quá trình công tác | |
| + Từ 1994 – 12/1996 | NV kỹ thuật Công ty Quốc Tế Kiên Tài (Kiên Giang) |
| + Từ 01/1997 – 01/2001 | Kỹ Thuật XN Cơ Kí Chí Cy CP VL Và XD Bình Dương |
| + Từ 01/2002 – 12/2021 | Kỹ thuật trưởng – Cty CP VL Và XD Bình Dương |
| + Từ 25/3/2024– đến nay | Giám đốc – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp |
| Số CP sở hữu cá nhân | 0 |
| 2/ Kế Toán Trưởng | Hứa Ngọc Chính |
| Số chứng minh thư nhân dân: | 281017207 Cấp ngày:25/06/2008 tại : CA Bình Dương. |
| Giới tính: | Nam |
| Ngày tháng năm sinh: | 15/12/1977 |
| Nơi sinh: | Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Quảng Nam, Đà nẵng |
| Địa chỉ thường trú: | 16 KP. Cây Chàm, P.Thạnh Phước, TX. Tân uyên, BD. |
| Số ĐT liên lạc ở cơ quan: | 0274.3658278 |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế |
| Quá trình công tác: | |
| + Từ năm 2001 đến nay tháng 12/2006 | - Kế toán tổng hợp Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay là Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp) |
| Chức vụ công tác hiện nay: | Kế Toán Trường Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp |
| Số CP sở hữu cá nhân | Số lượng : 436 |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan | Số lượng : 0 |
| + Vợ - Trương Thị Thu Hồng | Số lượng : 0 |
b) Những thay đổi trong Ban điều hành: Trong năm bộ nhiệm mới giám đốc công ty ngày 25/3/2024
Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
Số lao động tại ngày 31/12/2024 là 21 người (tại ngày 31/12/2022 lao động tại công ty là 64 người). Lao động giảm do công ty tạm ngừng sản xuất gạch từ tháng 10/2023 do hàng tồn kho lớn.
Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 là: 7.800.000đ/người/tháng. Ngoài thu nhập được nhận bằng tiền nêu trên, công ty còn nộp bảo hiểm đầy đủ cho người lao động theo luật định và tổ chức bếp ăn tập thể cho người lao động.
Ký hợp đồng lao động cho 100% CNLĐ sau thời gian thử việc và am hiểu được công việc mà công ty giao cho. Nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định pháp luật lao động cho CNLĐ.
Thực hiện tốt nội quy, quy định về cấp phát đồ phòng hộ lao động, vận động CNLĐ tham gia chương trình “xanh - sạch - đẹp” đảm bảo an toàn lao động.
Công tác PCCC, ATLD được đặc biệt quan tâm, ngoài công tác bổ trí, sắp xếp lực lượng, kiểm tra giám sát việc thực hiện trong từng công đoạn sản xuất, từng công nhân lao động. Do đó trong năm không để xảy ra cháy nổ, tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Tình hình đâu tự, tình hình thực hiện các dự án:
a) Các khoản đầu tư lớn:
Trong năm 2024 công ty không có khoản đấu tự lớn nào
b) Các công ty con, công ty liên kết: không có công ty con, công ty liên kết
- Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính:
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | % tăng, giảm |
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 89.073.213.414 | 81.806.321.252 | -8,16% |
| 2 | Doanh thu thuần | 17.286.549.382 | 22.439.004.239 | 29,81% |
| 3 | Lợi nhuận từ hoạt động KD | (350.479.586) | 2.467.443.776 | 804,02% |
| 4 | Lợi nhuận khác | 772.564.709 | (656.384.025) | -184,96% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 422.085.123 | 1.811.059.751 | 329,07% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 152.677.360 | 1.289.489.849 | 744,58% |
| 7 | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 55,0% | 55,0% | 0,00% |
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
ĐVT: Đồng
| STT | Chỉ tiêu | NĂM 2023 | NĂM 2024 |
| 1 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | ||
| + | Hệ số thanh toán ngắn hạn | 1,20 | 1,14 |
| TSLĐ/ nợ ngắn hạn | |||
| + | Hệ số thanh toán nhanh | 0,42 | 0,49 |
| (TSLĐ-hàng tồn kho)/ nợ ngắn hạn | |||
| 2 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | ||
| Hệ số nợ / Tổng tài sản | 0,21 | 0,15 | |
| Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu | 0,26 | 0,18 | |
| 3 | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | ||
| + | Vòng quay hàng tồn kho | 0,96 | 1,93 |
| Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân | |||
| + | Doanh thu thuần / Tổng tài sản | 19% | 27% |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | ||
| + | Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | 0,01 | 0,06 |
| + | Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu | 0,00 | 0,019 |
| + | Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản | 0,00 | 0,016 |
| + | Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần | (0,02) | 0,11 |
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a) Cổ phần:
- Số cổ phiếu phát hành: 5.016.124 cổ phiếu
- Số cô phiếu phổ thông đang lưu hành: 4.986.124 cổ phiếu
- Số cô phiếu quỹ: 30.000 cô phiếu
b) Cơ cấu cổ đông
Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông (tính đến thời điểm ngày 10/12/2024 chốt danh sách cổ đông).
Cổ đông lớn: (Năm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết)
Cty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dụng Bình Dương (MVC) nắm giữ 1.500.012 cổ phần chiếm 30,08% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Ông Nguyễn Thái Ngọc - cổ đông lớn nắm giữ 846.850 cp chiếm 16,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Ông Nguyễn Thanh Toàn - cổ đông lớn nắm giữ 256.101 cp chiếm 5,14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Ông Trần Thiện Thể - TV HĐQT,: nắm giữ 300.975 cp chiếm 6,04% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Bà Mai Thị Thanh Thủy - cổ đông lớn nắm giữ 785.453 cp chiếm 15,75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Bà Huỳnh Bùi Hoàng Nam - Con ruột Huỳnh Thanh Sơn - TV HĐQT, nắm giữ 362.933 cp chiếm 7,28% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Co cấu cổ đông như sau :
| STT | Cổ đông | Số lượng cổ phần | Giá trị (đồng-mệnh giá) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Tổ chức | 1.698.607 | 16.986.070.000 | 33,86 |
| 2 | Cá nhân | 3.287.517 | 23.134.481.000 | 65,54 |
| 3 | Cổ phiếu quỹ | 30.000 | 300.000.000 | 0.60 |
| Tổng | 5.016.124 | 50.161.240.000 | 100 | |
| 1 | Trong nước | 4.982.071 | 49.578.810.000 | 99.32 |
| 2 | Nước ngoài | 4.053 | 582.430.000 | 0.08 |
| 3 | Cổ phiếu quỹ | 30.000 | 300.000.000 | 0.60 |
| Tổng | 5.016.124 | 50.161.240.000 | 100 | |
Vốn góp cổ đông
| Diễn giải | Số lượng cổ phiếu | Vốn cổ phần thường (theo mệnh giá) |
| - Vốn góp CTCP Vật Liệu và xây dựng Bình Dương | 1.500.012 | 15.000.120.000 |
| - Vốn góp cổ đông khác | 3.486.112 | 34.861.120.000 |
| - Cổ phiếu quỹ | 30.000 | 300.000.000 |
| Cộng | 5.016.124 | 50.161.240.000 |
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Các đợt tăng vốn cô phần kế từ khi thành lập
| Ngày | Diễn giải | Số vốn tăng (đồng) | Vốn điều lệ (đồng) | Cơ quan cấp phép |
| 14/11/2006 | Chuyển sang Công ty cổ phần | 15.950.000.000 | 15.950.000.000 | Sở KHẤT Bình Dương |
| 15/10/2008 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu | 25.000.000.000 | 40.950.000.000 | UBCK-QLPH |
| 20/10/2009 | Phát hành cổ phiếu thưởng | 5.733.000.000 | 46.683.000.000 | UBCK-QLPH |
| 27/06/2016 | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức | 3.478.240.000 | 50.161.240.000 | UBCK-QLCB CV3621/UBCK-QLCB |
| TỔNG CỘNG | 50.161.240.000 | |||
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 30.000 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm : Trong năm không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ
e) Các chứng khoán khác: Không có
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:
a/ Đặc điểm tình hình chung:
Những thuận lợi:
CTCP Gạch Ngói Cao Cấp có đội ngũ CNLĐ trẻ, khỏe, tay nghề cao, CB quản lý, CB KHKT tận tâm yêu nghề, có tinh thần cải tiến, vượt khó khăn và công ty có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 nên đã được những khách hàng khó tính trong và ngoài nước tin dùng sản phẩm M&C Bình Dương.
Nhờ sự đoàn kết thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động bằng các cuộc họp góp ý kiến chân tỉnh, thắng thắn phân tích những việc đã làm được và chưa làm được đề đề ra các biện pháp thiết thực cụ thể, động thời theo dõi kết quả để chấn chỉnh, đến nay toàn bộ quy trình SXKD và quản lý chất lượng sản phẩm đã đi vào khuôn khổ.
Công ty có mở đất sét nên chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm được ổn định, hơn nữa công ty còn cung cấp đất sét cho các đơn vị sản xuất bên ngoài, góp phần tạo lợi nhuận chung cho công ty.
^ Những khó khăn:
Năm 2024 tồn kho gạch xây dựng lớn công ty vẫn chưa thể tổ chức sản xuất trở lại. Kinh doanh gạch ngói và đất sét khai thác tại mô sét gặp khó khăn do nhu cầu thấp vì hầu hết các lò gạch tại khu vực mô sét đều giảm công suất hoặc dùng sản xuất.
Những tiến bộ Công ty đã đạt được
Cùng với sự tăng giá của các loại nguyên nhiên vật liệu đầu vào, trước tình hình nhiên liệu nung đốt tăng lên quá cao BGD công ty đã linh động áp dụng công nghệ phối trộn nhiên liệu hợp lý theo từng thời điểm, khi giá loại nhiên liệu nào tăng cao theo yếu tố mùa vụ thì lúc đó ta chủ động giảm tỷ lệ sử dụng loại nhiên liệu đó đồng thời tăng tỷ lệ nhiên liệu giá ổn định để tiết kiệm chi phí giá thành sản phẩm.
2. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài sản
ĐVT: Đồng
| STT | TÀI SĂN | ĐẦU NĂM | CUỐI NĂM | SO SÁNH |
| I | TÀI SĂN NGẤN HẠN | 21.071.567.076 | 13.093.474.429 | -37,9% |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 1.860.475.002 | 3.937.999.063 | 111,7% |
| 2 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | - | 100,0% | |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 4.494.014.653 | 1.168.756.920 | -74,0% |
| 4 | Hàng tồn kho | 13.763.260.762 | 7.395.727.852 | -46,3% |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 953.816.659 | 590.990.594 | -38,0% |
| II | TÀI SĂN DÀI HẠN | 67.155.069.037 | 66.567.854.033 | -0,9% |
| 1 | Tài sản cố định | 1.271.928.613 | 989.857.573 | -22,2% |
| Tài sản cố định hữu hình | 1.271.928.613 | 989.857.573 | -22,2% | |
| - Nguyên giá | 21.282.245.913 | 21.184.018.400 | -0,5% | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -20.010.317.300 | (20.194.160.827) | 0,9% | |
| 2 | Tài sản dài hạn khác | 65.883.140.424 | 65.577.996.460 | -0,5% |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 88.226.636.113 | 79.661.328.462 | -9,7% |
b) Tình hình nợ phải trả:
| STT | NỘ PHẢI TRẢ | CUỐI NĂM | CUỐI NĂM | SO SÁNH |
| I | Nợ ngắn hạn | 17.582.733.219 | 11.527.404.670 | -34,4% |
| 1 | Phải trả người bán | 4.820.797.320 | 2.907.946.642 | -39,7% |
| 2 | Người mua trả tiền trước | 84.151.828 | 275.547.497 | 227,4% |
| 3 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 5.931.428.445 | 1.922.719.482 | -67,6% |
| 4 | Phải trả người lao động | 41.615.000 | 339.171.000 | |
| 5 | Chỉ phí phải trả | 423.653.967 | 431.466.788 | 1,8% |
| 6 | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 2.250.439.377 | 1.902.805.150 | -15,4% |
| 7 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 4.000.000.000 | 3.600.000.000 | -10,0% |
| 8 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 30.647.282 | 147.748.111 | 382,1% |
| II | Nợ dài hạn | 4.802.135.102 | 4.449.159.941 | -7,4% |
| 1 | Phải trả dài hạn khác | |||
| 2 | Vay và nợ dài hạn | 4.000.000.000 | 3.600.000.000 | -10,0% |
| 3 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | - | - | |
| 4 | Dự phòng phải trả dài hạn | 802.135.102 | 849.159.941 | 5,9% |
| TỔNG CỘNG NỘ PHẢI TRẺ | 22.384.868.321 | 15.976.564.611 | -28,6% |
3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2025 |
| 1 | Gạch xây dựng các loại | Viên | 25.000.000 |
| 2 | Đất sét gạch | M3 | 120.000 |
| 3 | Doanh thu | 1000d | 33.772.697 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 1000d | 3.719.595 |
b) Các giải pháp thực hiện
b.1/ Chọn lọc lại các đại lý có doanh số cao, thanh toán tốt để ký kết lại cho năm 2025 và không ký kết lại các đại lý kém, đồng thời chọn lọc thêm các đại lý mới có tiêm năng phát triển để ký kết, với điều kiện phải ở xa các đại lý cũ để mở rộng thị phần và tránh lấn chiếm địa bàn bán hàng, hạn chế tôi đa xung đột lợi ích qua các đại lý. Với mục đích là phải tạo điều kiện để đại lý có doanh số và lợi nhuận thì sẽ gắn bó lâu dài và ổn định nguồn tiêu thụ cho công ty trong thị trường nội địa.
b.2/ Tăng cường công tác maketing mở rộng thị phần khu vực, để tăng dần sản lượng cũng như tạo uy tín và thương hiệu của công ty ở các khu vực tiêm năng như các tỉnh Miền Tây, Bình Phước.
b.3/ Bên cạnh việc đầy mạnh công tác kinh doanh thì bộ phận điều hành sản xuất. KCS, kỹ thuật TBXM phải giữ vững cho được chất lượng sản phẩm phải ổn định và hợp chuẩn, hợp quy đã cam kết, xem đây là yếu tố sống còn của công ty hiện tại và tương lai.
b.4/ Bộ phận kỹ thuật và sản xuất phải nghiên cứu tiếp tục các giải pháp để tăng năng suất lao động, cơ giới hóa, tự động hóa, và các biện pháp để giảm chi phí giá thành đế cạnh tranh với các lò gạch tuynel khu vực.
b.5/ Trong khai thác sét, cát xây dựng nghiên cứu các phương pháp khai thác sao cho an toàn, phải tạo tầng, bậc, độ dốc taluy hợp lý, đồng thời phải nghiên cứu mở moong khai thác cho đúng thiết kế, tạo sòng bơm gần suối để tiết kiệm nhiên liệu dầu bơm nước, hạn chế phải đầy đi xa và cao.
b.6/ BGĐ cùng Công đoàn và Đoàn thanh niên phải tìm các công việc cho CNLĐ để CNLĐ có thu nhập và ổn định tư tưởng gắn bó với công ty. Khi công ty tăng cường sản xuất lại, tránh biến động lực lượng lao động.
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty:
Đánh giá chung
Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng bám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty nổ lực thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ động giao phó. Trong năm kinh doanh gạch ngói gặp nhiều khó khăn do ngành xây dựng dân dụng suy giảm, tuy nhiên HDQT và Ban điều hành đã cố gắng duy trì sản xuất trong bối cảnh ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước.
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc công ty:
Năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh gạch ngói gặp nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường kinh doanh gạch ngói tồn kho và khai thác kinh doanh đất sét, tạo công ăn việc làm cho người lao động.
3. Các kế hoạch định hướng của HĐQT:
Năm 2025 được nhận định văn còn khó khăn đối với ngành vật liệu xây dựng. Thị trường bất động sản vẫn còn gặp nhiều thách thức từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng,...Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2025 với các số liệu cụ thể như sau:
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2025 |
| 1 | Gạch xây dựng các loại | Viên | 25.000.000 |
| 2 | Đất sét gạch | M3 | 120.000 |
| 3 | Doanh thu | 1000đ | 33.772.697 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 1000đ | 3.719.595 |
Các nhiệm vụ cơ bản
Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuần thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty.
Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và giá thành sản phẩm. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư năng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.
Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.
Tăng cường phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY
- Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Gồm có 05 thành viên
1 / CHỦ TÍCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
| Họ và tên: | MAI VĂN CHÁNH |
| Giới tính: | Nam |
| Ngày tháng năm sinh: | 17/01/1959 |
| Nơi sinh: | Bình Dương |
| CMND: | 280880610 cấp ngày 19/06/2002 tại Bình Dương |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Bình Dương |
| Địa chỉ thường trú: | 20/5 Ấp Trung Thắng, xã Bình Thắng, Đĩ An, tỉnh Bình Dương |
| Số ĐT liên lạc: | (02743) 658278 |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Quản trị kinh doanh |
| Quá trình công tác | |
| + Từ 10/1980 - 10/1983: | Công tác tại Xí nghiệp vận tải đường sông Sông Bế |
| + Từ 10/1983 - 11/1987: | Nhân viên kỹ thuật Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương |
| + Từ 11/1987 - 4/1990: | Đi hợp tác lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức |
| + Từ 4/1990 - 2/2001: | Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá số 3 |
| + Từ 2/2001 - 6/2010: | Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, P.Tổng Giám đốc Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương |
| + Từ 7/2010 - 9/2010 : | Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương |
| + Từ 10/2010 - T12/2020 | Chủ tịch Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương. |
| Chủ tịch Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp |
T1/2021 đến nay
Không có
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán | Số lượng : | 0 | Tỷ lệ : 0% |
| + Số CP sở hữu cá nhân | Số lượng : | Tỷ lệ : 0% | |
| + Số CP sở hữu đại diện vốn | Số lượng : | 0 | Tỷ lệ : 0% |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan | Số lượng : | 24.187 | Tỷ lệ : 0,48% |
| Vợ - Đặng Thị Kim Tân | Số lượng : | 13.437 | |
| Con – Mai Trọng Tấn | Số lượng : | 10.750 |
2 / Thành viên HĐQT
Huynh Thanh Son
Quá trình công tác:
+ Từ tháng 5/1975 đến 12/1975 - Tiếp quản ty cấp thủy Bình Dương
+ Từ 1975 đến tháng 6/2010 - Làm việc tại Công ty Vật Liệu Và Xây Dương Bình Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
| + Từ tháng 10/2010 | Nghỉ hưu theo chế độ | ||
| Chức vụ công tác hiện nay:ố CP sở hữu cá nhânỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quanợ - Bùi Hồng Khánh | Thành viên HĐQT CTCP Gạch Ngói Cao Cấpố lượng :ố lượng :ố lượng :ố lượng : | 47.628 | Tỷ lệ : 0,96% |
| 315.405 | Tỷ lệ :6,33% | ||
| 315.405 | Tỷ lệ :6,33% | ||
3 / Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Số chứng minh thu nhân dân: 280503294 cấp ngày 11/09/2013 tai Bình Dương
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1965
Nơi sinh: Thuận Lợi, Phước Long, Bình Phước
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 109/1 KP Thạnh Lợi, P. An Thạnh, Thuận An, Bình Dương
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 06503 658278
Trình độ văn hóa: 12/12
độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
+ Từ 1990 - 1996 - Kiểm soát viên - Cục thuế Bình Dương
+ Từ 1996 - 2017 Giám đốc tài chính - Kế toán trưởng-Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ - CTCP
+ Từ 2018 - T7/2020 Phó tổng Giám đốc - Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ - CTCP
+ Từ T8/2020 đến nay Tổng Giám đốc - Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ - CTCP
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan : Công ty CP vật liệu và xây dựng Bình Dương
4 / Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Họ và tên: Trần Thiện Thế
Số chứng minh thu nhân dân: 280473222 Cấp ngày : 18/07/2006 tại : CA Bình Dương
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1963
Nơi sinh: Bình Long, Bình Phước
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Long, Bình Phước
Địa chỉ thường trú: 7/2 KP 6 - P. Phú Hòa - TX TDM - Bình Dương
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.3833282
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
Quá trình công tác:
+ Từ tháng 10/1985 - 12/1988 - Kế toán Liên hiệp các XN Sành Sứ Sông bé
+ Từ năm 1988 - 1995 - Kế toán trưởng XN Gốm Sứ XK Sông Bé
+ Từ năm 1996 - 1997 - Kế toán trưởng XN Xây Dụng Becamex
+ Từ năm 1998 - 1999 - Phó Kế toán trưởng Công ty Becamex
+ Từ năm 2000 đến T3/2019 - Tổng giám đốc Cty CP Chứng Khoán Đệ Nhất
+ Từ T3/2019 đến nay: - Giám đốc Cty CP TV ĐT Đệ Nhất
Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 301.075 CP Tỷ lệ : 6,04%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của Số lượng : 0
những người liên quan
5 / Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Họ và tên: Phạm Ngũ Cơ
Số chứng minh thu nhân dân: 280888451 Cấp ngày : 28/07/2003 tại : CA Bình Dương
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 15/02/1962
Nơi sinh: Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình
Địa chỉ thường trú: 215/1A Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 08.38110456
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân luật
Quá trình công tác:
+ Từ 1983 - 12/1993
- Đi bộ đội
+ Từ 1994 đến 2021
- Giám đốc Văn phòng đại diện tại TP.HCM của Cty CP
Vật Liệu Và Xây Dụng Bình Dương
Chức vụ công tác hiện nay:
Thành viên HĐQT Công ty CP gạch ngói Cao Cấp
Số CP sở hữu cá nhân
Số lượng : 57.794
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan
Tỷ lệ : 1,16%
Số lượng : 40.747
Tỷ lệ : 0,82%
+ Vợ - Võ Ngọc Điền
Số lượng : 0
Tỷ lệ : 0,0%
b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Các cuộc họp của HĐQT:
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi hợp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự hợp | Lý do không tham dự hợp |
| 1 | Mai Văn Chánh | CT.HĐQT | 7 | 100% | |
| 2 | Huỳnh Thanh Sơn | TV.HĐQT | 7 | 100% | |
| 3 | Trần Thiện Thể | TVHĐQT | 7 | 100% | |
| 4 | Phạm Thị Bằng Trang | TVHĐQT | 7 | 100% | |
| 5 | Phạm Ngũ Cơ | TVHĐQT | 7 | 100% |
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| 1 | Số : 12/04/NQ-HDQT | 30/01/2024 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/04/NQ-HDQT, thông qua kế hoạch SXKD quý 1/2024 và năm 2024 |
| 2 | Số : 13/04/NQ-HDQT | 25/03/2024 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 12/04/NQ-HDQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2024 |
| 3 | Số : 14/04/NQ-HDQT | 25/03/2024 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh giám đốc và phó giám đốc công ty |
| 4 | Số : 15/04/NQ-HDQT | 25/03/2024 | Ban hành Quy chế công bố thông tin của |
| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp | |||
| 5 | Số : 16/04/NQ-HDQT | 24/06/2024 | Miễn nhiệm chức danh Phó giảm đốc công Ty |
| 6 | Số : 17/04/NQ-HDQT | 14/08/2024 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/04/NQ-HDQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2024 |
| 7 | Số : 18/04/NQ-HDQT | 22/11/2024 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 17/04/NQ-HDQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2024 |
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc công ty:
Hội đồng quản trị đặc biệt là Chủ tịch HĐQT luôn bám sát đôn đốc Ban giám đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:
Tổ chức bảo trì hệ máy tạo hình, lò nung, sửa chữa nhà trại chuẩn bị cho sản xuất sau tết âm lịch. Thu tuyển công nhân trở lại sản xuất, dự kiến tổ chức sản xuất trở lại từ 01/03/2024.
Tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn lập thủ tục xin thuê đất mỏ sét Đồng Chinh giai đoạn 2 và hợp đồng lập báo cáo đề xuất cấp phép môi trường mỏ sét Đồng chinh.
Tập trung khai thác kinh doanh đất sét và thu hồi công nợ để có đủ nguồn tiền nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ sét Đồng Chinh bổ sung cho giai đoạn từ năm 2018-2022 (Số tiền phải nộp theo thông báo của cục thuế Bình Dương là 5.495.457.521 đồng.
Hội đồng quản trị thống nhất thông qua khoản vay trị giá khoảng từ 3 tỷ đến 4 tỷ, lãi suất vay theo lãi suất thị trường hiện hành, để có đủ nguồn tiền nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo số 5671/TB-CTBDU ngày 27/11/2023 Cục thuế tỉnh Bình Dương.
Tập trung soạn thảo và ban hành Quy chế công bố thông tin theo quy định trong tháng 3/2024
Tập trung sửa chữa máy móc, thiết bị, tuyển dụng lao động để đưa nhà máy trở lại sản xuất vào đầu quý 4 năm 2024.
Tìm giải pháp tiêu thụ gạch tồn kho, tập trung thu hồi nợ xấu.
Tập trung khai thác, kinh doanh đất sét để có đủ tiền trả nợ vay và trả nợ khách hàng.
Tập trung đấy mạnh công tác thu hồi nợ, đặc biệt là đối với những khách hàng có nợ dài hạn để tránh phát sinh nợ xấu.
Thống kê, quyết toán chi phí năm 2024 làm cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tập hợp định mức kinh tế kỹ thuật năm 2025.
Rà soát, ký lại hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp trong năm 2025.
Thực hiện tốt các công tác cuối năm như hội nghị cán bộ công nhân viên, thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê.
d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham gia các cuộc hợp của HĐQT và thực hiện theo sự phân công công việc của Chủ tịch HĐQT công ty.
e) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT
f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: các thành viên HĐQT đã tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty do UBCK Nhà Nước tổ chức và đã được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa học đào tạo về quản trị công ty, danh sách gồm:
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ |
| 1 | Mai Văn Chánh | CT.HĐQT |
| 2 | Pham Ngũ Cơ | TVHĐQT |
| 3 | Trần Thiện Thể | TVHĐQT |
| 4 | Phạm Thị Bằng Trang | TVHĐQT |
2. Ban kiểm soát:
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: BAN KIỂM SOÁT: Gồm có 3 thành viên
1 / Trường Ban Kiểm Soát
Họ và tên: Nguyễn Hồng Châu
Số chứng minh thu nhân dân: 280448585 Cấp ngày : 18/12/2005 tại : CA Bình Dương
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970
Nơi sinh: Xã Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
P. Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0650.3751518
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế tài chính, cử nhân kinh tế nông lâm
Quả trình công tác:
+ Từ tháng 5/1993-8/1995 - Cán bộ thuế Cục Thuế Đồng Nai
+ Từ tháng 9/1995-3/1998 - Nhân viên XNK kiêm tiếp thị Công ty Nghệ Tin TP.HCM.
+ Từ tháng 4/1998-9/2001 - Kế toán tổng hợp Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
+ Từ 9/2001-4/2006 - Trợ lý TGD kiểm Trường ban kiểm toán nội bộ Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
+ Từ 4/2006 đến 2016 - Trợ lý TGD kiểm Trường ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
+ Từ 2017 đến 02/2018 - Chánh văn phòng Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV.
Chức vụ công tác hiện nay: - Trường ban kiểm soát Cty cổ phần gạch ngói Cao Cấp - P.TGD Cty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.
Số CP sở hữu cá nhân Số lượng: 46.616 Tỷ lệ: 0,93%
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan Số lượng: 12.362 Tỷ lệ: 0,25%
+ Vợ - Nguyễn Thuy Hạnh Số lượng: 12.362
2 / Thành viên Ban Kiểm Soát
Họ và tên : NGUYỄN THỊ ANH
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1991
Nơi sinh: Bà Rịa - Vũng Tàu
CMND: 273409895
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú:
Số ĐT liên lạc: 0902794082
Trình độ chuyên môn:
Quá trình công tác:
+ Từ 09/2013 - 12/2018:
+ Từ 01/2019 - 02/2021:
Ngày cấp: 12/03/2013, nơi cấp: Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 256/6 KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, BD
Thạc sĩ chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
Kế toán viên Công ty CP Vật liệu & Xây dựng
Bình Dương
Phụ trách nhân sự Công ty CP Vật liệu & Xây dựng
Bình Dương
Kế toán viên Công ty CP Vật liệu & Xây dựng
Bình Dương
Kế toán tổng hợp Cty TNHH TM DV SX Giấy
Khái Hoàn
- Các chức vụ công tác hiện nay không có
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán tổng hợp Cty TNHH TM DV SX Giấy Khải Hoàn
Số CP nắm giữ :
0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:
0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:
0 cổ phần
- Những người liên quan có nắm
Không có
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
3 / Thành viên Ban Kiểm Soát
Họ và tên : MAI THỊ THANH THỦY
Ngày tháng năm sinh: 14/11/1992
Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu
CMND: 273403994 Ngày cấp: 22/08/2008, nơi cấp: CA Bà Rịa Vũng Tàu Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Số 48, Áp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Hội, Tân Uyên, Bình Dương Số ĐT liên lạc: 0339198339
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
+ Từ 09/2013 - 03/2015: Tiếp Thị Văn Phòng Đại Diện Chi Nhánh Công Ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
+ Từ 04/2015 - 02/2025 Nhân viên bán hàng Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp
+ Từ 03/2025 đến nay Kinh doanh bôn bán cá nhân tại địa phương cư trú
- Số CP cá nhân nắm giữ (thời điểm 28/03/2023): 785.453 cp, chiếm tỷ lệ 15,75% số CP có quyền biểu quyết của Cty MCC
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niệm yết:
Nguyễn Thái Ngọc, Mối quan hệ : chồng, nắm giữ 846.850 cp, chiếm tỷ lệ 16,98% số CP có quyền biểu quyết của Cty MCC
b) Hoạt động của Ban kiểm soát:
Trong nhiệm kỳ, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:
Kiểm tra, giảm sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD, Nghị quyết ĐHĐT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch ĐHĐT với giảm đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.
Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm của công ty.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép số sách kế toán, các báo cáo tài chính hàng của công ty;
Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quí định của UBCK nhà nước.
Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.
Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khác phục và xử lý như: thủ tục nghiệm thu thanh toán, quản lý kinh doanh đất sét tại mỏ sét, tình hình giá thành và chất lượng sản phẩm, tồn kho thành phẩm, số liệu quyết toán thuế và tài chính, tổ chức bộ máy kế toán,... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.
• Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCD năm 2024: Các vấn đề chưa thực hiện xong
Chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà ĐHDCĐ đã giao phó;
Chưa chuyển nhượng được 5h đất nằm ngoài khu vực thăm dò mỏ sét.
Các vấn đề đã thực hiện: Thực hiện phân phối trích quỹ đúng từ lệ theo Nghị quyết; Đảm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty; Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.
Kết quả giảm sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám và các cán bộ quản lý:
Trong năm HĐQT đã tổ chức hợp 07 kỳ hợp đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ, các cuộc hợp đã giải quyết được các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, định mức và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của công ty, các thành viên đều thể hiện cao trách nhiệm của mình.
Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.
Trong năm BKS không nhận thấy những dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích giữa các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý với lợi ích của công ty.
- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:
Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích năm 2024:
Thu nhập HDQT, BKS, Ban giám đốc
- Chủ tịch HDQT : 176.411.000 đ/năm
- Thành viên HĐQT : 4.206.000 đ/năm
- Trường BKS : 4.206.000 đ/năm
- Thành viên BKS : 2.102.000 đ/năm
Thu nhập Ban giám đốc:
- Giám đốc : 243.896.000 đ/năm (bộ nhiệm 25/3/2024)
- Kế toán trưởng : 220.389.000 đ/năm
Giao dịch cổ phiếu của cổ động nội bộ: không có
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với công lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết ĐHDCĐ/ HĐQT | Nội dung giao dịch |
| 1 | Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương (MVC) | Cổ đông lớn | Phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương | Năm 2024 | Số 09/04/NQ-HĐQT, ngày 26/04/2023;ố 04/04/NQ-ĐHDCĐ, ngày24/04/2024 | - Đã trả tiền mua hàng hoá: 110.032.163 đồng- Phái trả cổ tức: 720.005.760đ- Đã trả cổ tức: 975.007.800đ |
| 2 | Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC) | Người có liên quan thành viên HĐQT của MCC | Phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương | Năm 2024 | Số 12/04/NQ-HĐQT ngày 30/01/2024 | - Vay : 3.000.000.000 đ- Đã trả tiền vay: 400.000.000 đ- Phái trả lãi vay 104.669.178đ- Đã trả lãi vay 52.643.836đ |
| 3 | Bà Đặng Thị Kim Tân | Vợ chủ tịch MCC | Phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương | Năm 2024 | 10/04/NQ-HĐQT, ngày 29/07/2023 | - Đã trả tiền vay: 3.000.000.000đ- Phái trả lãi vay: 345.435.616đ- Đã trả lãi vay: 456.000.000đ |
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- Ý kiến kiểm toán:
Số: 160/BCKT/TC/2025/AASCs
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp
Cho năm tài chính 2024 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024
Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GẢCH NGÓI CAO CẤP
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 17/03/2025, từ trang 06 đến trang 39 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt
Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cung như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.
Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam -
AASCS
Phó Tổng Giám Đốc
Lê Đình Ai
Số Giấy CN ĐKHỆ kiểm toán: 3770-2023-142-1
Kiểm toán viên
Nguyễn Đăng Lê Trung
Số Giấy CN ĐKHỆ kiểm toán: 3264-2022-142-1
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:
Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán được đăng tải tại website công ty: www.gachngoicaocap.com
Bình Dương ngày 04 tháng 04 năm 2025
Xác nhận của đại diện theo pháp luật
NGUYỄN AN